Theo dõi báo trên:
Như đã thông tin, sau hai ngày (27-28/9/2018) đưa 3 bị cáo nguyên là Giám đốc, quản đốc và thủ kho của Công ty TNHH Thái Nguyên I (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom - Đồng Nai) ra xét xử sơ thẩm về hành vi “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, TAND tỉnh Đồng Nai cho rằng, để tránh gây oan sai cho các bị cáo cũng như tránh bỏ lọt tội phạm, TAND tỉnh Đồng Nai ra quyết định số 22/2018/HSST-QĐ trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Đây là lần thứ 3 TAND tỉnh Đồng Nai quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Nhiều dấu hiệu hình sự hóa tranh chấp thương mại trong vụ án sẽ được tòa sơ thẩm làm rõ để tránh gây oan sai cho các bị cáo.
Sau hơn 3 tháng Tòa trả hồ sơ, ngày 5/1/2019, Viện KSNDTC có công văn số 07/VKSTC-V3, tiếp tục chuyển vụ án để xét xử với quan điểm: “Căn cứ hồ sơ vụ án, VKS thấy rằng yêu cầu điều tra bổ sung của TAND tỉnh Đồng Nai đã được điều tra, làm rõ vì vậy VKS giữ nguyên quan điểm truy tố thể hiện tại bản cáo trạng số 19/CT-VKSTC-V3 ngày 12/05/2017”.
Theo cáo trạng số 19/CT-VKSTC-V3, trong năm 2013, Cty Khâm Thiên (TP.HCM) và Cty Thái Nguyên 1 ký 3 Hợp đồng gồm Hợp đồng liên kết kinh doanh lúa mì số 27-13/HĐ-KT, Hợp đồng mua bán lúa mì số 63-13/HĐ-KT và số 71-13/HĐ-KT. Lợi dụng các hợp đồng nêu trên, lợi dụng sự tin tưởng của Cty Khâm Thiên giao hàng hóa gửi vào kho của Cty Thái Nguyên I, bị cáo Nguyễn Văn Sinh - nguyên là Giám đốc Cty Thái Nguyên I đã chỉ đạo nhân viên là Văn Công Đường, Đặng Văn Chiến phá niêm phong tại van của 2 silo 4,5 vào các ngày 16,17/10/2013, chiếm đoạt 4.213.444kg lúa mì, tương đương 37.922.627.762 đồng mang đi tiêu thụ. Số tiền thu được không thanh toán cho Cty Khâm Thiên mà sử dụng cho mục đích cá nhân dẫn đến không còn khả năng thanh toán.
Theo đó cả 3 bị cáo bị truy tố về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt 4.213.444kg lúa mì, tương đương 37.922.627.762 đồng.
Tuy nhiên, theo luật sư Phạm Ngọc Quang (Văn phòng luật sư Hoàng Tân, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh):
Qua mỗi lần bị trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, đã lộ ra nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một vụ hình sự hóa tranh chấp trong hoạt động thương mại.
Cụ thể, theo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can: “Sau khi chiếm đoạt tiền của công ty Khâm Thiên, Sinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú và nơi làm việc”. Tuy nhiên, căn cứ vào biên bản ghi lời khai ngày 17/3/2015, giấy triệu tập ngày 6 - 8 - 10 /9/2015 thì bị cáo Sinh đều đến làm việc. Riêng ngày 12/9/2015, điều tra viên không đến làm việc như giấy hẹn nhưng bị cáo Sinh đã thận trọng nhờ công an huyện Trảng Bom xác nhận. Do đó, việc CQĐT cho rằng bị cáo Sinh bỏ trốn để từ đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định tại Điều 140 BLHS là không có căn cứ.
Và cũng từ đây, bắt đầu xuất hiện hàng loạt bất thường khác trong điều tra, thu thập chứng cứ. Đơn cử trong kết luận điều tra, cơ quan CSĐT đã trích dẫn nội dung Hợp đồng liên kết số 27-13/HĐ-KT ngày 10/01/2013: “Theo điều khoản ghi trong hợp đồng, Cty KT ứng trước 1.000 tấn lúa mì, trị giá 8.000.000.000 đồng cho công ty TN1 và Cty TN1 phải trả lãi hằng tháng theo lãi suất ngân hàng của phần ứng trước, số còn lại được đưa vào 02 silo của công ty TN1 Công ty KT niêm phong tại 02 khóa van của 02 silo chứa hàng của Cty KT. Cty TN1 thanh toán tiền đến đâu, Cty KT mở niêm phong để giao hàng đến đó. Việc giao hàng được thể hiện cụ thể bằng các biên bản mở niêm phong, biên bản xác nhận số hàng thực xuất cho Cty TN1, có chữ ký xác nhận của thủ kho KT và TN1 đóng dấu vuông và chữ ký xác nhận của Lãnh đạo công ty TN1 để xác nhận số lượng hàng thực xuất. Sau khi xuất hàng, thủ kho của Cty KT niêm phong lại như cũ, trên biên bản niêm phong gồm có chữ ký của thủ kho Cty KT, đóng dấu vuông của Cty KT trên Biên bản niêm phong. Việc xuất hàng giữa Cty KT và Cty TN1 được thực hiện theo đúng quy trình như trên”.
Tuy nhiên, sau khi xem xét lại Hợp đồng liên kết số 27-13/HĐ-KT ngày 10/01/2013 và cả Phụ lục Hợp đồng liên kết vẫn không tìm thấy nội dung tương tự mà cơ quan CSĐT đã dùng để trích dẫn. Thậm chí mở rộng tìm kiếm trong tất cả các văn bản có trong hồ sơ vụ án vẫn không hề thấy sự tồn tại nội dung đoạn trích dẫn này của cơ quan CSĐT.
Một chi tiết khác cũng ẩn chứa nhiều dấu hiệu không bình thường, đó là đơn tố giác “ông Sinh chiếm đoạt 37.922.627.762 đồng, chưa tính lãi chậm trả từ 10/10/2013” của Giám đốc Cty Khâm Thiêm – ông Nguyễn Ngọc Khang ký ngày 24/9/2014 bị “mất tích”; thay vào đó là đơn tố giác “Nguyễn Văn Sinh lợi dụng các HĐLK, HĐMB số 63 và HĐ số 71 để chiếm đoạt 4.213.444kg lúa mì, trị giá 37.922.627.762 đồng” ký ngày 29/11/2014. Như vậy hồ sơ vụ án có bất thường khi đơn tố giác đang tồn tại trong hồ sơ vụ án lại có sau Quyết định phân công giải quyết đơn tố giác (ngày 20/11/2014)?
Vẫn theo luật sư Phạm Ngọc Quang:
Sự bất thường này còn cho thấy, từ đầu, về mặt ý chí, Giám đốc Cty Khâm Thiên đã xác định Cty Khâm Thiên bán lúa mì cho Cty Thái Nguyên I nhưng Cty Thái Nguyên I trả không đủ tiền nên xác định ông Sinh đã chiếm đoạt 37.922.627.762 đồng, chưa tính lãi chậm trả từ 10/10/2013, chứ không phải là ông Sinh đã chiếm đoạt lúa mì như CQĐT đã xác định. Bởi lẽ, nếu có hành vi chiếm đoạt lúa mì xảy ra trên thực tế thì tại đơn tố cáo ngày 24/9/2014, ông Khang đã phải nêu rõ số lượng lúa mì bị chiếm đoạt? Giá trị? Thời điểm xảy ra?...
Và điều mà dư luận đặt ra là tại sao đơn tố giác ngày 24/9/2014 lại “biến mất” khỏi hồ sơ vụ án? Ai là người đã thực hiện việc này và nhằm mục đích gì? Và tại sao 66 ngày sau, Cty Khâm Thiên phải làm lại đơn tố giác với nội dung trái ngược?
Liên quan đến các chứng cứ quan trọng là Báo cáo phá niêm phong, Biên bản xác nhận phá niêm phong, tại các Biên bản lời khai và phiên tòa ngày 27, 28/9/2018, nhân viên Cty Khâm Thiên thừa nhận không lập các biên bản này. Và bản thân giám đốc Cty Khâm Thiên cũng đã thừa nhận các chứng cứ Báo cáo phá niêm phong và Biên bản xác nhận phá niêm phong ngày 30/9/2013 là do ông tự lập và đưa cho nhân viên của mình ký; đồng thời thay đổi ngày phá niêm phong là cuối tháng 10/2013 chứ không phải 30/9/2013 như trong biên bản đã lập nộp cho cơ quan điều tra. Như vậy đã phần nào cho thấy các chứng cứ Báo cáo phá niêm phong và Biên bản xác nhận phá niêm phong ngày 30/9/2013 do ông Khang tự lập không đúng sự thật. Việc cơ quan CSĐT dựa vào các chứng cứ này để xác định ông Sinh có hành vi phá niêm phong lấy hàng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành các hành vi tố tụng tiếp theo để nhằm mục đích buộc tội các bị cáo là không thể chấp nhận được.
Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!
Thanh Hải
Thích
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 9/4, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (trong đó có việc nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập).
(CLO) Chiều ngày 8/4, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất - năm 2024 đã tổ chức phiên họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, nhằm đánh giá, thảo luận và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tiến hành trao giải.
(CLO) Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, xây dựng tối thiểu 5 bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
(CLO) Ngày 8/4, sự kiện khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2025” chính thức diễn ra tại Tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng mở đầu cho hành trình nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh thái rừng và cải thiện sinh kế địa phương trong năm 2025.
(CLO) Nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố tại triển lãm trực tuyến “Hải cảng xưa: Từ Đông Dương ra thế giới” của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết rằng họ đã bắn cảnh cáo vì cho rằng binh lính Triều Tiên vi phạm ranh giới phân định quân sự trước khi quay trở lại.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại, bàn bạc với UAE về những hợp tác chiến lược. Và cần cụ thể hoá hợp tác thành những dự án, nhất là các dự án liên quan đến khoa hoc công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu.
(CLO) Nhận định Bayern vs Inter, 2h ngày 9/4 tại Champions League; dự đoán tỉ số Bayern vs Inter cùng các chuyên gia phân tích.
(CLO) Liên quan đến vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc, bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe bồn chở hóa chất không chú ý quan sát dẫn tới va chạm với các phương tiện lưu thông hướng ngược lại.
(CLO) Lễ hội làng Văn Giang - Nam Dương phát tích từ lời thề ước của cha ông từ ngàn xưa, chính hội thường diễn ra vào ngày 12 tháng Ba âm lịch.
(CLO) Ngày 8/4, tại di tích Trung ương Cục miền Nam (thời kỳ 1961-1962, tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Lễ khánh thành đặt tượng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng 8/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Uzbekistan.
(CLO) Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt Công ty cổ phần ASIA LIFE tổng số tiền hơn 224 triệu đồng với 4 hành vi vi phạm hành chính.
(CLO) Theo khảo sát của YouGov tại 7 quốc gia châu Âu, mức độ thiện cảm với Mỹ đã giảm từ 6 đến 28% kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào cuối năm 2024.
(CLO) Ngày 8/4, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển, gần khu vực xảy ra vụ chìm tàu cá NA-80209-TS vào giữa tháng 3 vừa qua.
(CLO) Gói thầu thi công dự án Trường mầm non Tam Thuấn, xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ bị phản ánh có dấu hiệu thực hiện chậm tiến độ, một số hạng mục không đảm bảo chất lượng...
(CLO) Việc Công ty Tuấn Long có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích tại Cụm công nghiệp xã Ea Ral (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đã được Công an huyện Ea H'leo xác định. Tuy nhiên, khi thanh tra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường lại không thể phát hiện ra sai phạm.
(NB&CL) Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra tài chính tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp), chỉ ra hàng loạt vấn đề liên quan đến quản lý tài sản, đầu tư tài chính, nợ phải thu - phải trả và hạch toán doanh thu, chi phí...
(NB&CL) Dự án Nhà máy nước Hương Khê được phê duyệt đầu tư từ năm 2016 với kỳ vọng mang lại nguồn nước sạch cho hàng chục nghìn người dân. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, khiến người dân bức xúc vì thiếu nước sạch suốt nhiều năm qua.
(CLO) Dự án “Chỉnh trang đô thị, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí trên địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc” có kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho xã. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu bất thường liên quan tới công tác đấu thầu và thi công dự án đang rất được dư luận quan tâm.
(CLO) Mặc dù bị UBND huyện Như Xuân xử phạt hành chính, thế nhưng Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Thanh Lâm vẫn tiếp tục xây dựng công trình khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền giao đất.
(CLO) Dù chưa được cấp phép khai thác khoáng sản, nhưng cả ngàn khối đất vẫn được vận chuyển ra khỏi dự án rồi đổ rải rác tại các điểm khác nhau. Vụ việc được phát hiện khi một bãi đất trống trong khu vực dân cư bỗng đầy lên bất thường.
(CLO) Theo ghi nhận của phóng viên tại một số công trình do Công ty Huy Cường đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) có dấu hiệu chất lượng không đảm bảo.
(CLO) Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Lương Tài, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản giao các sở, ngành phối hợp xem xét đưa toàn bộ diện tích đã giao cho Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô ra khỏi Cụm công nghiệp Lâm Bình.
(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, xác định đối tượng có hành vi khai thác rừng trái phép.
