Trước đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã bị TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có hành vi lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên tòa sơ thẩm.
Theo bản án sơ thẩm, tháng 6/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của COVID - 19 nên khó khăn về tài chính. Tập đoàn Tân Hoàng Minh dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.
Tháng 1/2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.
Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.
Các bị cáo thống nhất, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm: Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.
Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, bị cáo Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Số tiền huy động được, bị cáo Đỗ Anh Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Bản án sơ thẩm xác định, 15 bị cáo trong vụ án này chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Hiện, số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.
