“Trùm” cờ bạc đam mê công nghệ

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, khởi tố 18 đối tượng liên quan.

Trao đổi với PV báo Nhà báo & Công luận, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đây là đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lớn.

Tính đến thời điểm ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 1 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố mốt số bị can khác về tội "Đánh bạc". Đồng thời, tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan.

Đường dây cờ bạc này có quy mô cực lớn, với tổng số tài khoản tham gia đánh bạc lên tới hàng triệu tài khoản, ước tính số tiền giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng.

Đại diện Công an quận cho biết, các đối tượng trong đường dây này có thủ đoạn rất tinh vi, nhiều chiêu trò đối phó với lực lượng chức năng. Mỗi “mắt xích” đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, bài bản.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tên này khai, bản thân rất đam mê với lĩnh vực công nghệ thông tin nên đã theo học ngành lập trình tại một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Tuy nhiên, với cá tính của mình, Thành không muốn cứ “cắm mặt vào học” mà sau một thời gian “đèn sách”, hắn đã từ bỏ giảng đường đại học để trải nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Quá trình làm ăn, vào khoảng cuối năm 2019, Thành nhận thấy, có nhiều người thích chơi game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng, để thu lời bất chính.

Do đó, Thành quyết định mua mã nguồn game rồi thuê 2 đối tượng khác cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên “SOCVIP”. Trong đó, một tên chuyên “chạy quảng cáo” trên mạng xã hội để thu hút người chơi và một tên thì quản lý phần mềm trên nền tảng iOS và Android.

Lợi nhuận “khủng”, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng

Để đường dây đánh bạc đi vào chuyên nghiệp hơn, Thành còn thuê thêm Nguyễn Tuấn Nghĩa và các đối tượng khác chuyên làm nhiệm vụ quản lý các đại lý cấp dưới, thanh toán khoản tiền “ăn-thua”.

Đến đầu năm 2020, Thành đưa game bài “SOCVIP” đi vào hoạt động nhưng sau đó lại đổi tên là “SUMVIP” và mở thêm game bài “VUACLUB” để tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc. Thủ đoạn của đường dây này là yêu cầu người chơi dùng tiền thật để quy ra tiền ảo.

Tài liệu ban đầu cho thấy, có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”. Những đại lý này phụ trách việc mua, bán, đổi thưởng cho các con bạc. Nhóm của Thành thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng tổ chức trong đường dây này đã mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.

Các đối tượng khai nhận, ban đầu, nhóm của Thành chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng đến thời điểm 3 tháng trước khi bị phát hiện, bắt giữ (từ tháng 6 - 8/2021), doanh thu từ game bài trong đường dây cờ bạc này tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án gồm: 13 xe ô tô hạng sang như Mercedes Benz AMG, Porsche…; hơn 9,3 tỷ đồng tiền mặt; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng cùng nhiều máy tính, tài liệu, thiết bị, sim điện thoại mà các đối tượng sử dụng cho việc tổ chức đánh bạc qua mạng…

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang bị điều tra trong vụ án.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành điều tra mở rộng, để xử lý các đối tượng theo quy định.