Vào đầu tháng 8, Bộ Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 với 4 doanh nghiệp. Một trong 4 doanh nghiệp nằm trong diện thanh tra là Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Trong quá trình thanh tra, Bộ Công Thương phát hiện một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm các quy định liên quan tới Quỹ bình ổn xăng dầu, thậm chí có nghi vấn cho rằng, các doanh nghiệp này cố tình chiếm đoạt.

Đơn cử như trường hợp của Xuyên Việt Oil, Bộ Công Thương có quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Công ty này.

Đồng thời, doanh nghiệp này phải chuyển nộp toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước và phải gửi bản chính Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu về Bộ Công Thương.

Ngay sau đó, vào tối 8/9, Cơ quan An ninh điều tra (A09), Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với hai bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trong đó, hai nữ lãnh đạo của doanh nghiệp này bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Trụ sở chính của Xuyên Việt Oil đặt tại 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM. Doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 vào tháng 9/2022. Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp tháng 11/2021.

Theo nhận định của giới chuyên gia, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG), nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước, mỗi khi giá xăng dầu thế giới có biến động.

Theo Nghị định 95 về một số quy định trong lĩnh vực xăng dầu, quỹ BOG là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước; toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá bán xăng dầu trong nước.

Cũng trong Nghị định này quy định các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chỉ được chi sử dụng Quỹ bình ổn giá theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương, không được sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho các mục đích khác.

Trường hợp vi phạm, căn cứ mức độ của hành vi sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm nhiều lần sẽ bị xem xét đình chỉ hoạt động kinh doanh hoặc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật hiện hành.