Theo tài liệu của cơ quan điều tra cung cấp, vừa qua đơn vị nhận được đơn trình báo của chị N.T.H (SN 1983) trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh về việc chị H bị bà Võ Thị Phương Thuý, SN 1987, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,149 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chung tiền mua bất động sản và lừa đảo thông qua việc huy động nguồn tiền cho khách vay để đảo khế ngân hàng, vay trả tiền mua bất động sản để cùng chia lợi nhuận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, cơ quan Công an xác định: Khoảng đầu tháng 9/2021, do Võ Thị Phương Thuý biết gia đình chị N.T.H có thửa đất diện tích 800m2 tại thôn Thái Phong, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã làm thủ tục nhiều lần nhưng chưa được cấp. Thuý đã chủ động gặp gỡ gia đình chị N.T.H và giới thiệu bản thân làm nghề môi giới bất động sản, chuyên “chạy bìa đỏ” cho các hộ dân trên địa bàn, Thuý đưa ra mức giá là 220 triệu đồng là chi phí để làm bìa đỏ, do tin tưởng nên chị N.T.H đã chuyển cho Thuý số tiền 180 triệu đồng.

Biết chị N.T.H đã tin tưởng mình, Võ Thị Phương Thuý đưa ra thông tin gian dối rằng Thuý đang tự bỏ tiền ra để “chạy bìa đỏ” cho 3 hộ dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Sau khi hoàn tất thủ tục, có được bìa đỏ Thuý sẽ được trả công bằng việc cho một phần đất và rủ chị H cùng chi tiền, Thúy bỏ công “chạy bìa đỏ”, khi có đất các hộ chia cho thì bán chia đôi. Tin tưởng lời của Thúy, chị H đồng ý và đã chuyển cho Thúy tổng cộng số tiền 2.821 tỷ đồng để làm chi phí “chạy bìa đỏ”. 

Tiếp đó, ngày 20/12/2021, Võ Thị Phương Thúy đặt cọc 100 triệu đồng để mua thửa đất có diện tích 600m2 của ông Đoàn Bình Định (SN 1947) trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với giá hơn 2,16 tỷ đồng. Đến hẹn hợp đồng Thúy không đủ tiền để thanh toán nên hai bên thống nhất hủy hợp đồng đặt cọc, ông Định đã trả lại cho Thúy số tiền đã thanh toán. Tuy nhiên, Thuý vẫn đưa tin đang cùng với một người khác chung tiền mua thửa đất của ông Định; đã đặt cọc 01 tỷ đồng nhưng người mua chung không mua nữa nên Thúy không đủ tiền trả; Thúy sẽ tách thửa đất thành 04 thửa, rủ chị N.T.H mua 01 thửa có diện tích 140m2 với giá 650 triệu đồng. Tin tưởng Thúy nên chị H đồng ý và chuyển cho Thúy số tiền 240 triệu đồng để chung tiền mua thửa đất của ông Định. Số tiền này Thúy không dùng để mua đất như đã hứa với chị H mà sử dụng cá cược đỏ đen và trả nợ.

Ngày 21/12/2021, Võ Thị Phương Thúy tiếp tục rủ chị H chung tiền đặt cọc mua thửa đất 200m2 của chị Nguyễn Thị Vân ở thôn Trường Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh với giá 700 triệu đồng. Tin tưởng Thúy, chị N.T.H đã chuyển cho Thúy 150 triệu đồng. Sau đó, Thúy báo lại với chị H đã đặt cọc cho chị Vân 150 triệu đồng và đang chờ làm thủ tục sang tên cho bố mẹ chị Hằng, nhưng thực tế Thúy đã bán thửa đất này cho người khác và không trả lại số tiền 150 triệu đồng cho chị H.Bên cạnh đó, Võ Thị Phương Thúy còn đưa ra thông tin là một số khách hàng của Thúy cần vay tiền để đảo khế ngân hàng, đề nghị chị N.T.H chuyển tiền để cho họ vay, lãi suất có thì chia nhau. Tin tưởng lời của Thúy, H đã chuyển cho Thúy tổng cộng 800 triệu đồng. 

Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Phương Thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình và chiếm đoạt của chị N.T.H thông qua các hình thức trên là 4,149 tỷ đồng. Số tiền này Thúy chủ yếu sử dụng để chơi cá cược đỏ đen trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do bản thân Thúy đang nuôi con nhỏ nên cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Thuý.