Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn 1.000 tỷ đồng cho 600 doanh nghiệp

(CLO) Ngày 25/5, Nguyễn Văn Cẩn (trú Bắc Giang) cùng 8 bị can khác đã bị công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Hình ảnh bị can Nguyễn Văn Cẩn. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Hình ảnh bị can Nguyễn Văn Cẩn. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Theo đó, từ năm 2012 - 2019, Nguyễn Văn Cẩn cùng đồng bọn lập nên 19 công ty “ma” tại địa bàn nhiều tỉnh như: Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội… để xuất bán trái phép hóa đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Tổng giá trị hàng hóa từ các hoá đơn trái phép lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, các bị can thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng. Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Giang thu hồi được hơn 2,5 tỷ đồng.

Đến nay vụ án trên đã được kết luận điều tra, tuy nhiên còn một số đối tượng liên quan đến các đường dây đã lẩn trốn chưa bị xử lý. Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tổ chức điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố điều tra đối với các đối tượng trên.

Bên cạnh đó, có công văn gửi Chi cục thuế các địa phương đề nghị nghị quản lý, giám sát và xem xét xử lý theo quy định các doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế.

Xem thêm

Bắt nhóm đối tượng lập link giả game “Liên Minh Huyền Thoại” chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Bắt nhóm đối tượng lập link giả game “Liên Minh Huyền Thoại” chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(CLO) Ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Võ Minh Tâm (31 tuổi), Nguyễn Long Nhật (21 tuổi) và Thới Minh Nhật (30 tuổi), cùng trú tại Quảng Ngãi, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vỡ nợ, người phụ nữ 61 tuổi ở Đà Lạt làm giả sổ đỏ lừa vay hơn nửa tỷ đồng

Vỡ nợ, người phụ nữ 61 tuổi ở Đà Lạt làm giả sổ đỏ lừa vay hơn nửa tỷ đồng

(CLO) Ngày 4/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phiến (61 tuổi, trú tại phường Cam Ly – Đà Lạt) để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tây Ninh: Người dân vây bắt tên trộm xe SH

Tây Ninh: Người dân vây bắt tên trộm xe SH

(CLO) Nhờ sự phát hiện và phối hợp kịp thời của người dân, một đối tượng trộm cắp xe mô tô trên địa bàn phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh đã bị khống chế, bắt giữ khi đang chuẩn bị tẩu thoát.
Cỡ chữ bài viết: