Theo dõi báo trên:
Theo thông tin, hoạt động của nhóm đối tượng này được chuyên môn hóa để xử lý, xóa dấu vết của dòng tiền mà tổ chức lừa đảo chiếm đoạt được với số tiền đặc biệt lớn lên tới gần 106 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: CA Quảng Ninh).
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, từ giữa tháng 1 vừa qua, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Quá trình kiểm tra xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận và chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.
Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác đến từ TP Hạ Long, Cẩm Phả (Quảng Ninh), huyện Nam Sách (Hải Dương) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung và 2 đối tượng là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ TP Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.
Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che giấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.
Nhóm đối tượng này dùng phương thức thủ đoạn không mới là gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ Công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà các đối tượng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt.
Ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỷ 999 triệu đồng.
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng này câu kết với nhiều đối tượng khác ở nước ngoài liên hệ chặt chẽ. Nhóm đối tượng có sự phân công cụ thể đối tượng cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, đối tượng quét sinh trắc học để chuyển tiền.
Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng điều tra, xỷ lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thích
(CLO) Chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa, còn người dân mua về bán lại sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
(CLO) Cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, mặt hàng hoa tươi bình ổn về giá (giá từ vài chục đến hàng trăm nghìn/ sản phẩm), người dân “đổ xô” đến các chợ hoa lớn trên địa bàn TP Hải Dương để mua sắm phục vụ dịp Tết cổ truyền năm nay.
(CLO) Ngày 27/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã quyết định thay thế chỉ huy của lực lượng quân sự trọng yếu bảo vệ thành phố Pokrovsk ở miền đông lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm.
(CLO) Ngày 26/1, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko được dự báo sẽ tiếp tục nắm quyền, với tỷ lệ phiếu bầu gần 88%, theo kết quả thăm dò do truyền hình nhà nước công bố.
(CLO) Ngày 27/1, giới chức Hàn Quốc đã trình báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay của hãng Jeju Air lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), cùng với các cơ quan chức năng của Mỹ, Pháp và Thái Lan.
(CLO) Mở rộng tìm kiếm quanh khu vực phát hiện thi thể người chị, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em trai cách đó chừng 300m.
(CLO) UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) vừa có thông báo danh sách 6 cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện an toàn Phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự trên địa bàn.
(CLO) Nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều nơi ở miền Bắc như Fansipan, khu vực đèo Ô Quý Hồ, Y Tý, Mèo Vạc... xuất hiện tuyết.
(CLO) Cục CSGT cho biết, trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng chức năng xử lý 7.855 trường hợp vi phạm giao thông, trừ điểm giấy phép lái xe 818 trường hợp.
(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát hiện cơ sở sản xuất cà phê giả số lượng lớn. Ngoài gần 800kg cà phê giả tại tiệm, chủ cơ sở này đã bán số lượng lớn cà phê giả ra các tỉnh.
(CLO) MU chỉ cần đúng một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút để giành chiến thắng tối thiếu trên sân nhà của Fulham. 3 điểm giúp thầy trò HLV Ruben Amorim vươn lên thứ 12 trên bảng xếp hạng với 29 điểm, kém vị trí có vé dự cúp châu Âu 11 điểm.
(CLO) Dự báo, ngày và đêm 27/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên nhiều vùng biển tiếp tục có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
(CLO) Một số đại lý Thaco Auto bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe Peugeot 2008 nâng cấp 2025, dự kiến giao xe sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ.
(CLO) Hai cán bộ CSGT TP. HCM dùng xe đặc chủng bật tín hiệu còi, đèn ưu tiên để mở đường dẫn ô tô chở người đàn ông bị điện giật nguy kịch đến bệnh viện.
(CLO) Những “Phiên chợ xuân - Thắm tình quân dân” ở Gia Lai dịp cuối năm, góp phần chia sẻ, động viên, hỗ trợ bà con nhân dân có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền dân tộc ấm áp, sum vầy. Qua đó thắt chặt hơn thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân – dân.
(CLO) Báo cáo mới đây của CBRE cho thấy hai đô thị lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM đều đứng top đầu châu Á, vượt cả Singapore về chênh lệch giá nhà ở và thu nhập bình quân của người lao động.
(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát hiện cơ sở sản xuất cà phê giả số lượng lớn. Ngoài gần 800kg cà phê giả tại tiệm, chủ cơ sở này đã bán số lượng lớn cà phê giả ra các tỉnh.
(CLO) Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Mai Hồng Hải (tức Hải lu), Phạm Ngọc An, Nguyễn Hưng Tiến, Lê Xuân Thủy, Lê Đình Chiến, Hà Thanh Nam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
(CLO) Ngày 26/1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa bắt giữ kho sang chiết khí cười (NO2) quy mô lớn tại căn nhà 729, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, thu giữ 45 bình khí và nhiều dụng cụ.
(CLO) Ngày 26/1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt đối tượng Lê Chí Hưng (SN 1996, trú tại phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.
(CLO) Ngày 26/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt giữ đối tượng có Quyết định truy nã đặc biệt về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".
(CLO) Ngày 26/1, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt 7 đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê bán đào Tết.
(CLO) Ngày 26/1, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Thùy (SN 1991, trú tại tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(CLO) Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 lãnh đạo công ty và 27 đối tượng liên quan đến vụ thành lập công ty để đòi nợ dưới hình thức khủng bố người vay.
(CLO) Cơ quan CSĐQT Công an huyện Mỹ Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, khám xét nơi ở và làm việc đối với Bùi Mai Lâm để điều tra, làm rõ hành vi Tham ô tài sản.
