Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù về tội “Buôn lậu”. Cùng tội này, Bùi Quốc Việt (nhân viên công ty, anh trai của Tổng giám đốc Bùi Quang Huy) bị phạt 5 năm tù.

Đồng phạm về tội Buôn lậu, Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng của Công ty Nhật Cường) bị phạt 9 năm tù; 9 bị cáo khác, gồm nhóm nhân viên của Công ty Nhật Cường và đường dây vận chuyển hàng lậu, lĩnh các mức án 4-8 năm tù.

Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) lĩnh 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính) chịu tổng hình phạt 14 năm tù cho cả 2 tội danh trên.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính (221 tỷ đồng) do hành vi buôn lậu mà có. Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng phải liên đới khắc phục gần 30 tỷ đồng do sai phạm về kế toán trong vụ án.

Hội đồng xét xử nhận định, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo các lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm gồm: điện thoại di động, máy tính, máy nghe nhạc, đồng hồ thông minh… có tổng trị giá thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau đó, Bùi Quang Huy đã trực tiếp hoặc chỉ đạo các bị cáo trong vụ án này liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây thu gom và vận chuyển trái phép số hàng hóa trên từ Trung Quốc về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ; trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng; Đỗ Văn Hùng, đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” đã bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm, tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá 307 tỷ đồng.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã hợp thức hóa, tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Tòa cấp sơ thẩm đánh giá, hai bị cáo: Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng đều là những người được đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ tài chính, kế toán; đã nhiều năm làm việc tại Công ty Nhật Cường với nhiệm vụ kế toán và lần lượt được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng từ trước năm 2014. Các bị cáo thừa hiểu và biết rõ Công ty Nhật Cường ghi nhận hoạt động kinh doanh trên những hệ thống sổ sách, phần mềm nào. Mỗi bị cáo có thể chỉ sử dụng một phần mềm để làm việc nhưng các số liệu có trong mỗi phần mềm các bị cáo đều nắm rõ khi cần sử dụng. Với tư cách là Giám đốc Tài chính, quản lý dòng tiền trong công ty, Nguyễn Bảo Ngọc phải được báo cáo hoặc thông qua những số liệu được sử dụng để báo cáo thuế và báo cáo tài chính với cơ quan nhà nước trước khi được số hóa gửi đi; bị cáo biết rõ Công ty có doanh thu thực tế bao nhiêu và đã nộp thuế bao nhiêu.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong Công ty Nhật Cường; giữa các bị cáo của Công ty Nhật Cường với các đối tượng là các nhà cung cấp, các đường dây vận chuyển; giữa các bị cáo trong các đường dây cung cấp, vận chuyển với nhau trong việc thực hiện hành vi phạm tội với những khâu, đoạn, mắt xích quan trọng.

Trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường. Bùi Quang Huy chỉ đạo các bị cáo trong vụ án tham gia đồng phạm giúp sức thực hiện tội phạm, trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu.

Mỗi bị cáo đều tham gia vào một hay nhiều công đoạn trong quá trình đó với tính chất, mức độ hành vi và để lại hậu quả khác nhau. Cụ thể hành vi của từng bị cáo như sau:

Bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường được Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh và theo dõi, quản lý hàng hóa mua vào bán ra. Thực hiện chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Ánh trực tiếp giao dịch mua bán với 12 nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển để đưa hàng về Việt Nam. Trong vụ án này Trần Ngọc Ánh giữ vai trò tích cực nhất, chỉ sau Bùi Quang Huy.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc được Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ quản lý, theo dõi thu, chi toàn bộ hoạt động kinh doanh tại công ty Nhật Cường. Ngọc lên các đơn hàng nhập lậu, theo dõi và thanh toán toàn bộ tiền mua hàng nhập lậu cho 16 nhà cung cấp và cho 9 nhà vận chuyển. Nguyễn Bảo Ngọc thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Ánh buôn lậu và cùng phải chịu trách nhiệm hình sự về việc mua bán trái phép 2.502 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc và bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, đã ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Trước đó,chiều 6/5, đại diện VKSND TP Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, ở Hà Nam), Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường bị đề nghị phạt 14-16 năm tù cho 2 tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Với tội "Buôn lậu", bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị đề nghị 15-16 năm tù; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường 13-14 năm tù; Nông Văn Lư, nhân viên Công ty Nhật Cường 9-10 năm tù; Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do 12-13 năm tù.

Trần Tất Khoa, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 7-8 năm tù; Lê Hoài Phương, nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 7-8 năm tù; Ngô Đức Tùng, lao động tự do 3-4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn 7-8 năm tù.

Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường 7-8 năm tù; Phạm Văn Hiệp, lao động tự do 15-16 năm tù (cộng 3 năm tù của vụ án cũ); Bùi Quốc Việt, nhân viên Công ty Nhật Cường 7-8 năm tù; Đỗ Văn Dũng, lao động tự do 7-8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị đề nghị 4-5 tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Thành Nhân