Những cái tên được tìm thấy trong các tài liệu do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thu được, có chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Masayoshi Son của SoftBank Group Corp; Takeo Hirata, cựu lãnh đạo Ban Thư ký Nội các phụ trách quảng bá Thế vận hội Tokyo và Paralympic.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Masayoshi Son của SoftBank Group Corp - Ảnh: Reuters
Các tài liệu, được ICIJ có trụ sở tại Washington đặt tên là Pandora Papers, là hồ sơ nội bộ bị rò rỉ từ 14 đơn vị, chẳng hạn như các công ty tín thác và các công ty luật chuyên thành lập và quản lý các công ty tại các thiên đường thuế.
Kyodo News là đối tác truyền thông của dự án ICIJ, nổi tiếng sau khi các tài liệu tương tự bị rò rỉ có tên “Hồ sơ Panama”, được công bố vào năm 2016 khiến công chúng chú ý đến vấn đề tránh thuế của những người và công ty giàu có nhất thế giới.
Theo các tài liệu mới, Masayoshi Son mua một chiếc máy bay phản lực kinh doanh vào khoảng năm 2014 thông qua một công ty được thành lập vào năm 2009 ở Quần đảo Cayman, một lãnh thổ của Anh được coi là thiên đường thuế doanh nghiệp.
Quyền sở hữu chiếc máy bay đã được chuyển cho một công ty ủy thác của Mỹ và ông Son trả phí khi sử dụng máy bay dựa trên hợp đồng thuê. Theo các chuyên gia pháp lý và tài chính, ai đó có thể giảm thu nhập chịu thuế bằng cách trả phí sử dụng cho một chiếc máy bay như vậy ngay cả khi họ sở hữu nó.
Người phát ngôn của SoftBank phủ nhận ông Son xử lý các khoản phí theo cách như vậy, nói rằng công ty Cayman Islands là công ty con của một công ty Nhật Bản do ông Son đứng đầu và hợp đồng cho thuê không cấu thành hành vi trốn thuế.
Các tài liệu cũng chỉ ra rằng ông Hirata đã thành lập một công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2004 trong nhiệm kỳ tổng thư ký của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản và thanh lý nó vào năm 2008.
Hirata, một cựu quan chức của Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp, cho biết ông đã nghe về các thiên đường thuế từ các đối tác đàm phán mà ông gặp khi làm việc về các vấn đề liên quan đến bóng đá và dầu mỏ.
“Tôi muốn tìm hiểu nó như thế nào. Tôi đã không chuyển bất kỳ khoản tiền nào dù chỉ một lần”, Hirata nói.
Hirata đã từ chức vào tháng 8 tại Ban Thư ký Nội các quảng bá Thế vận hội Tokyo sau một báo cáo hàng tuần trên tạp chí rằng ông đã sử dụng xe của chính phủ để đi học đánh golf đắt tiền và ông được tài trợ cho các khóa học golf miễn phí.
Hồ sơ Pandora tiết lộ việc sử dụng các thiên đường thuế của các nhân vật nổi tiếng vào thời điểm quản lý tài sản thông qua các thuế vụ ở nước ngoài đã thu hút sự chỉ trích trên toàn thế giới - Ảnh: KYODO
Một người khác được đề cập trong các bài báo là George Hara, một nhà đầu tư mạo hiểm công nghệ, người từng là cố vấn đặc biệt cho Văn phòng Nội các, sở hữu một công ty ở Quần đảo Virgin.
Khi được tiếp cận về vấn đề này, Hara cho biết công ty cần được thành lập để đáp ứng các yêu cầu khi thành lập các doanh nghiệp mới ở các quốc gia khác nhau. Các tài liệu cho thấy công ty, được tạo ra cho các hoạt động đầu tư tại Nhật Bản, có tài sản trị giá 31 triệu đô la (3,5 tỷ yên) vào năm 2017. Hara phản đối thông tin đó.
Một cựu giám đốc điều hành của một công ty hóa chất Nhật Bản hiện đã phá sản sở hữu một công ty ở Quần đảo Virgin với tài sản trị giá khoảng 12,7 triệu USD. Công ty tồn tại với mục đích quản lý một nền tảng ở Liechtenstein.
“Tôi đã tặng nó trước khi phá sản. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó và công ty không phải của tôi”, cựu giám đốc điều hành cho biết.
Năm 2013, chuỗi cửa hàng giảm giá Don Quijote cho biết người sáng lập Takao Yasuda bán cổ phần mà ông nắm giữ trong nhà bán lẻ cho một công ty ở Singapore. Nhưng các tài liệu bị rò rỉ và các tài liệu khác cho thấy công ty ở quốc gia Đông Nam Á này là một công ty quản lý tài sản thuộc sở hữu của Yasuda.
Thuế công ty và thuế đánh vào thu nhập từ cổ tức bằng cổ phiếu thấp hơn ở Singapore, nơi Yasuda sống, so với ở Nhật Bản. Người phát ngôn của Don Quijote cho biết nhà bán lẻ giảm giá tin rằng việc xử lý thuế đã được thực hiện theo các quy định.
Nguyễn Hoàng (Theo Japantimes)
