Ngày 11/4, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Hùng, SN 1989, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội; Chu Minh Hải, SN 2000, trú tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội và Vũ Xuân Định, SN 1998, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Nguyễn Văn Hùng và chu Minh Hải quen biết nhau thông qua các mối quan hệ xã hội. Sau đó, cùng nhau kết hợp làm kinh doanh dịch vụ tài chính, cho vay nặng lãi và đặt cơ sở tại Phố Mới, xã Chu Minh, huyện Ba Vì.

Quá trình hoạt động, Hùng phân công cho Hải trực tiếp đứng ra trao đổi, giao dịch thỏa thuận với khách về khoản tiền vay và lãi suất; tìm khách vay tiền…

Năm 2019, thấy lượng khách vay đông, Chu Minh Hải rủ Vũ Xuân Định về làm cùng.

Quá trình điều tra Công an huyện Ba Vì xác định, cơ sở do Hùng cầm đầu có hoạt động cho vay lãi nặng, với mức lãi suất cao từ 7.000đ-10.000đ/ngày/1triệu đồng (khoảng hơn 300%/năm), số tiền các đối tượng giao dịch với khách hàng lên tới hàng tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng, Hải và Định.

Thành Nhân