Giao dịch qua nhiều đầu mối

Ông Jorge Nobrega đã bị bắt mới đây tại sân bay quốc tế Miami, ông Francisco Alfonso Marty- luật sư của ông Nobrega cho biết.

Theo hãng tin AP, một đơn khiếu nại hình sự và bản tuyên thệ được đệ trình hôm 16/8 lên tòa án liên bang Miami cáo buộc rằng công ty của ông Nobrega tên Achabal Technologies, đã bán cho quân đội Venezuela một loại bọt để cách ly các thùng nhiên liệu trên máy bay chiến đấu Sukhoi của họ khỏi phát nổ dưới làn đạn của kẻ thù.

Trong một cuộc họp được ghi âm với một người cung cấp thông tin ẩn danh, ông Nobrega được cho là đã khoe khoang về cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino Lopez và ví von kỹ thuật này giống như một hình thức “lọc máu” sẽ giúp Venezuela tiết kiệm chi phí gửi hạm đội đến Nga để bảo dưỡng.

Để thực hiện cuộc mua bán, công ty có trụ sở tại Miami của ông Nobrega được cho là đã được chi trả bởi công ty Tipco Asphalt, một khách hàng lâu năm của công ty dầu khí quốc gia Venezuela.

Một cuộc điều tra của AP vào năm ngoái đã tiết lộ cách thức Venezuela dựa vào Tipco được giao dịch công khai để giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Cụ thể, để đổi lấy chiết khấu cao đối với các lô hàng dầu thô, Tipco sẽ thanh toán các khoản giao dịch của công ty dầu khí tự nhiên thuộc sở hữu nhà nước Venezuela (PDVSA) và khấu trừ số tiền mà họ nợ gã khổng lồ dầu mỏ Venezuela này, theo hồ sơ của AP.

Tipco không được nêu tên là bị cáo trong đơn tố cáo hình sự. Nhưng một điều tra viên của Bộ An ninh Nội địa, trích dẫn báo cáo của AP, đã xác định công ty Thái Lan là “kẻ rửa tiền của bên thứ ba” mà đơn kiện nói rằng “đã hợp tác” với PDVSA để chuyển hàng trăm triệu USD thay mặt cho Chính phủ Venezuela.

Hàng loạt chứng cứ

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro khiến các công ty Hoa Kỳ và những bên hỗ trợ họ kinh doanh với PDVSA (ngoại trừ có giấy phép từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ) đều là bất hợp pháp. Ngoài ra, bất kỳ hoạt động xuất khẩu thiết bị hoặc dịch vụ quân sự nào đều cần có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, điều mà công ty Achabal không có.

Hơn nữa, các tài liệu do AP thu được cho thấy Achabal đã nhận được 3 khoản thanh toán với tổng trị giá hơn 3,6 triệu USD thông qua Tipco từ tháng 2/2019 đến tháng 3/2020. Hai nhà cung cấp khác đã đăng ký tại Hoa Kỳ không liên kết với ông Nobrega đã nhận được thêm 4,1 triệu USD theo cách tương tự.

Các tài liệu như hóa đơn, hợp đồng, hồ sơ vận chuyển và biên lai chuyển khoản đã được một cựu cố vấn PDVSA ở bên ngoài Venezuela cung cấp cho AP với điều kiện giấu tên vì sợ bị trả thù.

Không có dấu hiệu nào cho thấy Tipco biết những dịch vụ mà Achabal đang cung cấp cho Venezuela ngay cả khi nó hoạt động như một trung gian tài chính cho phép công ty trốn tránh việc tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Nhưng các nhà điều tra đã thu được các tài liệu cho thấy công ty Achabal đã cố gắng che giấu các giao dịch của mình với Venezuela, tại một thời điểm xuất trình đơn đặt hàng từ một nhà cung cấp của Úc chuyên về thiết bị xử lý nhiên liệu để biện minh cho hơn 800.000 USD trong hai lần chuyển vào tài khoản ngân hàng của Achabal ở Bồ Đào Nha.

“Cơ quan thực thi pháp luật không biết liệu những tài liệu hỗ trợ này có phản ánh các giao dịch kinh doanh thực tế hay không và chúng có đang được ông Nobrega sử dụng lại để cung cấp lý do cho việc chuyển khoản hay liệu chúng hoàn toàn bịa đặt”, đại diện liên bang cho biết trong bản tuyên thệ của mình.

Tipco đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về đơn tố cáo hình sự.

Nhưng Giám đốc điều hành Chaiwat Srivalwat, trong một email gửi AP vào năm ngoái, nói rằng bất kỳ khoản thanh toán nào cho bên thứ ba theo yêu cầu của PDVSA đều “nghiêm ngặt tương đương” với việc mua dầu của họ từ Venezuela.