Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quang Ninh đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Phòng giao dịch Mạo Khê (thuộc một ngân hàng Chi nhánh Quảng Ninh) và tập trung điều tra, xác minh làm rõ.
Kết quả điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, 4 đối tượng là các chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 96 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu hồi tài sản, qua đó đã thu hồi được khoảng 81% số tiền thiệt hại.
Hiện vụ án đã được kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quang Ninh để đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
