Hơn 17.000 nhà đầu tư tại Mỹ mắc bẫy lừa đảo theo mô hình Ponzi

Thứ bảy, 06/02/2021 11:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) mới đây đã buộc tội công ty cố vấn đầu tư GPB Capital Holdings cùng 3 giám đốc điều hành vì lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư theo mô hình Ponzi với số tiền huy động tới 1,7 tỷ USD.

Khoảng 17.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo theo mô hình Ponzi. Ảnh: Getty

Khoảng 17.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo theo mô hình Ponzi. Ảnh: Getty

Theo Reuters, đơn kiện được SEC nộp lên hôm 4/2 cáo buộc rằng 3 lãnh đạo của hãng GPB cùng với đối tác quản lý cũ của hãng đã lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, với thiệt hại ước tính lên tới 1,7 tỷ USD.

Cụ thể, David Gentile – Giám đốc điều hành GPB cùng với 2 người khác là Jeffry Schneider và Jeffrey Lash đã sử dụng tiền đầu tư của cổ đông để phân bổ lợi nhuận hàng tháng, thay vì đem số tiền đó đi đầu tư như thỏa thuận với các cổ đông. Ngoài ra, công ty này còn dính cáo buộc vì vi phạm luật bảo vệ người tố giác.

Trước đó, các nhà đầu tư được phía công ty GPB hứa hẹn sẽ nhận được khoản lãi suất 8% một năm, dù khi đó các giám đốc điều hành đều biết về tình hình tài chính khó khăn của hãng. Lãnh đạo GPB khẳng định rằng số tiền lãi đến từ doanh thu của tập đoàn. Tuy nhiên, theo điều tra của SEC, các nhà đầu tư khi đến kì hạn hầu hết đã được thanh toán bằng một phần tiền huy động từ các nhà đầu tư mới.

Ngoài ra, các lãnh đạo của GPB còn bị buộc tội làm giả số liệu tài chính và đã khai khống một số tiêu chí trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm bịa ra một khoản doanh thu không hề tồn tại. Trả lời về những cáo buộc trên, lãnh đạo GPB khẳng định rằng hãng đã thực hiện tốt các cam kết và tuân thủ thỏa thuận về sử dụng quỹ với các nhà đầu tư.

“GPB chúng tôi phản đối toàn bộ cáo buộc và quyết tâm bảo vệ mình trước tòa án. Tại phiên tòa đầu tiên sắp diễn ra, chúng tôi sẽ tung ra những bằng chứng để chứng minh hãng GPB không hề có sai phạm”, đại diện của công ty trả lời phóng viên,

Vào hôm 4/2 vừa qua, chính quyền bang New York cũng đệ đơn kiện GPB cùng 3 lãnh đạo trên vì tội lừa đảo các nhà đầu tư nhằm trục lợi hơn 700 triệu USD. Theo trưởng luật sư bang New York – Letitia James – đã có hơn 1.400 cư dân thuộc bang này đã đầu tư với tổng số tiền lên tới hơn 150 triệu USD sau những lời hứa hẹn về các khoản tiền lãi “hậu hĩnh”, đơn kiện cho biết. “Chúng tôi sẽ không thể để những công ty phố Wall thoát tội khi đã vi phạm pháp luật. Họ đang móc túi người dân New York”.

Đơn kiện còn cáo buộc những lãnh đạo của GPB biển thủ hàng triệu USD để tiêu xài cho bản thân. Các quỹ đầu tư huy động được dùng để mua chuyên cơ riêng, đi du lịch xa xỉ và chuyển hàng triệu USD vào tài khoán ngân hàng cá nhân và gia đình. Theo đơn kiện, CEO của GPB – ông David Gentile – còn bị cho là đã mua một chiếc siêu xe Ferrari bằng tiền của các nhà đầu tư.

Ngoài chính quyền Đông New York và SEC, cũng có rất nhiều các bang từ Alabama đến New Jersey đã đệ đơn riêng nhằm kiện GPB Capital.                                                                                   Hương Vũ

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

(CLO) Trong phiên chứng khoán 28/3, cổ phiếu TCB của Techcombank trở thành tâm điểm khi được nhà đầu tư tranh nhau mua vào.

Tài chính - Bảo hiểm