Luật Phòng chống rửa tiền

Cập nhập tin tức Luật Phòng chống rửa tiền

Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, nghị định quy định rõ tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tiêu chí hậu quả của rửa tiền.

Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa rửa tiền

(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.
Ngân hàng Nhà nước sẽ thành lập một cơ quan phòng, chống rửa tiền tách biệt

(CLO) Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng nghị định và trình các cấp có thẩm quyền để thành lập một cơ quan phòng, chống rửa tiền tách biệt riêng theo Khuyến nghị số 29 của FATF.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Nhà báo & Công luận. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có văn bản chấp thuận

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO