Khoảng 13h30’ ngày 02/12, tại khu dân cư Lưu Hạ, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện 2 đối tượng Lê Mạnh Long, sinh năm 1996, trú tại thôn Đường Đá, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và Đào Văn Minh, sinh năm 1999, trú tại thôn Đông, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đang có hành vi tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 25 thẻ ngân hàng các loại và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Internet banking.
Hai đối tượng Minh, Long (đeo khẩu trang)
Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 6/2022, thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội với giá cao, Đào Văn Minh nảy sinh ý định thu gom tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại, hưởng tiền chênh lệch. Đối tượng đã cùng với Lê Mạnh Long bàn bạc, thống nhất kế hoạch, sau đó đi mua sim điện thoại để mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Internet banking.
Tháng 11/2022, có người đặt mua của Minh 30 tài khoản ngân hàng qua Facebook với giá thỏa thuận 1.300.000 đồng/1 tài khoản. Để có đủ số lượng hàng giao cho khách, 2 đối tượng đã hỏi mua tài khoản ngân hàng của một số người quen với giá 500.000 đồng/1 tài khoản. Đến ngày 02/12, khi hai đối tượng đang hẹn khách để thực hiện giao dịch thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
