Theo dõi báo trên:
Theo nội dung trình bày trong đơn khởi kiện ngày 3/5/2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Công trình 623 (Cty 623): vào ngày 23/1/2017, Cty có mở cuộc họp giao ban với các thành phần tham dự của công ty; người chủ trì cuộc họp là ông Hoàng Minh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty 623, với nội dung là chuyển tiền từ Cty 623 qua tài khoản của ông Nguyễn Văn Giang (ông Giang là chồng bà Hằng), lúc này là kế toán trưởng của Cty 623 với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng để ông Giang mở sổ tiết kiệm tài khoản cá nhân rồi dùng tiền cho việc công quỹ công đoàn của công ty.
Sau đó, ông Giang đã chi cho công ty thông qua hai cá nhân với số tiền 1,108 tỷ đồng. Số còn lại được lập thành 11 sổ tiết kiệm với số tiền 5,5 tỷ đồng đứng tên ông Giang và 129 triệu đồng trong tài khoản cá nhân của ông Giang.
Cty 623 lý giải, việc chuyển tiền từ công ty sang cá nhân là do thời điểm đó công ty đang nợ ngân hàng, nợ bảo hiểm xã hội cho nhân viên và các đối tác nên công ty chuyển sang tài khoản ông Giang nhằm để tránh phải trả các khoản trên(?). Tháng 2/2017, ông Giang xảy ra tai nạn giao thông và đã mất nên phía Cty 623 khởi kiện ra tòa để đòi lại số tiền trong 11 sổ tiết kiệm và số tiền trong tài khoản cá nhân của anh Giang, tổng cộng hơn 5,6 tỷ đồng.
Chủ tọa phiên tòa khẳng định cuộc họp giao ban vào ngày 23/1/2017 là có cơ sở nên đã thay mặt HĐXX tuyên chấp thuận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn và buộc bị đơn có trách nhiệm trả số tiền mà phía nguyên đơn khởi kiện.
Bản án số 172/2018/DSST ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp Tp HCM đã khiến bà Hằng và những người đồng thừa hưởng bức xúc.
Quan điểm của VKSND trái ngược với Tòa
Bà Nguyễn Thị Hằng kháng cáo toàn bộ Bản án số 172/2018/DS-ST ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp Tp HCM.
Luật sư đại diện quyền lợi và nghĩa vụ cho bị đơn đã phản bác lại các chứng cứ của phía Cty 623 đưa ra. Theo vị luật sư này, “biên bản họp giao ban không có chữ ký của anh Giang để chứng minh chồng bà Hằng đã nhận tiền. Bên cạnh đó chị Hằng còn cho rằng, trước đó phía công ty thường hay vay mượn tiền của anh Giang, nên việc phía công ty có chuyển cho chồng chị qua tài khoản số tiền trả nợ cho anh Giang. Cho nên số tiền trên là của vợ chồng chị Hằng.”
Theo đại diện VKSND, thủ tục chuyển trả số tiền lớn không thể hiện rõ nội dung Cty 623 chuyển đến, đồng thời cho rằng biên bản việc họp để chuyển tiền cho anh Giang lập sổ tiết kiệm là không có cơ sở nên đề nghị HĐXX bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Giữ quyền công tố tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát nhận định, “xét vào năm 2014 khi công ty 623 có mượn sổ tiết kiệm của ông Giang với số tiền là 800 triệu đồng thì công ty 623 đã lập biên bản việc vay mượn rất chặt chẽ giữa chữ ký của ông Giang và những người liên quan của công ty. Nhưng với việc chuyển số tiền rất lớn vào năm 2017 này thì lại không lập thủ tục chặt chẽ như trường hợp vay mượn lúc trước.”
VKSND quận Gò Vấp đã ban hành Quyết định 04/QĐ – KNPT – DS kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án số 172/2018/DS-ST ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp.
Một chuyên gia pháp lý nói, “tôi thấy một bản án thiếu thuyết phục, với những chứng cứ mơ hồ. Và, đặt giả thiết, với những lời khai, cứ liệu của bên nguyên đơn thì ông Hoàng Minh Dũng cùng những người tham gia cuộc họp giao ban đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc lập “quỹ đen”. Có dấu hiệu vi phạm Điều 166, luật hình sự năm 1999 quy định về tội lập quỹ trái phép. Người chủ trì là người chủ mưu và những người tham dự là đồng phạm."
Chứng cớ mơ hồ
Biên bản cuộc họp giao ban ngày 23/1/2017 có ghi: "Đại hội Cổ đông bất thường ngày 19/01/2017, Tổng Giám đốc thông báo cho CBCNVC biết vào ngày 20/01/2017 Công ty 623 đã nhận khoản tiền 63 tỷ từ Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Phát Lộc là Cổ đông chiến lược của Công ty 623 để chi trả các khoản nợ cần thiết như ưu tiên …." . Đọc đoạn trên, có thể nhận thấy văn bản này có dấu hiệu làm giả, bởi vì thời gian Đại hội ngày 19/1 thì sao Tổng giám đốc Cty 623 lại thông báo cho CBCNVC một sự kiện đã xảy ra trong tương lai (sau đó một ngày - 20/1) là đã nhận khoản tiền? Từ đó, có cơ sở để suy luận: những nội dung khác trong biên bản rất có thể không phản ánh đúng sự thật.
Theo một luật gia, “tìm hiểu thông tin tôi nhận thấy trước khi có biên bản họp giao ban ngày 23/01/2017 thì có họp Đại hội Cổ đông bất thường ngày 19/01/2017, nhưng tại phiên Toà, Công ty 623 không cung cấp được biên bản họp Đại hội Cổ Đông theo Điều 146 khoản 1 Luật doanh nghiệp quy định. Hồ sơ có đính kèm theo đơn khởi kiện biên bản họp Hội đồng Quản trị cũng không phù hợp với Điều 154 Luật Doanh nghiệp. Đối với Biên bản họp giao ban ngày 23/01/2017 chỉ là phân công công việc, bàn giao, trao đổi, Biên bản này không phải là biên bản họp Hội đồng quản trị nhân danh Công ty 623 để quyết định chiến lược kế hoạch phát triển trung hạn và kinh doanh hàng năm của Công ty theo điều 149 Luật doanh nghiệp. Căn cứ vào các quy định của Luật doanh nghiệp thì nếu có quyết định chuyển vào tài khoản cá nhân 2 ông Dũng Tổng giám đốc và ông Giang kế toán trưởng thì phải có biên bản họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 154 Luật doanh nghiệp…
Một biên bản có dấu hiệu làm giả thì được tòa sử dụng, còn các cứ liệu khác thì tòa xét xử lại bỏ qua, như: Các bản sao kê của Ngân hàng khi được đối chiếu cũng không khớp số liệu với nhau; hay Biên bản hòa giải tại Tòa cũng không phù hợp với nhau, như ngày 19/07/2017, ông Trần Văn Linh đại diện ủy quyền của Công ty cho rằng các cuộc họp giao ban ngày 23/01/2017 thì cùng ngày đó nộp số tiền: 6.737.000.000 đồng (giấy nộp tiền số 0141 ngày 23/01/2017). Thực tế giấy nộp tiền 0141 ngày 23/01/2017 chỉ nộp có 6.350.000.000 đồng. …
Bên cạnh đó, công luận cũng đặt ra nghi vấn: liệu lời khai của các nhân chứng có khách quan thuyết phục hay không khi mà tất cả họ đều là nhân viên trong Công ty 623 dưới quyền của ông Hoàng Minh Dũng?
Được biết, ngày 8/8/2018 tới đây, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Công luận đón chờ một bản án công minh.
Thái Sơn
Thích
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nối với Trung Quốc với tổng mức đầu tư 183.856 tỷ đồng.
(CLO) Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2024 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2024.
(CLO) Để dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra trước ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành giải póng mặt bằng, cũng như nốt các phần còn tồn tại trong thời gian sớm nhất.
(CLO) Tối 22/11, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024). Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham dự và chia vui với nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
(CLO) Tối 22/11, trong không khí chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Liên hoan nghệ thuật dân gian truyền thống “Việt Nam - những sắc màu Di sản” chính thức khai mạc tại Nghệ An.
(CLO) Nhận định Southampton vs Liverpool, 21h ngày 24/11 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số Southampton vs Liverpool cùng các chuyên gia phân tích.
(CLO) Vào thứ Sáu (22/11), thẩm phán đã hoãn vô thời hạn vụ án gồm 34 tội danh hình sự của ông Donald Trump, vốn liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và khoản “tiền bịt miệng” ở New York.
(CLO) Với chủ đề “Làm thế nào để những tác phẩm văn học nghệ thuật đến được với công chúng?”, buổi tọa đàm do Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật (VHNT) TP.HCM tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý văn hóa và nghệ sĩ.
(CLO) Dự kiến tỉnh Hà Nam có 19 đơn vị hành chính cấp xã phải thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Sau sắp xếp sẽ dôi dư 143 cán bộ, công chức (cán bộ 92 người, công chức 51 người).
(CLO) Lễ hội trầm hương lần đầu tiên được tổ chức tại Festival Biển Nha Trang 2025 được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm, hiểu biết về nghề trầm.
(CLO) Hệ thống tên lửa Oreshnik có khả năng tấn công các mục tiêu trên toàn châu Âu, Sergey Karakayev, theo Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga nói với Tổng thống Vladimir Putin.
(CLO) Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique có chiến thắng đậm 3-0 trước Toulouse tại vòng 12 Ligue 1 2024/25. Với kết quả này, PSG tiếp tục giành vị trí đứng đầu bảng xếp hạng giải đấu.
(CLO) Điện Kremlin hôm thứ Sáu cho biết cuộc tấn công vào Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh mới phát triển là một thông điệp gửi tới phương Tây rằng Nga sẽ đáp trả gay gắt bất kỳ hành động "liều lĩnh" nào của phương Tây nhằm ủng hộ Ukraine.
(CLO) Số liệu thống kê cho thấy mỗi ngày, cảng hàng không quốc tế Nội Bài có gần 15.000 lượt xe thanh toán bằng tiền mặt, tài xế phải dừng xe trước trạm thu phí đầu vào lấy thẻ và trả tiền mặt tại cửa ra, dễ dẫn tới ùn tắc cục bộ.
(CLO) Một mỏ vàng khổng lồ với trữ lượng ước tính hơn 1.000 tấn đã được phát hiện ở miền nam Trung Quốc, hãng thông tấn Xinhua đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ cục địa chất tỉnh Hồ Nam.
(CLO) Chiều ngày 22/11, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng của Hội Nhà báo khu vực phía Bắc.
(CLO) Hai anh em họ từ Nghệ An ra Hà Nội học nghề cắt tóc. Tuy nhiên, cả hai lại rủ nhau buôn ma túy và bị Công an bắt giữ.
(CLO) Ngày 22/11, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo: Xeng và Sisavanh Yongyaerlor (cùng SN 1988, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
(CLO) Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
(CLO) Do mâu thuẫn gia đình, Vương Văn Thiêng đã lấy chai xăng vẩy vào người bố mẹ rồi bật lên để đe dọa. Tuy nhiên, hành động này khiến lửa bùng phát và cháy, làm ông T, bà H tử vong.
(CLO) Do có mâu thuẫn với hàng xóm nên Triệu Thị Ton đã đổ thuốc trừ sâu vào đầu nguồn nước được gia đình anh N dẫn về nhà để sử dụng trong sinh hoạt nhằm mục đích đầu độc các thành viên trong gia đình anh N.
(CLO) Công an TX Việt Yên (Bắc Giang) đã điều tra làm rõ, khởi tố 01 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
(CLO) Sau 'lùm xùm' tại gói thầu “Cung cấp trang thiết bị dụng cụ an toàn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2024”, mới đây, thêm những gói thầu của Công ty Điện lực Sơn La 'dính' kiến nghị của nhà thầu.
(CLO) Hồi 00h15' ngày 21/11/2024, tại vũ trường New MDM ở địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM.
(CLO) Ngày 21/11, UBND xã Krông Năng, huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đã có báo cáo về việc bé gái 4 tuổi bị xâm hại tình dục tại buôn Ia Sóa, xã Krông Năng.
(CLO) Ngày 20/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an TP Hà Nội về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, phong tỏa số tài sản trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.
