Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Thành Ngọc Minh (35 tuổi), Hoàng Xuân Sang (39 tuổi), Lê Trung Tiến (46 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (39 tuổi), Phan Thành Ngọc Phước (24 tuổi), Phan Thị Kim Hằng (39 tuổi), Võ Thị Kim Thúy (33 tuổi), Võ Ngọc Tuấn (42 tuổi, cùng trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Hồ Văn Toàn (41 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nhâm Dần 2022, các trinh sát phát hiện nhóm người có biểu hiện tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng internet hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

Sau khi xác lập chuyên án, ngày 5/1, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các địa đồng loạt khám xét 14 địa điểm, triệu tập những người liên quan để đấu tranh làm rõ.

Trong đó, bước đầu, cảnh sát xác định Minh tổ chức thầu lô, số đề từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch đánh bạc lớn. Cùng góp vốn, trao đổi, giao nhận phơi đề với Minh là Tiến, Hoàng Anh, Sang và Gấm.

Hàng ngày, các đối tượng nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới và con bạc qua tin nhắn, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa hôm sau.

Chỉ tính riêng trong ngày 5/1, các đối tượng đã nhận phơi đề của đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, quá trình điều tra, cảnh sát xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc là khoảng 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá cược bóng đá giao cho chị ruột là Hằng để Hằng tổ chức cá độ tại quán cà phê ở TP.HCM.