Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trên internet với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có nhiều tài khoản của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng các phương thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định 11 đối tượng liên quan, trong đó L.Đ.H. (SN 1999, trú tại tỉnh Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, trú tại thành phố Hà Nội) và N.V.T. (SN 1995, trú tại thành phố Bắc Ninh) được xác định là những đối tượng cầm đầu.
Theo kết quả xác minh, các đối tượng cầm đầu lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng hoạt động cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng.
Đáng chú ý, các đối tượng còn thuê chính những học sinh, sinh viên này tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân mở tài khoản để bán với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản.
Sau khi thu mua, các đối tượng sử dụng những tài khoản ngân hàng này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex) với số tiền trên 10 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định.
