Phá chuyên án lừa đảo bán đồng đen giá 45 tỷ USD

Thứ hai, 21/12/2020 22:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đối tượng Kim Anh (53 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam và thực hiện khám xét nơi để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin từ kết quả điều tra, vào khoảng năm 2012, ông Thạch Khone nhờ ông Thạch Ngọc Tra (cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) tìm mua thiên thạch. Ông Khone hứa sẽ cho ông Tra tiền nếu mua đúng thiên thạch. Đến năm 2014, qua giới thiệu của người khác, ông Tra đến nhà Kim Anh hỏi mua đồng đen.

Đối Tượng Kim Anh nói có đồng đen do ông nội để lại và nơi cất giữ được bí mật. Kim Anh cho ông Tra xem một đoạn video quay lại vật thể kim loại màu đen nằm trong nước, có chuyển động lên xuống được đựng trong hũ nhựa.

Đối tượng Kim Anh bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: congly.vn

Đối tượng Kim Anh bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: congly.vn

Thấy vậy, ông Tra tin là thiên thạch nên đã báo ông Khone. Ông Khone liên hệ với một người bạn ngụ TP. HCM và miêu tả lại viên đá mà ông Tra đã nói cho ông Khone. Người bạn ông Khone cho rằng vật thể mà ông Tra nhìn thấy qua video là thiên thạch.

Sau đó, ông Tra yêu cầu Kim Anh cho mình tận mắt xem thiên thạch thật nhưng Kim Anh nói thiên thạch đang được chôn tại nhà và chưa thể lấy lên được. Nếu muốn xem, ông Tra hoặc người cần mua phải thường xuyên đến nhà để cúng viếng. Kim Anh yêu cầu ông Tra đưa 30 triệu đồng để mua lễ vật. Sau đó, Kim Anh nhiều lần đưa các lý do khác nhau, yêu cầu ông Tra đưa thêm tiền.

Đến năm 2015, Kim Anh ký hợp đồng bán thiên thạch cho ông Tra với giá gần 2 tỉ đồng. Ông Tra nhiều lần chuyển cho Kim Anh hơn 1 tỉ đồng. Sau đó do hết tiền, ông Tra yêu cầu ông Khone tiếp tục đưa thêm tiền.

Khi ông Khone yêu cầu Kim Anh giao hàng nhưng gã này nói nơi cất thiên thạch không đảm bảo an toàn nên yêu cầu ông Khone phải mua một căn nhà để mình ở cùng gia đình và làm nơi cất giữ thiên thạch. Sau khi có được nhà, Kim Anh ký hợp đồng bán thiên thạch cho ông Khone với giá 800 triệu USD/kg.

Ông Khone huy động hơn 10 tỉ đồng đưa cho Kim Anh nhưng không ghi biên nhận cụ thể. Sau đó, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng bán 25,5 kg thiên thạch cho một công ty ở tỉnh Đắk Lắk, với giá 1,2 tỉ USD và Kim Anh nhận trước 600 triệu đồng.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Ảnh: cand.com.vn

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Ảnh: cand.com.vn

Khi đại diện công ty yêu cầu cho kiểm tra thiên thạch, Kim Anh đưa một hũ nhựa chứa dung dịch màu đen, bên trong có 14 viên đá và nói rằng đó là thiên thạch. Phía công ty phát hiện những viên đá mà Kim Anh đưa là đá xây dựng nên yêu cầu trả tiền lại.

Không dừng lại, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng thiên thạch cho một doanh nghiệp khác tại TP. HCM với giá 1,8 tỉ USD/kg, tổng giá trị hợp đồng là 45 tỉ USD.

Qua tố giác của nhiều cá nhân, Công an tỉnh Trà Vinh đã lập chuyên án và nhanh chóng bắt giữ Kim Anh khi đang có ý định trốn sang Campuchia. Bước đầu, theo trình báo của các nạn nhân, số tiền họ bị lừa đảo hơn 10 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tiến hành điều tra, làm rõ chuyên án.

PV

Tin khác

Nam thanh niên dùng CMND giả mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc cá độ

Nam thanh niên dùng CMND giả mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc cá độ

(CLO) Theo cơ quan Công an, từ năm 2018 đến tháng 11/2023, Nguyễn Tất Thành đã sử dụng 3 tài khoản ngân hàng để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền thắng thua. Trung bình mỗi trận đấu bóng đối tượng tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Vụ án
Bắt 4 đối tượng sử dụng ma túy, phát hiện thêm 10 kg thuốc lắc ở Quảng Bình

Bắt 4 đối tượng sử dụng ma túy, phát hiện thêm 10 kg thuốc lắc ở Quảng Bình

(CLO) Công an bắt 4 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở căn nhà riêng, mở rộng điều tra và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, phát hiện thêm 10 kg thuốc lắc.

Vụ án
Bắt đối tượng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân trong vụ án Hồ Duy Hải

Bắt đối tượng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân trong vụ án Hồ Duy Hải

(CLO) Bị can Nguyễn Đức Dự và Hoàng Quốc Việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan tư pháp tỉnh Long An và TAND tối cao, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án giết người, cướp tài sản do Hồ Duy Hải thực hiện.

Vụ án
Bắt Giám đốc Công ty vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt Giám đốc Công ty vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Sau khi nhận vàng của 15 chành, thợ; Huỳnh Thắng đã chỉ đạo nhân viên nấu lại thành vàng khối. Tổng số lượng vàng gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng để chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Vụ án
Lừa bán phần mềm theo dõi điện thoại, cựu cán bộ Công an lĩnh án

Lừa bán phần mềm theo dõi điện thoại, cựu cán bộ Công an lĩnh án

(CLO) Sáng 28/3, thông tin xác nhận từ Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương, đơn vị vừa xét xử một cựu cán bộ Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cùng 2 đồng phạm về hành vi lừa bán phần mềm theo dõi, đọc trộm tin nhắn, nghe lén trên điện thoại.

Vụ án