Hơn 17.000 nhà đầu tư tại Mỹ mắc bẫy lừa đảo theo mô hình Ponzi

Khoảng 17.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo theo mô hình Ponzi. Ảnh: Getty

Khoảng 17.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo theo mô hình Ponzi. Ảnh: Getty

Theo Reuters, đơn kiện được SEC nộp lên hôm 4/2 cáo buộc rằng 3 lãnh đạo của hãng GPB cùng với đối tác quản lý cũ của hãng đã lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, với thiệt hại ước tính lên tới 1,7 tỷ USD.

Cụ thể, David Gentile – Giám đốc điều hành GPB cùng với 2 người khác là Jeffry Schneider và Jeffrey Lash đã sử dụng tiền đầu tư của cổ đông để phân bổ lợi nhuận hàng tháng, thay vì đem số tiền đó đi đầu tư như thỏa thuận với các cổ đông. Ngoài ra, công ty này còn dính cáo buộc vì vi phạm luật bảo vệ người tố giác.

Trước đó, các nhà đầu tư được phía công ty GPB hứa hẹn sẽ nhận được khoản lãi suất 8% một năm, dù khi đó các giám đốc điều hành đều biết về tình hình tài chính khó khăn của hãng. Lãnh đạo GPB khẳng định rằng số tiền lãi đến từ doanh thu của tập đoàn. Tuy nhiên, theo điều tra của SEC, các nhà đầu tư khi đến kì hạn hầu hết đã được thanh toán bằng một phần tiền huy động từ các nhà đầu tư mới.

Ngoài ra, các lãnh đạo của GPB còn bị buộc tội làm giả số liệu tài chính và đã khai khống một số tiêu chí trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm bịa ra một khoản doanh thu không hề tồn tại. Trả lời về những cáo buộc trên, lãnh đạo GPB khẳng định rằng hãng đã thực hiện tốt các cam kết và tuân thủ thỏa thuận về sử dụng quỹ với các nhà đầu tư.

“GPB chúng tôi phản đối toàn bộ cáo buộc và quyết tâm bảo vệ mình trước tòa án. Tại phiên tòa đầu tiên sắp diễn ra, chúng tôi sẽ tung ra những bằng chứng để chứng minh hãng GPB không hề có sai phạm”, đại diện của công ty trả lời phóng viên,

Vào hôm 4/2 vừa qua, chính quyền bang New York cũng đệ đơn kiện GPB cùng 3 lãnh đạo trên vì tội lừa đảo các nhà đầu tư nhằm trục lợi hơn 700 triệu USD. Theo trưởng luật sư bang New York – Letitia James – đã có hơn 1.400 cư dân thuộc bang này đã đầu tư với tổng số tiền lên tới hơn 150 triệu USD sau những lời hứa hẹn về các khoản tiền lãi “hậu hĩnh”, đơn kiện cho biết. “Chúng tôi sẽ không thể để những công ty phố Wall thoát tội khi đã vi phạm pháp luật. Họ đang móc túi người dân New York”.

Đơn kiện còn cáo buộc những lãnh đạo của GPB biển thủ hàng triệu USD để tiêu xài cho bản thân. Các quỹ đầu tư huy động được dùng để mua chuyên cơ riêng, đi du lịch xa xỉ và chuyển hàng triệu USD vào tài khoán ngân hàng cá nhân và gia đình. Theo đơn kiện, CEO của GPB – ông David Gentile – còn bị cho là đã mua một chiếc siêu xe Ferrari bằng tiền của các nhà đầu tư.

Ngoài chính quyền Đông New York và SEC, cũng có rất nhiều các bang từ Alabama đến New Jersey đã đệ đơn riêng nhằm kiện GPB Capital.Hương Vũ

Xem thêm

FDI tăng 76%, đất công nghiệp Việt Nam nổi 'sóng' lớn

FDI tăng 76%, đất công nghiệp Việt Nam nổi 'sóng' lớn

(CLO) Sau giai đoạn chững lại bởi những bất định về thuế quan, thị trường bất động sản công nghiệp đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của nhu cầu thuê. Dòng vốn FDI, làn sóng dịch chuyển sản xuất và hạ tầng mới được kỳ vọng tiếp tục tạo dư địa tăng trưởng cho phân khúc này.

EU đối mặt núi nợ 1.000 tỷ euro

EU đối mặt núi nợ 1.000 tỷ euro

(CLO) Ước tính khoản vay của Liên minh châu Âu (EU) có thể chạm 1.000 tỷ euro vào năm 2027, trong khi tỷ lệ sai sót trong chi tiêu ngân sách tiếp tục vượt ngưỡng cho phép. Các kiểm toán viên cảnh báo khối cần rút kinh nghiệm từ Quỹ phục hồi hậu Covid-19 khi xây dựng ngân sách dài hạn mới.

Giá dầu tăng vẫn không thể ‘cứu’ kinh tế vùng Vịnh

Giá dầu tăng vẫn không thể ‘cứu’ kinh tế vùng Vịnh

(CLO) Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng của 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sẽ giảm trung bình 4,3% trong năm nay, khi xuất khẩu năng lượng, hàng không và hoạt động thương mại đều chịu ảnh hưởng.

Bắc TP.HCM có thêm trung tâm đào tạo lái xe hiện đại: Ưu đãi đến 4 triệu đồng dịp khai trương

Bắc TP.HCM có thêm trung tâm đào tạo lái xe hiện đại: Ưu đãi đến 4 triệu đồng dịp khai trương

Để đáp ứng nhu cầu học và cấp bằng lái xe ngày càng tăng cao tại khu vực phía Bắc TP.HCM (bao gồm các khu vực Bến Cát, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trước đây), Trung tâm Đào tạo Lái xe Bến Cát đã chính thức đi vào hoạt động với cơ sở vật chất hiện đại cùng hàng loạt chính sách hỗ trợ hấp dẫn.

Việt Nam được nâng hạng lên mức Đầu tư: Thêm 'điểm cộng' trong mắt nhà đầu tư quốc tế

Việt Nam được nâng hạng lên mức Đầu tư: Thêm 'điểm cộng' trong mắt nhà đầu tư quốc tế

(CLO) Ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).

VNPT đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số đi vào chiều sâu

VNPT đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số đi vào chiều sâu

Phát huy năng lực công nghệ, nền tảng số và kinh nghiệm triển khai thực tế, VNPT đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp chuyển từ số hóa nghiệp vụ sang đổi mới phương thức vận hành, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi

Thực hiện chủ trương liên kết chuỗi của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả hợp tác, rà soát các nội dung đang triển khai và trao đổi định hướng phối hợp trong thời gian tới.

Formosa Hà Tĩnh: Kiến tạo Vũng Áng thành điểm tựa công nghiệp thép miền Trung

Formosa Hà Tĩnh: Kiến tạo Vũng Áng thành điểm tựa công nghiệp thép miền Trung

Sau hơn một thập kỷ hiện diện tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã hình thành một tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, kết nối sản xuất thép, cảng biển và năng lượng. Từ đây, những dòng chảy về việc làm, logistics, dịch vụ, đào tạo nghề và an sinh xã hội cũng lan rộng ra khu vực phía Nam Hà Tĩnh.

Cỡ chữ bài viết: