Bắt giữ 10 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

(CLO) Ngày 26/1, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị vừa ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo thông tin, hoạt động của nhóm đối tượng này được chuyên môn hóa để xử lý, xóa dấu vết của dòng tiền mà tổ chức lừa đảo chiếm đoạt được với số tiền đặc biệt lớn lên tới gần 106 tỷ đồng.

bat giu 10 doi tuong lua dao chiem doat tai san tren khong gian mang hinh 1

Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: CA Quảng Ninh).

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, từ giữa tháng 1 vừa qua, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình kiểm tra xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận và chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác đến từ TP Hạ Long, Cẩm Phả (Quảng Ninh), huyện Nam Sách (Hải Dương) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung và 2 đối tượng là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ TP Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.

Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che giấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Nhóm đối tượng này dùng phương thức thủ đoạn không mới là gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ Công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà các đối tượng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt.

Ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỷ 999 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng này câu kết với nhiều đối tượng khác ở nước ngoài liên hệ chặt chẽ. Nhóm đối tượng có sự phân công cụ thể đối tượng cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, đối tượng quét sinh trắc học để chuyển tiền.

Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng điều tra, xỷ lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Diễn biến mới vụ án Cố ý gây thương tích tại xã Sơn Đồng: VKSND tối cao chuyển đơn đến Công an TP. Hà Nội giải quyết

Diễn biến mới vụ án Cố ý gây thương tích tại xã Sơn Đồng: VKSND tối cao chuyển đơn đến Công an TP. Hà Nội giải quyết

(CLO) Liên quan đến vụ việc anh Đỗ Văn Đức (sinh năm 1982) ở thôn 4, xã Song Phương, Hoài Đức (nay là xã Sơn Đồng), TP. Hà Nội bị nhóm đối tượng đánh bị thương. Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã có văn bản chuyển đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội để giải quyết.

Vụ lan can kè sông Hồng gãy đổ ở Lào Cai: Khởi tố thêm một giám đốc doanh nghiệp

Vụ lan can kè sông Hồng gãy đổ ở Lào Cai: Khởi tố thêm một giám đốc doanh nghiệp

(CLO) Ngày 29/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1990, trú tại xã Gia Lộc, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Hương về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạm tội sau lần đi ăn đám cưới

Phạm tội sau lần đi ăn đám cưới

(CLO) Trong lần đi ăn đám cưới, Và Bá Cha tình cờ quen người đàn ông lạ. Một thời gian sau, người này đã kết nối để Cha vận chuyển ma túy thuê cho một đối tượng. Khi chưa kịp nhận tiền công, Cha bị bắt và lĩnh án 20 năm tù.

Vào tù vì buôn bán “khí cười”

Vào tù vì buôn bán “khí cười”

(CLO) Mặc dù biết khí cười là chất cấm nhưng 11 đối tượng vẫn câu kết với nhau để buôn bán, vận chuyển chất này đưa đến nhiều tỉnh thành để tiêu thụ. Với hành vi phạm tội trên, các bị cáo đã phải lĩnh bản án của pháp luật.

"Cần nó để dễ ngủ": Lời khai xót xa của đối tượng trong đường dây ma túy 100 tỷ đồng

"Cần nó để dễ ngủ": Lời khai xót xa của đối tượng trong đường dây ma túy 100 tỷ đồng

(CLO) Chỉ với mong muốn tìm kiếm một giấc ngủ ngon, nhiều người trẻ đã vô tình tự đưa mình vào vòng xoáy nghiện ngập. Ẩn sau những điếu thuốc lá điện tử đầy màu sắc, một đường dây sản xuất, buôn bán ma túy xuyên quốc gia tinh vi đã vươn "vòi bạch tuộc" khắp các tỉnh thành, thu lợi bất chính lên tới gần 100 tỷ đồng.

Từ buôn bán ế ẩm đến vở kịch "bề trên cho số": Lời khai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tâm linh hàng tỷ đồng

Từ buôn bán ế ẩm đến vở kịch "bề trên cho số": Lời khai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tâm linh hàng tỷ đồng

(CLO) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn, núp bóng "tâm linh" để bán kết quả xổ số dởm. Dưới vỏ bọc những "sứ giả" được bề trên báo mộng, cặp vợ chồng Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang đã giăng bẫy hàng nghìn người.

Cỡ chữ bài viết: