Sáng 30/11, Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng nửa năm, trước khi xảy ra dịch COVID-19 lần thứ 4. Khi dịch bùng phát mạnh, các nghi can ngưng hoạt động vì những công ty xổ số kiến thiết phía Nam tạm dừng mở thưởng.

Cụ thể, vào cuối tháng 10, các công ty xổ số kiến thiết mở thưởng trở lại cũng là lúc đường dây đánh bạc hoạt động tiếp. Dữ liệu được cơ quan điều tra khôi phục cho thấy các nghi can đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Chiều 26/11, Công an Sóc Trăng quyết định phá chuyên án “1021C”. Hai mũi trinh sát cùng lúc ập vào nhà hai "mắt xích" chính trong đường dây là Nguyễn Quốc Thái (32 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) và Từ Phi Hải (34 tuổi, ở phường 3, TP. Sóc Trăng).

Lúc này, Thái đang ở tại địa chỉ tạm trú trong hẻm 145, đường Lê Hồng Phong, phường 3 và Hải trú tại số 757/32, quốc lộ 1, phường 2, TP. Sóc Trăng.

Tại 2 điểm khám xét, cảnh sát phát hiện Hải và Thái có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức sử dụng phương tiện kỹ thuật có kết nối internet để tiếp nhận thông tin đặt cược số lô, số đề (dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các đài trên toàn quốc) từ các đối tượng khác, sau đó tổng hợp để chuyển đến nhà cái cấp trên tại TP. Cần Thơ, TP. HCM hoặc giữ lại một phần (tự làm thầu).

Từ lời khai của Hải và Thái, trong đêm 26 đến rạng sáng 27/11, cảnh sát khám xét hơn 10 địa điểm và bắt thêm 18 nghi can. Trong đó, người chủ mưu và cầm đầu tại Sóc Trăng được công an xác định là Nguyễn Thanh Nhàn (41 tuổi, ngụ đường số 8, khu đô thị 5A).

Các chân rết tại Sóc Trăng được cơ quan điều tra xác định là gom phơi đề của những người đánh bạc nhỏ lẻ để chuyển cho đại lý cấp trên. Nhàn và các nghi can tổng hợp để chuyển đến nhà cái tại Cần Thơ, TP. HCM hoặc giữ lại một phần để tự làm thầu.

Tang vật cơ quan điều tra tạm giữ của 20 nghi can trên 1,3 tỷ đồng, 26.400 USD và 50 điện thoại, laptop, máy tính để bàn…