Điều chỉnh kích thước chữ

Vụ rò rỉ tài liệu tiết lộ sự giàu có bí mật của các nhà lãnh đạo thế giới

(CLO) Hơn một chục nguyên thủ quốc gia và chính phủ đã tích lũy hàng triệu tài sản bí mật ở nước ngoài, theo một cuộc điều tra được công bố hôm Chủ nhật (3/10), bởi Tổ chức các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).

Audio

Cuộc điều tra được gọi là "Pandora Papers", với sự tham gia của khoảng 600 nhà báo từ hàng chục phương tiện truyền thông, dựa trên việc rò rỉ khoảng 11,9 triệu tài liệu từ 14 công ty dịch vụ tài chính trên khắp thế giới.

vu ro ri tai lieu tiet lo su giau co bi mat cua cac nha lanh dao the gioi hinh 1

Vua Abdullah II của Jordan là một trong những nhân vật có tên trong hồ sơ bị rò rỉ - Ảnh: AP

“Vụ rò rỉ này thực sự là tài liệu Panama cô đọng”, Giám đốc ICIJ Gerard Rye cho biết trong một video clip được tweet hôm Chủ nhật (3/10) đề cập đến vụ rò rỉ hồ sơ năm 2016 từ một công ty luật Panama và nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp.

Rye nói thêm: “Đây là lần đầu tiên những tài liệu này thực sự cho thấy Mỹ là một thiên đường thuế”.

"Pandora Papers" là tài liệu mới nhất trong loạt vụ rò rỉ tài liệu tài chính hàng loạt của ICIJ bắt đầu với LuxLeaks vào năm 2014, và tiếp theo là Panama Papers, Paradise Papers và FinCen.

Các tài liệu bị rò rỉ tiết lộ rằng Vua Abdullah II của Jordan đã thành lập ít nhất 30 công ty nước ngoài ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có lợi thế về thuế mà thông qua đó, ông đã mua 14 bất động sản sang trọng ở Mỹ và Anh với giá hơn 106 triệu USD.

BBC dẫn lời các luật sư của Quốc vương Abdullah cho biết tất cả tài sản được mua bằng tài sản cá nhân, và thông lệ các cá nhân nổi tiếng thường mua tài sản thông qua các công ty nước ngoài vì lý do riêng tư và an ninh.

Theo các tài liệu, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đã đầu tư 22 triệu USD vào các công ty vỏ bọc được sử dụng để tài trợ cho việc mua Chateau Bigaud, một bất động sản lớn ở Mougins, miền nam nước Pháp.

vu ro ri tai lieu tiet lo su giau co bi mat cua cac nha lanh dao the gioi hinh 2

Cựu thủ tướng Anh Tony Blair cũng năm trong danh sách có tài sản bí mật - Ảnh: AP

Các tài liệu bí mật cũng tiết lộ các giao dịch ra nước ngoài của các tổng thống Ukraine, Kenya và Ecuador, và cựu thủ tướng Anh, Tony Blair. Hồ sơ cũng nêu chi tiết các hoạt động tài chính của các tỷ phú Nga thân cận với Tổng thống Vladimir Putin, ngoài hơn 100 tỷ phú từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác.

Tổng cộng, ICIJ đã tìm thấy mối liên hệ giữa gần 1.000 công ty ở các thiên đường nước ngoài và 336 chính trị gia và quan chức cấp cao, bao gồm các nhà lãnh đạo quốc gia, các bộ trưởng nội các, đại sứ và những người khác.

Maxime Vaudano, một nhà báo của nhật báo Pháp, “Le Monde” - một trong những đối tác truyền thông của ICIJ - cho biết những phát hiện lớn của Pandora Papers là số lượng các chính trị gia có tên trong các tài liệu.

 “Nó nhiều hơn gấp đôi so với trong Hồ sơ Panama”, Vaudano nói.

“Một phát hiện lớn khác là thực tế có những thiên đường thuế mới mà trước đây chúng tôi không biết nhiều, bao gồm cả ở Mỹ. Ví dụ, Nam Dakota đang xuất hiện như một thiên đường thuế lớn và đã bị tiếp quản khi các thiên đường thuế khác như Bermuda hay Bahamas buộc phải cải cách”.

ICIJ nhấn mạnh ở hầu hết các quốc gia, việc có tài sản ở nước ngoài hoặc sử dụng các công ty vỏ bọc để kinh doanh xuyên biên giới quốc gia không phải là bất hợp pháp.

vu ro ri tai lieu tiet lo su giau co bi mat cua cac nha lanh dao the gioi hinh 3

Thủ tướng Pakistan Imran Khan là một trong 330 chính trị gia đương nhiệm và cựu chính trị gia được xác định là người thụ hưởng các tài khoản bí mật - Ảnh: AP / Rahmat Gul

Các nhà lãnh đạo vận động chống tham nhũng

Tuy nhiên, những tiết lộ như vậy không ít gây bối rối cho các nhà lãnh đạo, những người có thể đã vận động công khai chống tham nhũng, hoặc ủng hộ các biện pháp thắt lưng buộc bụng ở quê nhà.

Tại Pháp, cựu lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Dominique Strauss-Kahn, dường như đã chuyển vài triệu đô la phí tư vấn cho một công ty Maroc được miễn thuế.

Cuộc điều tra của ICIJ cũng tiết lộ thêm những thông tin rất đáng chú ý. Gia đình và các cộng sự của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev bị cáo buộc đã bí mật tham gia vào các thương vụ mua bán tài sản trị giá hàng trăm triệu USD ở Anh.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta và 6 thành viên trong gia đình bị cáo buộc bí mật sở hữu một mạng lưới các công ty nước ngoài.

Các thành viên trong nội các của Thủ tướng Pakistan Imran Khan, bao gồm các bộ trưởng trong nội các và gia đình của họ, được cho là bí mật sở hữu các công ty và quỹ tín thác nắm giữ hàng triệu đô la.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không trực tiếp có tên trong hồ sơ, nhưng được cho là ông có liên hệ thông qua các cộng sự với các tài sản bí mật ở Monaco.

Các tài liệu đằng sau cuộc điều tra mới nhất được rút ra từ các công ty dịch vụ tài chính ở các quốc gia bao gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh, Panama, Belize, Síp, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Singapore và Thụy Sĩ.

Ngoài các chính trị gia, những nhân vật được công chúng phanh phui còn có ca sĩ Colombia Shakira, siêu mẫu người Đức Claudia Schiffer và huyền thoại cricket Ấn Độ Sachin Tendulkar.

Phan Nguyên

Bình Luận
 
 
Tin mới
Bộ Công an tăng cường gần 400 cán bộ về các xã biên giới trọng điểm

(CLO) Nhiều đồng chí mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng vẫn viết đơn xung phong, tình nguyện đến Công an xã nhận nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Công an nhân dân...

Hơn 500.000 người hưởng lợi từ dự án thích ứng với biến đổi khí hậu do GCF tài trợ

(CLO) Dự án đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên sẽ hỗ trợ nguồn nước cho các nông hộ nhỏ, qua đó có khoảng hơn 500.000 người sẽ được hưởng lợi từ dự án.

Hà Nội sẽ không kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt

(CLO) Tại các vị trí chốt trực lực lượng CSGT chỉ duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.

Hà Nội: Dừng kiểm soát phương tiện ra vào thủ đô tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ

(CLO) Ngày 15/10, chốt kiểm soát trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động kiểm tra người và phương tiện ra vào Thủ đô. Các phương tiện qua chốt lưu thông nhanh chóng, thuận tiện.

Thành phố Hà Nội đáp ứng đủ tiêu chí vùng xanh, bình thường mới

(CLO) Căn cứ vào 2 tiêu chí (về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng/dân số/thời gian và độ bao phủ vắc xin), CDC Hà Nội đánh giá: Hà Nội đáp ứng đủ tiêu chuẩn tiêu chí cấp độ 1 (vùng xanh - bình thường mới). 

Thảo luận, xây dựng chuyên đề Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

(CLO) Dự thảo chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đang khẩn trương được hoàn thiện.

Hai huyện ở Quảng Nam đã có phản hồi chính thức về hoạt động từ thiện của Hoài Linh

(CLO) Mới đây, huyện Nam Trà My và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã có văn bản báo cáo về hoạt động trao quà từ thiện mùa lũ lụt của danh hài Hoài Linh gửi Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân

(CLO) Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân và các biểu hiện suy thoái, tiêu cực.

UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm

(CLO) Tại Kỳ họp thứ 5, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã thông qua Báo cáo kết quả giám sát đối với 1 tổ chức đảng; xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và một số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.