Vụ tố cáo lừa đảo nhận tiền xin đầu tư dự án tại KCN Yên Sơn - Bắc Lũng: Cơ quan Công an vào cuộc!

Cụ thể, văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho thấy, căn cứ: Tài liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cung cấp về các lần đăng ký thay đổi doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Đức Phát; Căn cứ Điều 36 và Điều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số: 8000/QĐ-CSHS ngày 03 tháng 06 năm 2024 về việc bà Nguyễn Thị Ngọc tố giác một số cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để xin đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (mở rộng).

Đây là động thái mới, bởi trước đó cơ quan này đã tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do chưa có kết quả trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang. Nội dung này thể hiện ở văn bản giải quyết khiếu nại số 16735/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/08/2024 cho biết: ''...Ngày 03/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội có Công văn số 8001 đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cung cấp tài liệu: (1) Quy định cụ thể về việc thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành phần cổ đông đối với công ty cổ phần... (2) Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Đức Phát đã đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu ngày 09/11/2021, đăng ký thay đổi 3 lần vào các ngày 11/01/2023, 12/01/2023, ngày 07/3/2023. Đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cung cấp toàn bộ bản sao y các tài liệu mà Công ty đã nộp tại các lần đăng ký này...(3) Trước khi chứng nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ bà Nguyễn Thị Ngọc thành ông L.D.H thì Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang có liên hệ với bà Ngọc để kiểm tra không, đề nghị cung cấp tài liệu thể hiện việc kiểm tra nếu có. Đến nay, chưa có kết quả trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang...''

Ở một diễn biến khác, ngày 17/9/2024 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã có giấy mời bà Ngọc làm việc liên quan đến Đơn trình báo tố cáo cán bộ công chức, chuyên viên thuộc phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang; cá nhân, tổ chức giả mạo hồ sơ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của cá nhân, doanh nghiệp.

Được biết, nguồn cơn sự việc xuất phát từ đơn thư của bà Nguyễn Thị Ngọc cho biết: Công ty do bà làm Tổng giám đốc liên tiếp “bị một nhóm người thay đổi tư cách pháp nhân” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, bà Ngọc khẳng định mình là người đại diện pháp luật với chức danh Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đức Phát (sau đây gọi tắt là Công ty CP Đức Phát) có mã số doanh nghiệp là 2400924578, đăng ký lần đầu vào ngày 09/11/2021. Trụ sở có địa chỉ tại Lô 23-N04, khu dân cư Tân Phượng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo bà Ngọc và theo hồ sơ thay đổi tư cách pháp nhân của Công ty CP Đức Phát tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang, hồ sơ để thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty CP Đức Phát là Biên bản họp hội đồng quản trị và quyết định của Hội đồng quản trị vào ngày 03/01/2023.

Cũng theo trình bày của bà Ngọc, ngoài việc bị thay đổi người đại diện Công ty vào ngày 11/01/2023, thì chỉ sau 2 tháng tức đến 07/03/2023, bà lại nhận được thông tin được bổ nhiệm lại làm Tổng giám đốc Công ty CP Đức Phát thông qua thủ tục thay đổi hồ sơ tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang...

'Nhóm cổ đông' Công ty CP Đức Phát và Sở Kế hoạch & Đầu tư Bắc Giang 'lí giải' như thế nào về sự việc.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Nhóm PV