Theo dõi báo trên:
Khổ sở vì "sức hút" lớn
Sau khi Việt Nam ra nhập WTO, hệ thống tài chính của Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang phải đối mặt với các hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi và mang tầm quốc tế.
Nguyên nhân chính khiến Việt Nam "quyến rũ" nhiều tội phạm rửa tiền là bởi nền kinh tế Việt chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt. Thêm nữa, lượng kiều hối về nước rất đáng kể. Cụ thể, Việt Nam là một trong chín nước có lượng kiều hối gửi về nhiều nhất thế giới (10,5 tỉ USD năm 2012, 11 tỉ USD năm 2013).
Với những đặc điểm hấp dẫn tội phạm rửa tiền đó, ngay cả khi Việt Nam gia nhập nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) năm 2007, vẫn bị Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền - FATF liệt vào "sách đen". Năm 2008, theo khuyến nghị của FATF, APG đã tiến hành đánh giá cơ chế phòng chống rửa tiền của Việt Nam. Đến tháng 6/2012, Việt Nam tiếp tục bị lọt vào danh sách các quốc gia thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế phòng chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố, không thực hiện đúng các cam kết với FATF. Việc nước ta vẫn nằm trong danh sách đen về rửa tiền đã khiến nền kinh tế Việt Nam gặp không ít bất lợi trong các giao dịch tài chính quốc tế cũng như thu hút đầu tư nước ngoài.
Thật may, tới tháng 6/2013, FATF đã ghi nhận: Việt Nam đã có những bước tiến trong việc hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, bao gồm cả việc thông qua Luật phòng, chống khủng bố. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhiều cam kết phải thực hiện...
Vừa mừng vừa lo?
Nhờ những nỗ lực ấy, Việt Nam đã thoát khỏi danh sách đen của FATF cuối năm 2013 vừa qua, không còn lại đối tượng bị FATF giám sát về tính tuân thủ toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Theo báo cáo của NHNN Việt Nam, tính đến 30/11/2013, Cục Phòng, chống rửa tiền đã nhận được khoảng gần 700 báo cáo giao dịch đáng ngờ, 16 triệu báo cáo giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (CTR) do các NH và Cty tài chính gửi đến và đã tiến hành phân tích, xử lý kỹ lưỡng. Qua đó, NHNN đã cung cấp các báo cáo cho cơ quan an ninh kịp thời xác minh, triệt phá thành công một số đường dây rửa tiền thông qua các NHTM tại Việt Nam.
Hiện tại, các định chế tài chính ở Việt Nam trên cơ sở Luật phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành đã khá cụ thể, các hình thức rửa tiền của tội phạm đã có các "bộ lọc" tương đối hữu hiệu, được quốc tế ghi nhận. Việc đẩy mạnh áp dụng các giải pháp chống rửa tiền, tài trợ khủng bố mang lại sự "minh bạch" về tài chính Việt. Tuy nhiên, cái "mừng" chưa thấy rõ (vốn đầu tư nước ngoài khó tăng mạnh do tình hình kinh tế thế giới khó khăn), nhưng cái "lo" thì rất hiện hữu.
Bởi Việt Nam là một trong những nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới, là nguồn lực rất lớn và quan trọng đối với nền kinh tế nội địa luôn cần và thiếu. Việc áp dụng các giải pháp chống rửa tiền, thắt chặt an ninh tài chính sẽ có thể khiến nguồn kiều hối về ít đi. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế, trong thời đại toàn cầu hóa, các nền kinh tế liên quan chặt chẽ với nhau thì Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Cái cần làm bây giờ là làm sao đơn giản hóa, hiện đại hóa các thủ tục quản lý, kiểm soát để công tác này nhanh, chính xác, an toàn, không làm ảnh hưởng tới các nguồn tiền "sạch".
Tuyết Nhung
Thích
(CLO) Doanh nghiệp Nga sẽ tiết kiệm được khoảng 300 triệu USD tiền thuế hàng năm sau khi thỏa thuận thương mại tự do giữa Iran và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực, Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk trả lời các phóng viên.
(CLO) Mô hình kết nối di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tạo điều kiện để các thế hệ tiếp cận, duy trì, thực hành nghi lễ, nâng cao niềm tự hào về giá trị di sản.
(CLO) Theo một phái viên của Tổng thống Vladimir Putin, Nga đang xây dựng hơn 10 đơn vị hạt nhân ở nước ngoài khi nước này tìm cách khai thác nhu cầu năng lượng tăng cao do trí tuệ nhân tạo và các thị trường đang phát triển thúc đẩy.
(CLO) Ngày 23/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và xử lý nghiêm nhóm đối tượng mang theo hung khí chém, gây thương tích người đi đường.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, trái phép, các trường hợp tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang các loại hình sản xuất, kinh doanh khác mà không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.
(CLO) Ngày 23/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kim Tiến (SN 1965), trú tại phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa (Nghệ An) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
(CLO) Chiều 23/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
(CLO) Chiều 23/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” chủ trì Hội thảo “Thành tựu và những dấu ấn nổi bật của Quốc hội khóa XV”.
(CLO) Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ Công Thương triển khai khẩn trương công tác sắp xếp tổ chức sau khi được Chính phủ phê duyệt để nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm không gián đoạn trong triển khai nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới phải hiệu quả, hiệu lực hơn tổ chức cũ.
(CLO) Tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên sẽ kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử, giải trí đặc sắc của TP.HCM, đưa du khách đến gần hơn nhiều điểm tham quan nổi tiếng và thúc đẩy du lịch xanh, bền vững.
(CLO) UNESCO sẽ cử các chuyên gia đến Việt Nam để đánh giá nguy cơ bảo tồn và đánh giá về tác động lâu dài của các dự án đối với vịnh Hạ Long.
(CLO) Nhiều cuộc thi sắc đẹp 2025 đã chính thức khởi động trở lại, đáng chú ý là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ được công bố vào cuối tháng 12 năm nay.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn, dịp Giáng sinh năm nay ngày 24-25/12, các tỉnh miền Bắc đêm mây nhiều, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng nhẹ; nhiệt độ đêm và sáng khu vực đồng bằng Bắc Bộ 13-15 độ C; ban ngày nhiệt độ 20-23 độ C. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, các tỉnh Tây Nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, Nam Bộ mưa rào và dông tập trung ở các tỉnh miền Đông.
Trung tâm dữ liệu MobiFone Node 3 trở thành một trong số ít các Trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại TP.HCM đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3. Đây là chứng chỉ quốc tế uy tín nhất về xây dựng và vận hành Trung tâm dữ liệu, thuộc bộ tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 do Hiệp hội công nghiệp viễn thông của Hoa Kỳ ban hành, được cấp bởi tổ chức Enterprise Products Intergration Pte Ltd (EPI) – Đơn vị đánh giá độc lập, cấp chứng nhận ANSI/TIA-942 số một thế giới.
(CLO) Dự báo, bão số 10 khi chuyển hướng xuống phía Nam, sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Các tỉnh ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 25/12 sẽ có mưa vừa, mưa to.
(CLO) Nhiều học sinh cảm nhận, cuộc thi Khoa học Kỹ thuật sẽ là sân chơi bổ ích để chúng em phát huy tinh thần sáng tạo, rèn luyện tư duy nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống.
(CLO) Doanh nghiệp Nga sẽ tiết kiệm được khoảng 300 triệu USD tiền thuế hàng năm sau khi thỏa thuận thương mại tự do giữa Iran và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực, Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk trả lời các phóng viên.
(CLO) Theo một phái viên của Tổng thống Vladimir Putin, Nga đang xây dựng hơn 10 đơn vị hạt nhân ở nước ngoài khi nước này tìm cách khai thác nhu cầu năng lượng tăng cao do trí tuệ nhân tạo và các thị trường đang phát triển thúc đẩy.
(CLO) Trong tương lai, nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm chỉ có thể “trông chờ” từ các dự án căn hộ dịch vụ hoặc các dự án cải tạo chung cư, tập thể cũ
(CLO) Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP HCM vừa có báo cáo về kết quả khảo sát tình hình tiền lương năm 2024 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
(CLO) Các chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa cập nhật kịch bản tiêu cực đối với Ukraine trong trường hợp chiến sự diễn ra ác liệt hơn. Theo kịch bản này, cuộc xung đột có thể kéo dài đến giữa năm 2026.
(CLO) Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và khơi thông nguồn lực là nhiệm vụ quan trọng đã được triển khai trên tất cả các ngành và áp dụng đối với mọi chủ thể. Đây không chỉ là mục tiêu riêng của ngành Công Thương mà còn là định hướng chung nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Chiến dịch “Có Nhau. Mình cưới!” không chỉ là điểm sáng về sự đổi mới, sáng tạo cách tiếp cận truyền thông mà còn tạo động lực tăng trưởng doanh thu cho mảng trang sức cưới tại PNJ.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị thông qua gói trừng phạt thứ 16 đối với Nga vào ngày 24/2 tới, nhân dịp kỷ niệm 3 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine.
(CLO) Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 31/12/2030.
(CLO) Nhờ vào vị trí nằm ở khu vực nội thành, nên phiên đấu giá đất tại Hoàng Mai hôm nay sẽ “hot” hơn nhiều so với các phiên đấu giá khác ở Sóc Sơn, Hoài Đức hay Thanh Oai. Giá đất cũng được dự báo cao vượt trội so với các khu vực ngoại thành được tổ chức đấu giá trước đó.
