Theo dõi báo trên:
Như đã thông tin, sau hai ngày (27-28/9/2018) đưa 3 bị cáo nguyên là Giám đốc, quản đốc và thủ kho của Công ty TNHH Thái Nguyên I (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom - Đồng Nai) ra xét xử sơ thẩm về hành vi “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, TAND tỉnh Đồng Nai cho rằng, để tránh gây oan sai cho các bị cáo cũng như tránh bỏ lọt tội phạm, TAND tỉnh Đồng Nai ra quyết định số 22/2018/HSST-QĐ trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Đây là lần thứ 3 TAND tỉnh Đồng Nai quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Nhiều dấu hiệu hình sự hóa tranh chấp thương mại trong vụ án sẽ được tòa sơ thẩm làm rõ để tránh gây oan sai cho các bị cáo.
Sau hơn 3 tháng Tòa trả hồ sơ, ngày 5/1/2019, Viện KSNDTC có công văn số 07/VKSTC-V3, tiếp tục chuyển vụ án để xét xử với quan điểm: “Căn cứ hồ sơ vụ án, VKS thấy rằng yêu cầu điều tra bổ sung của TAND tỉnh Đồng Nai đã được điều tra, làm rõ vì vậy VKS giữ nguyên quan điểm truy tố thể hiện tại bản cáo trạng số 19/CT-VKSTC-V3 ngày 12/05/2017”.
Theo cáo trạng số 19/CT-VKSTC-V3, trong năm 2013, Cty Khâm Thiên (TP.HCM) và Cty Thái Nguyên 1 ký 3 Hợp đồng gồm Hợp đồng liên kết kinh doanh lúa mì số 27-13/HĐ-KT, Hợp đồng mua bán lúa mì số 63-13/HĐ-KT và số 71-13/HĐ-KT. Lợi dụng các hợp đồng nêu trên, lợi dụng sự tin tưởng của Cty Khâm Thiên giao hàng hóa gửi vào kho của Cty Thái Nguyên I, bị cáo Nguyễn Văn Sinh - nguyên là Giám đốc Cty Thái Nguyên I đã chỉ đạo nhân viên là Văn Công Đường, Đặng Văn Chiến phá niêm phong tại van của 2 silo 4,5 vào các ngày 16,17/10/2013, chiếm đoạt 4.213.444kg lúa mì, tương đương 37.922.627.762 đồng mang đi tiêu thụ. Số tiền thu được không thanh toán cho Cty Khâm Thiên mà sử dụng cho mục đích cá nhân dẫn đến không còn khả năng thanh toán.
Theo đó cả 3 bị cáo bị truy tố về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt 4.213.444kg lúa mì, tương đương 37.922.627.762 đồng.
Tuy nhiên, theo luật sư Phạm Ngọc Quang (Văn phòng luật sư Hoàng Tân, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh):
Qua mỗi lần bị trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, đã lộ ra nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một vụ hình sự hóa tranh chấp trong hoạt động thương mại.
Cụ thể, theo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can: “Sau khi chiếm đoạt tiền của công ty Khâm Thiên, Sinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú và nơi làm việc”. Tuy nhiên, căn cứ vào biên bản ghi lời khai ngày 17/3/2015, giấy triệu tập ngày 6 - 8 - 10 /9/2015 thì bị cáo Sinh đều đến làm việc. Riêng ngày 12/9/2015, điều tra viên không đến làm việc như giấy hẹn nhưng bị cáo Sinh đã thận trọng nhờ công an huyện Trảng Bom xác nhận. Do đó, việc CQĐT cho rằng bị cáo Sinh bỏ trốn để từ đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định tại Điều 140 BLHS là không có căn cứ.
Và cũng từ đây, bắt đầu xuất hiện hàng loạt bất thường khác trong điều tra, thu thập chứng cứ. Đơn cử trong kết luận điều tra, cơ quan CSĐT đã trích dẫn nội dung Hợp đồng liên kết số 27-13/HĐ-KT ngày 10/01/2013: “Theo điều khoản ghi trong hợp đồng, Cty KT ứng trước 1.000 tấn lúa mì, trị giá 8.000.000.000 đồng cho công ty TN1 và Cty TN1 phải trả lãi hằng tháng theo lãi suất ngân hàng của phần ứng trước, số còn lại được đưa vào 02 silo của công ty TN1 Công ty KT niêm phong tại 02 khóa van của 02 silo chứa hàng của Cty KT. Cty TN1 thanh toán tiền đến đâu, Cty KT mở niêm phong để giao hàng đến đó. Việc giao hàng được thể hiện cụ thể bằng các biên bản mở niêm phong, biên bản xác nhận số hàng thực xuất cho Cty TN1, có chữ ký xác nhận của thủ kho KT và TN1 đóng dấu vuông và chữ ký xác nhận của Lãnh đạo công ty TN1 để xác nhận số lượng hàng thực xuất. Sau khi xuất hàng, thủ kho của Cty KT niêm phong lại như cũ, trên biên bản niêm phong gồm có chữ ký của thủ kho Cty KT, đóng dấu vuông của Cty KT trên Biên bản niêm phong. Việc xuất hàng giữa Cty KT và Cty TN1 được thực hiện theo đúng quy trình như trên”.
Tuy nhiên, sau khi xem xét lại Hợp đồng liên kết số 27-13/HĐ-KT ngày 10/01/2013 và cả Phụ lục Hợp đồng liên kết vẫn không tìm thấy nội dung tương tự mà cơ quan CSĐT đã dùng để trích dẫn. Thậm chí mở rộng tìm kiếm trong tất cả các văn bản có trong hồ sơ vụ án vẫn không hề thấy sự tồn tại nội dung đoạn trích dẫn này của cơ quan CSĐT.
Một chi tiết khác cũng ẩn chứa nhiều dấu hiệu không bình thường, đó là đơn tố giác “ông Sinh chiếm đoạt 37.922.627.762 đồng, chưa tính lãi chậm trả từ 10/10/2013” của Giám đốc Cty Khâm Thiêm – ông Nguyễn Ngọc Khang ký ngày 24/9/2014 bị “mất tích”; thay vào đó là đơn tố giác “Nguyễn Văn Sinh lợi dụng các HĐLK, HĐMB số 63 và HĐ số 71 để chiếm đoạt 4.213.444kg lúa mì, trị giá 37.922.627.762 đồng” ký ngày 29/11/2014. Như vậy hồ sơ vụ án có bất thường khi đơn tố giác đang tồn tại trong hồ sơ vụ án lại có sau Quyết định phân công giải quyết đơn tố giác (ngày 20/11/2014)?
Vẫn theo luật sư Phạm Ngọc Quang:
Sự bất thường này còn cho thấy, từ đầu, về mặt ý chí, Giám đốc Cty Khâm Thiên đã xác định Cty Khâm Thiên bán lúa mì cho Cty Thái Nguyên I nhưng Cty Thái Nguyên I trả không đủ tiền nên xác định ông Sinh đã chiếm đoạt 37.922.627.762 đồng, chưa tính lãi chậm trả từ 10/10/2013, chứ không phải là ông Sinh đã chiếm đoạt lúa mì như CQĐT đã xác định. Bởi lẽ, nếu có hành vi chiếm đoạt lúa mì xảy ra trên thực tế thì tại đơn tố cáo ngày 24/9/2014, ông Khang đã phải nêu rõ số lượng lúa mì bị chiếm đoạt? Giá trị? Thời điểm xảy ra?...
Và điều mà dư luận đặt ra là tại sao đơn tố giác ngày 24/9/2014 lại “biến mất” khỏi hồ sơ vụ án? Ai là người đã thực hiện việc này và nhằm mục đích gì? Và tại sao 66 ngày sau, Cty Khâm Thiên phải làm lại đơn tố giác với nội dung trái ngược?
Liên quan đến các chứng cứ quan trọng là Báo cáo phá niêm phong, Biên bản xác nhận phá niêm phong, tại các Biên bản lời khai và phiên tòa ngày 27, 28/9/2018, nhân viên Cty Khâm Thiên thừa nhận không lập các biên bản này. Và bản thân giám đốc Cty Khâm Thiên cũng đã thừa nhận các chứng cứ Báo cáo phá niêm phong và Biên bản xác nhận phá niêm phong ngày 30/9/2013 là do ông tự lập và đưa cho nhân viên của mình ký; đồng thời thay đổi ngày phá niêm phong là cuối tháng 10/2013 chứ không phải 30/9/2013 như trong biên bản đã lập nộp cho cơ quan điều tra. Như vậy đã phần nào cho thấy các chứng cứ Báo cáo phá niêm phong và Biên bản xác nhận phá niêm phong ngày 30/9/2013 do ông Khang tự lập không đúng sự thật. Việc cơ quan CSĐT dựa vào các chứng cứ này để xác định ông Sinh có hành vi phá niêm phong lấy hàng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành các hành vi tố tụng tiếp theo để nhằm mục đích buộc tội các bị cáo là không thể chấp nhận được.
Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!
Thanh Hải
Thích
(CLO) Ngày 22/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Quyết định xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest gần 1,4 tỷ đồng vì hàng loạt vi phạm.
(CLO) Bất chấp những thách thức từ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, kinh tế Ukraine đã tăng trưởng 4.2% trong 10 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái, theo thông báo của Bộ Kinh tế Ukraine vào ngày 18 tháng 11.
(CLO) Triều Tiên và Nga vừa ký kết một thỏa thuận mới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế sau các cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng trong tuần này, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).
(CLO) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thực hiện điều tra, phỏng vấn sâu người dân vùng lũ lịch sử gây chết và mất tích nhiều người ở xã Phúc Khánh.
(CLO) Trong những tuần gần đây, các hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới đã liên tiếp công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự và đóng cửa nhà máy khi họ chật vật tìm kiếm lợi nhuận từ các dòng xe điện (EV) và đối mặt với làn sóng cạnh tranh từ những sản phẩm giá rẻ hơn.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa thông báo với Quốc hội kế hoạch xóa 4,65 tỷ USD khoản nợ mà Ukraine đang gánh chịu, theo một bức thư do Bloomberg News thu thập được.
(CLO) Hai anh em họ từ Nghệ An ra Hà Nội học nghề cắt tóc. Tuy nhiên, cả hai lại rủ nhau buôn ma túy và bị Công an bắt giữ.
(CLO) Ngày 22/11, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo: Xeng và Sisavanh Yongyaerlor (cùng SN 1988, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
(CLO) Ngày 22/11, tại Nhà Thái Học thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo”.
(CLO) Ngày 22/11, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã công bố Bộ Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp mới nhằm nâng cao uy tín, chất lượng và trách nhiệm của môi giới.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 6068/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 về việc công bố tình huống khẩn cấp các sạt lở trên các tuyến đê hữu Bùi, Bùi 2, Gò Khoăm, sạt lở bờ sông Bùi trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
(CLO) Tỉnh Lai Châu cam kết tạo mọi thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác du lịch với mục tiêu "doanh nghiệp phát tài - Lai Châu phát triển''.
(CLO) Lần đầu tiên, Liên hoan phim hoạt hình “Dòng khát vọng” được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ngành Hoạt hình Việt Nam ra đời (9/11/1959).
(CLO) Ngày 22/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông và lãnh đạo các sở, ngành thành phố đi kiểm tra tiến độ thi công và thực hiện Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6015/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông khu vực tiếp cận Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, huyện Quốc Oai.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 23/11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Nguyên ngày 23/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
(CLO) Thời gian vừa qua, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã đầu tư và triển khai nhiều dự án đường giao thông để phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, một số công trình thực hiện thi công có dấu hiệu không tuân thủ theo quy trình thủ tục của pháp luật hiện hành.
(NB&CL) Dự án trường THPT chuyên Phan Bội Châu ở Nghệ An với tổng mức đầu tư là 95 tỷ đồng, xây dựng gần xong thì bất ngờ dừng thi công rồi bỏ hoang suốt hai năm qua, vì thiếu vốn. Nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí, khiến người dân địa phương bức xúc.
(NB&CL) Công ty Cổ phần sông Đà Bắc Kạn nhiều lần xả nước không theo khung giờ đã cung cấp khiến việc thi công dự án Kè khắc phục sạt lở bờ sông Chu, sông Cầu đoạn qua thị trấn Đồng Tâm (huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) bị gián đoạn, nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến độ thực hiện dự án.
(CLO) Ban Quản lý dự án ODA, Đại học Đà Nẵng cho rằng, nhà thầu khẳng định chủ đầu tư đánh giá không đúng với tiêu chí hồ sơ mời thầu là không đúng và suy luận hậu quả của việc này là “sự lãng phí rất lớn ngân sách Nhà nước” không có cơ sở.
(CLO) Nhà thầu thực hiện xong dự án và đã được nghiệm thu. Thế nhưng, tiền chủ đầu tư tạm ứng của nhà thầu để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng suốt hơn 2 năm qua vẫn “chây ì” không chịu trả. Đại diện chủ đầu tư thì cho rằng, không có chuyện tạm ứng, thoả thuận đó.
(NB&CL) Dự án Nhà máy sản xuất tinh dầu và thảo dược của Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam tại Cụm Công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2020 đến nay. Trong khi đó, giai đoạn 2 của dự án vẫn chưa được doanh nghiệp đầu tư theo cam kết.
(NB&CL) Hai dự án sử dụng ngân sách ở huyện Cần Giờ là dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo và dự án Di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An thi công dang dở, hiện đã dừng thi công, gây bức xúc cho người dân.
(CLO) Một trong những thiếu sót mà Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra là việc Hội đồng trường trình Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long chưa đúng quy định.
(CLO) Công ty Cổ phần xây dựng Alpha-V (gọi tắt là Công ty Alpha-V) có địa chỉ tại ô số 08 lô N3, khu A2, KĐT mới Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh cùng nhà thầu liên danh chỉ trong 1 ngày đã trúng liên tiếp 2 gói thầu do UBND phường Cao Xanh làm chủ đầu tư...
(CLO) Sau khi nhận được đơn của ông Trương Cả ở Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm/tái thẩm đối với Bản án/Quyết định số 104/2023/DSPT ngày 13/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có hiệu lực pháp luật, Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, đã thụ lý và sẽ tiến hành xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
