Như tin đã đưa, Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) vừa công bố “Pandora Papers” (tạm dịch: Hồ sơ Pandora) với gần 12 triệu tài liệu về các bí mật tài chính của 35 nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo thế giới, cũng như của trên 330 chính trị gia, quan chức cấp cao, tỷ phú ở nhiều nước.

Hồ sơ tiết lộ tài sản ở nước ngoài của 35 lãnh đạo quốc gia đương nhiệm và tiền nhiệm, bao gồm cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Séc Andrej Babis, Quốc vương Abdullah của Jordan,…

Hồ sơ Pandora chỉ ra cách thức mà những người này có thể đã dùng để che giấu các tài sản bí mật, hành vi trốn thuế và rửa tiền của giới tinh hoa giàu có và quyền lực trên toàn cầu.

Trong Hồ sơ Pandora, hàng chục nhân vật có tầm ảnh hưởng ở châu Á, bao gồm các chính trị gia, doanh nhân hay tỷ phú cũng được “điểm danh” trong khối tài liệu khổng lồ do ICIJ thu thập và phân tích. Những nhân vật này được cho là có liên quan tới các công ty tại nước ngoài và sử dụng các quỹ tín thác tại các “thiên đường thuế” trên khắp thế giới.

Theo Guardian, trong dữ liệu được thu thập, nhiều đối tượng đã sử dụng các công ty vỏ bọc để sở hữu các mặt hàng xa xỉ như tài sản và du thuyền, cũng như các tài khoản ngân hàng ẩn danh. Bên cạnh đó, hồ sơ còn chỉ ra cả việc sở hữu các tác phẩm nghệ thuật như cổ vật bị đánh cắp từ Campuchia cho đến bức tranh của danh họa Picasso và tranh tường của Banksy.

Do khối lượng tài liệu được công bố quá lớn, các nhà báo điều tra hiện chưa thể chắc chắn được tổng số tài sản được giới siêu giàu và người quyền lực nhất thế giới, gồm hơn 100 tỷ phú, 330 chính trị gia từ nhiều quốc gia đang che che giấu ở nước ngoài dưới hình thức khác nhau.

Song, theo ước tính ban đầu, ICIJ ước tính số tiền trên có thể dao động từ 5,6 nghìn tỷ USD đến 32 nghìn tỷ USD.

Những nhân vật ở châu Á

Theo Strait Times, trong hàng trăm cái tên được tiết lộ trong Hồ sơ Pandora, có hơn 10 người Malaysia, trong đó có ít nhất 4 nhân vật vẫn đang hoạt động chính trị. Trước thông tin này, lãnh đạo phe đối lập ở Malaysia Anwar Ibrahim đã đệ trình một đề nghị khẩn cấp nhằm đưa “Hồ sơ Pandora” lên xem xét và bàn bạc tại quốc hội nước này.

Còn tại Indonesia, 2 bộ trưởng nội các và một số doanh nhân nổi tiếng cũng được nêu tên trong “Hồ sơ Pandora”.

Một số nhân vật tại Philippines cũng được nhắc tên trong “Hồ sơ Pandora”, trong đó có doanh nhân người gốc Trung Quốc Dennis Uy, người giàu thứ 6 tại Philippines.

Ngoài ra, “Hồ sơ Pandora” cũng điểm danh một số nhân vật trong chính quyền của Thủ tướng Pakistan Imran Khan, các nhà tài trợ cho đảng của ông Khan và các thành viên gia đình của một số tướng cao cấp tại nước này.

Thủ tướng Khan sau đó tuyên bố chính phủ của ông sẽ điều tra toàn bộ các công dân được nhắc tới trong “Hồ sơ Pandora” và sẽ có biện pháp phù hợp với những hành vi sai trái.

Tại Ấn Độ, có hơn 300 người được nhắc tới trong số lượng tài liệu khủng trên, trong đó có các nhân vật thể thao, doanh nhân, chính trị gia, cựu quan chức chính phủ,… Báo Indian Express mới đây cũng đã tiết lộ hàng chục cái tên, như ông Anil Ambani, em trai của người đàn ông giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani.

Tại Nhật Bản, hơn 1.000 công ty và cá nhân được nhắc tới trong “Hồ sơ Pandora”. Trong đó, bao gồm một số nhân vật đình đám trong giới doanh nghiệp, như nhà sáng lập chuỗi cửa hàng giảm giá Don Quijote Takao Yasuda và chủ tịch SoftBank Masayoshi Son. Đại diện cả 2 công ty đều tuyên bố không làm gì sai trái.

Một số nhân vật, doanh nhân tại Trung Quốc và Hồng Kông cũng được nhắc tới trong “Hồ sơ Pandora”. Tờ Bloomberg đưa tin hôm 4/10 cho biết, chính khách duy nhất của Trung Quốc bị tiết lộ trong “Hồ sơ Pandora” là bà Phùng Kỳ Nhã (Feng Qiya), Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Kỳ Sâm Thượng Hải (Shanghai Qisen Investment Holdings).

Theo thông tin công khai, ,bà Phùng Kỳ Nhã sinh năm 1974, là đại biểu tỉnh Hà Nam tham dự Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc lần thứ 13 vào năm 2018.

Theo tài liệu trong “Hồ sơ Pandora”, bà Phùng đã thành lập một công ty ngoại biên (offshore) có tên gọi Linkhigh Trading Ltd tại Quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2016 với mục đích đầu tư vào chứng khoán Mỹ.

Tài sản của công ty Linkhigh Trading được định giá khoảng 2 triệu USD và đã được đăng ký với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), nhưng hồ sơ của SEC cho thấy công ty này không có hoạt động mạnh. ICIJ đã nhiều lần liên hệ nhưng không nhận được phản hồi từ bà Phùng Kỳ Nhã.

Cũng theo ICIJ, bà Phùng đã đề xuất “ban hành luật nghiêm khắc hơn để ngăn chặn tham nhũng và tội phẩm cổ cồn trắng liên quan đến các công ty tư nhân” tại Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc năm 2019.

Hương Vũ (Theo Strait Times)