Hiện, bị can Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

5 đồng phạm của Thảo bị bắt và khám xét nơi làm việc gồm: Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014, Công ty Cổ phần Việt An cùng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập khống 100 bộ hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang.

Trong đó, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc giúp sức bằng cách xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt tiền.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.