Cụ thể, theo Thông báo 2138/VPCQCSĐT-P5 ngày 5/11/2020 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an gửi ông Huỳnh Đức Anh và bà Trần Thị Xúy cho biết: Sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm của ông Huỳnh Đức Anh  (ngụ Bến Tre) và bà Trần Thị Xúy (ngụ Thừa Thiên – Huế) tố cáo Cty CP Đầu tư & Phát triển Thuận Lợi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 - Khu B (Bình Dương).

Căn cứ Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra Quyết định số 07/VPCQCSĐT-P5, quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan dự án khu dân cư Mỹ Phước 4, tỉnh Bình Dương với lí do: Không có tội phạm xảy ra như đơn tố giác tội phạm của ông Anh và bà Xúy.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ ngày 11/4 và 26/4/2019, Công ty Thuận Lợi ký hai hợp đồng nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án với ông Huỳnh Đức Anh (SN 1985, ngụ ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, Bến Tre) và bà Trần Thị Xúy (SN 1965, ngụ số 39, kiệt Lịch Đợi, phường Đúc, TP Huế). Cả hai cùng dự định nhận chuyển nhượng 100m2. 

Nội dung hợp đồng là xác lập quyền trong khi dự án hoàn tất thủ tục pháp lý trước khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức. Hợp đồng nêu rõ khách được quyền lựa chọn nhà thầu xây dựng nhưng nhà thầu phải ký hợp đồng xây dựng với Thuận Lợi. Việc xây dựng phải được thực hiện theo bản vẽ thiết kế thi công do Thuận Lợi phát hành. Khách phải liên hệ với BQL dự án để được hướng dẫn, ký quỹ bảo vệ hạ tầng.

Thế nhưng hai vị khách này đã cố tình phá vỡ hợp đồng, âm thầm tự ý đưa người vào xây dựng trái phép hai căn nhà mà không thông qua chủ đầu tư nên đã bị cơ quan chức năng "tuýt còi" do thủ tục đất đai chưa được thực hiện xong. Sau đó, hai “vị khách” này liên tiếp có đơn tố cáo Công ty Thuận Lợi khắp nơi, từ Bộ Công an đến các cơ quan tỉnh Bình Dương.

Sau hơn một năm thụ lý đơn và tiến hành xác minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có tội phạm xảy ra như đơn tố giác của hai khách hàng.