Thêm Hồng Kông phong tỏa tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince
(CLO) Sau Mỹ, Anh và Singapore, đến lượt Hồng Kông đã phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 354 triệu USD liên quan đến Tập đoàn Prince của tỷ phú Campuchia Chen Zhi.
Theo cảnh sát Hồng Kông thông báo vào ngày 4/11, tài sản bị phong tỏa bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ do cá nhân cùng các công ty nắm giữ, được cho là lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo viễn thông xuyên biên giới và rửa tiền.
Cục Tình báo và Điều tra Tài chính Hồng Kông đang tiếp tục điều tra dựa trên thông tin từ nhiều nguồn, song chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Vào tháng 10, Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt lên mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại quốc gia Đông Nam Á này. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là hành động lớn nhất từ trước đến nay của họ tại khu vực, nhắm vào 146 cá nhân trong Tập đoàn Prince.
Anh cũng trừng phạt 6 thực thể và 6 cá nhân, bao gồm Chen. Ít nhất 18 công ty Hồng Kông liên quan đến tập đoàn này đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen, trong đó có hai công ty niêm yết là Khoon Group và Geotech Holdings.
Trước đó vào thứ Ba, công tố viên Đài Loan thông báo bắt giữ 25 người và tịch thu tài sản trị giá 147 triệu USD liên quan đến Tập đoàn Prince, bao gồm 26 xe hơi cao cấp, bất động sản và tài khoản ngân hàng, với cáo buộc rửa tiền và lao động cưỡng bức.
Gần đây, các nhà chức trách Singapore cũng tịch thu hơn 115 triệu USD tài sản của tổ chức này, gồm 6 bất động sản, tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt.