Ly kỳ vụ nữ 'siêu lừa' người Trung Quốc bị kết án ở Anh, hơn 5 tỷ bảng tiền điện tử bị thu giữ
(CLO) Một "nữ quái" người Trung Quốc đã bị kết án tại Vương quốc Anh vì tội cố gắng rửa tiền 5,5 tỷ bảng. Đây được xem là khoản tiền tịch thu lớn nhất thế giới liên quan đến tiền điện tử.
Đáng lưu ý, một cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa Bộ Tài chính Anh và hàng chục nghìn nạn nhân Trung Quốc, liên quan đến quyền sở hữu khoản tiền bị thu giữ khổng lồ này.
Bộ Tài chính Anh có kế hoạch sử dụng số tiền bị thu giữ này để lấp đầy lỗ hổng tài chính công, nhưng các nhà đầu tư Trung Quốc lại yêu cầu trả lại, khẳng định họ là nạn nhân và số tiền đó phải thuộc về họ.
Vụ lừa đảo gây chấn động Trung Quốc
Nhân vật trung tâm của vụ việc là Zhimin Qian, 47 tuổi, một kẻ từng bỏ trốn khỏi Trung Quốc để đến Anh trước khi bị bắt. "Nữ quái" này bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư tại Trung Quốc trong giai đoạn 2014–2017 thông qua công ty Lantian Gerui, hứa hẹn lợi nhuận lên tới 300%.
Zhimin Qian đã bị Sở cảnh sát ở London bắt giữ vào tháng 4 năm ngoái. Bà ta bị phát hiện đã trốn khỏi Trung Quốc dưới cái tên Yadi Zhang và sử dụng hộ chiếu St Kitts và Nevis giả để nhập cảnh vào Anh từ tháng 7 năm 2017.
Trong quá trình lừa đảo của mình, bà ta còn từng mời các nhà đầu tư đến và tiếp đãi tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, một khu phức hợp ngoại giao rộng lớn thường được các nhà lãnh đạo nhà nước dùng để tiếp đón quan chức nước ngoài. Tại đây, họ được giới thiệu những sản phẩm mới nhất của công ty.
Thực tế, Qian đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt một số tiền khổng lồ và chuyển đổi phần lớn sang Bitcoin.
Để trốn tránh các nhà điều tra Trung Quốc, Qian đã trốn sang Anh, mang theo một chiếc máy tính xách tay Lenovo chứa hàng tỷ bảng anh tiền Bitcoin.
Cuối cùng, bà ta chuyển đến một biệt thự sáu phòng ngủ ở Hampstead, phía bắc London với giá thuê 17.000 bảng Anh mỗi tháng, sống như "bà hoàng" cùng với đồng phạm Jian Wen, 43 tuổi.
Cặp đôi này đã đóng giả thành những ông trùm trang sức quốc tế. Trong đó, Wen đóng vai trò là một "người đại diện" nói tiếng Anh, tạo vẻ hợp pháp cho Qian.
Thực tế, Qian gần như chỉ nằm trên giường tới 20 giờ mỗi ngày để chơi trò chơi điện tử, mua sắm và trao đổi Bitcoin bằng chiếc máy tính xách tay.
Trong khi đó, "trợ lý" Wen trở thành cánh tay phải của Qian, đi khắp châu Âu để mua trang sức hàng chục nghìn bảng ở Zurich, bất động sản tại Dubai, và đưa con trai nhỏ của Qian theo học trường tư thục tại Anh.
Quá trình bị lộ tẩy và bắt giữ
Từ cuối năm 2017 đến 2018, cảnh sát Anh bắt đầu nghi ngờ khi Wen cố gắng mua nhiều bất động sản ở London trị giá từ 4,5 đến 23,5 triệu bảng.
Tháng 10/2018, trong cuộc khám xét biệt thự tại West Heath, cảnh sát đã thu giữ 61.000 Bitcoin, tương đương 5 tỷ bảng theo giá hiện tại. Đây được coi là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Trong phiên tòa năm 2023, Qian được mô tả là một “siêu lừa” và “bậc thầy lừa đảo”. Wen sau đó bị kết án 6 năm 8 tháng tù vào tháng 5/2024.
Trong nhật ký điện tử bị thu giữ, Qian ghi lại mong muốn được tôn phong là “nữ thần tái sinh” của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bà ta từng lên kế hoạch xây dựng một vương quốc riêng ở Liberland – vùng đất 7 km² chưa được công nhận nằm giữa Croatia và Serbia.
Kế hoạch của Qian bao gồm việc xây dựng một ngôi chùa Phật giáo, đầu tư vào cơ sở hạ tầng như sân bay, cảng biển, và đặc biệt là sắm cho riêng mình một vương miện cùng vương trượng trị giá 5 triệu bảng Anh.
Sau 5 năm lẩn trốn và là đối tượng của Lệnh truy nã Đỏ của Interpol, Qian cuối cùng đã bị bắt giữ. Thay vì phải ra hầu tòa tại Tòa án Hoàng gia Southwark theo dự kiến, bà ta đã nhận tội với các cáo buộc về sở hữu và chuyển giao tài sản hình sự.
Will Lyne, Trưởng Bộ Chỉ huy Kinh tế và Tội phạm Mạng của Cảnh sát London, gọi đây là "một trong những vụ rửa tiền lớn nhất" lịch sử Vương quốc Anh và là "vụ án tiền điện tử có giá trị cao nhất trên toàn cầu".
Theo ông Lyne, cảnh sát đã tiến hành điều tra tỉ mỉ và hợp tác chưa từng có với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc để thu thập bằng chứng thuyết phục về nguồn gốc tội phạm của số tài sản mà Qian cố gắng rửa tiền tại Anh.
Cuối cùng, ông gửi lời chia buồn: "Tôi xin chia buồn cùng hàng ngàn nạn nhân bị lừa đảo. Tôi hy vọng kết quả hôm nay sẽ ghi nhận những thiệt hại mà Qian đã gây ra và củng cố cam kết kiên định của Sở Cảnh sát Thủ đô London đối với công lý”.