(CLO) Ngày 30/6, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi “giết người”.
(CLO) Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 25 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ 279 triệu đồng, 47 bộ bài tây cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
(CLO) Theo tin từ Công an huyện Bát Xát ( tỉnh Lào Cai), cơ quan này đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng 2 đối tượng tổ chức cho người khác đánh bạc dưới danh nghĩa vui chơi có thưởng theo chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" của VTV.
(CLO) Một tụ điểm đánh bạc trong rừng tràm do đối tượng Khanh Philip cầm đầu với quy mô lớn vừa bị Phòng CS hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành triệt phá. Tang vật thu giữ gần 500 triệu đồng, 2 ôtô, 110 xe máy và nhiều dụng cụ phục vụ hành vi đánh bạc.
(CLO) Phối hợp với Công an phường Hố Nai, tối ngày 9/7/2018, Công an TP. Biên Hòa phối phá thành công tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại phường Hố Nai, bắt giữ 12 đối tượng, trong đó có nhiều con bạc chuyên nghiệp, nhiều tiền án về đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc công nghệ cao, với số tiền lên đến 120 tỷ đồng dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề tại nhiều tụ điểm trên địa bàn.
(CLO) Một xu thế đáng lo ngại trên thế giới hiện nay là hành vi rửa tiền thông qua các giao dịch có thể ẩn danh, giá trị của hàng hóa bị thay đổi, tạo ra những giao dịch giả…có thể thực hiện bằng hệ thống điện tử. Các giao dịch điện tử khi được mã hóa sẽ trở thành một phương thức trao đổi các vật phẩm điện tử, không bị kiểm soát bởi bất kỳ tổ chức tài chính nào sẽ tiềm ẩn rủi ro rửa tiền.
(CLO) Ví điện tử được coi như một tài khoản điện tử, đóng vai trò thực hiện các giao dịch trực tuyến, bao gồm cả các hoạt động chuyển tiền, rút tiền có kết nối với các ngân hàng…Tại Việt Nam có khá nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử như momo, VTC pay, Zalopay, Gamebank, ngân lượng…trong đó nhiều ví đang hoạt động trên mô hình buôn bán các thẻ cào điện thoại, thẻ game, mặc định coi đây như một dạng tiền ảo để thanh toán cho các dịch vụ có kết nối với ví.
(CLO) Gần đây, mô hình đánh bạc trực tuyến đang bùng nổ, hoạt động thông qua các phần mềm được cài trên điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử cầm tay. Người chơi có thể nạp tiền vào hệ thống để chơi, sau khi thắng có thể đổi ngược ra tiền thật bằng nhiều hình thức khác nhau. Đây là hoạt động trái pháp luật tại Việt Nam, nhưng những người thiết kế mô hình đánh bạc trực tuyến này đã khéo léo kết hợp với một số đơn vị để “rửa” số tiền có được do hoạt động phi pháp nói trên.