Cụ thể, Hà Công Tài (30 tuổi), trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bị bắt và khởi tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay, Tài đã chiếm đoạt của hơn 3 nghìn bị hại trên cả nước.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 01/2024, do cần tiền để sử dụng, Hà Công Tài lên mạng tìm hiểu cách thức lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức thanh toán điện tử, thiết lập, sử dụng các website giả mạo cung cấp dịch vụ liên quan đến sim điện thoại. Cụ thể, Tài tìm mua các mã nguồn website có nội dung, giao diện tương tự với các trang dịch vụ cung cấp SMS OTP, đổi mã thẻ cào điện thoại và mua thẻ cào điện thoại… Sau đó, đối tượng nghiên cứu và chỉnh sửa các mã nguồn đã mua để phù hợp với thông tin và dịch vụ theo ý mình rồi đăng quảng cáo nhằm thu hút khách hàng. Sau khi hoàn thiện chỉnh sửa mã nguồn, Hà Công Tài tiến hành mua tên miền từ các nhà cung cấp có uy tín và thuê máy chủ triển khai website từ các đơn vị này để triển khai website của mình.
Đáng chú ý, các website được Tài chỉnh sửa và triển khai có giao diện tương tự với các nhà cung cấp dịch vụ thật. Tiếp đó, đối tượng tạo, sử dụng nhiều tài khoản, nhóm chat Group trên mạng xã hội như Facebook, Telegram để đăng bài quảng cáo cung cấp các dịch vụ cho thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP. Đồng thời, Tài cũng mua tài khoản quảng cáo của Google để chạy quảng cáo, mục đích là để đảm bảo các website giả mạo do mình thiết lập được hiển thị ở vị trí đầu tiên trong danh sách kết quả tìm kiếm, đồng thời tăng tương tác, giúp tạo sự tin tưởng và để khách hàng dễ dàng truy cập, thực hiện thao tác theo hướng dẫn.
Khi người dùng truy cập và có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên website của Tài như thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP, đổi thẻ cào thành tiền mặt…, hệ thông sẽ yêu cầu họ thực hiện thanh toán qua các hình thức mà đối tượng đã thiết lập gồm chuyển khoản ngân hàng, nạp thẻ cào (số tiền tối thiểu cho 01 lần giao dịch là 100 ngàn đồng). Khi nhận được tiền, đối tượng chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.
Căn cứ bảng kê do Hà Công Tài lập và xác nhận dựa theo sao kê tài khoản ngân hàng, hành vi của Hà Công Tài có đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
