Bắt giữ 10 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

(CLO) Ngày 26/1, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị vừa ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo thông tin, hoạt động của nhóm đối tượng này được chuyên môn hóa để xử lý, xóa dấu vết của dòng tiền mà tổ chức lừa đảo chiếm đoạt được với số tiền đặc biệt lớn lên tới gần 106 tỷ đồng.

bat giu 10 doi tuong lua dao chiem doat tai san tren khong gian mang hinh 1

Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: CA Quảng Ninh).

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, từ giữa tháng 1 vừa qua, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình kiểm tra xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận và chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác đến từ TP Hạ Long, Cẩm Phả (Quảng Ninh), huyện Nam Sách (Hải Dương) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung và 2 đối tượng là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ TP Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.

Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che giấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Nhóm đối tượng này dùng phương thức thủ đoạn không mới là gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ Công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà các đối tượng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt.

Ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỷ 999 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng này câu kết với nhiều đối tượng khác ở nước ngoài liên hệ chặt chẽ. Nhóm đối tượng có sự phân công cụ thể đối tượng cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, đối tượng quét sinh trắc học để chuyển tiền.

Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng điều tra, xỷ lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Người mẹ ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn

Người mẹ ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn

( CLO) Ngày 2/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Văn Hứa (SN 2005, trú tại phường Thành Sen) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và Nguyễn Thị Bé (SN 1984, mẹ của Hứa) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

(CLO) Tối ngày 1/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến việc bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhằm đòi khoản nợ 44.000 USD phát sinh từ việc vay tiền đánh bạc tại casino.

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Quang (sinh năm 1990, trú tại phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 55 kg ma túy tổng hợp.

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

(CLO) Ngày 30/10, Công an xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Ngô Quang Việt (sinh năm 1979, trú tại ấp Phước Thới, xã Gò Quao) để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Cỡ chữ bài viết: