Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo 3,5 tỷ đồng đầu tư Forex
(CLO) Với chiêu lừa có sổ tiết kiệm lãi cao cần rút gấp, Phùng Thị Minh Hằng lừa bị hại chuyển tiền, rồi đem đầu tư Forex và thua lỗ toàn bộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phùng Thị Minh Hằng (SN 1985, trú tại thôn 6, xã Bạch Đằng, TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Hằng cần tiền để chơi và đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối (Forex), đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối rằng đang nắm giữ sổ tiết kiệm ngắn hạn, có khách hàng cần rút tiền trước hạn. Để tạo lòng tin, Hằng còn lập tài khoản Zalo “ảo”, giả các đoạn trò chuyện về huy động vốn với người được cho là lãnh đạo ngân hàng rồi gửi cho bị hại.
Với chiêu lừa này, Hằng thuyết phục bị hại nộp tiền trước để hưởng lãi suất từ sổ tiết kiệm.
Chỉ trong 1 tháng, từ tháng 3 đến tháng 4, Hằng đã nhận của bị hại tổng cộng 3,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Hằng tiếp tục sử dụng để đầu tư Forex và thua lỗ và không còn khả năng khắc phục hậu quả.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ thêm hành vi phạm tội của Phùng Thị Minh Hằng.