Kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 người theo hình thức đa cấp

(CLO) Ngày 20/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo Kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 07/2018, Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm (gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE. Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.

Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt Nguyễn Hữu Tiến vừa bị đề nghị truy tố Ảnh Đình Trường

Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt Nguyễn Hữu Tiến vừa bị đề nghị truy tố Ảnh Đình Trường

Theo đó, các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

PV

Xem thêm

Người đàn ông dùng vũ lực khiến một phụ nữ mang thai phải nhập viện

Người đàn ông dùng vũ lực khiến một phụ nữ mang thai phải nhập viện

(CLO) Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đã vận động thành công người đàn ông bị tố hành hung một phụ nữ đang mang thai 32 tuần tuổi đến trình diện sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Huế: Mở “tiệc ma túy” tại nhà, đối tượng cầm đầu nhận án 27 năm tù

Huế: Mở “tiệc ma túy” tại nhà, đối tượng cầm đầu nhận án 27 năm tù

(CLO) Ngày 5/6, TAND TP Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khoa Thảo (SN 1993) cùng 3 đồng phạm Dương Văn Hùng (SN 1996), Ngô Gia Bảo (SN 2001) và Nguyễn Ngọc Uy (SN 1997), tất cả cùng trú tại TP Huế về các tội danh liên quan đến ma túy. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Thảo bị tuyên phạt tổng cộng 27 năm tù.

Công an làm việc với shipper hành hung nữ khách hàng

Công an làm việc với shipper hành hung nữ khách hàng

(CLO) Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Láng đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái trẻ bị shipper hành hung, lôi tóc kéo lê trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh.

Đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

Đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

(CLO) Ngày 24/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, dơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam Nguyễn Như Mạnh (SN 1978, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Vụ bán máy tính cài Windows "lậu": Công ty Sông Lam từng được chỉ định thầu tại hàng loạt trường học ở Phú Thọ

Vụ bán máy tính cài Windows "lậu": Công ty Sông Lam từng được chỉ định thầu tại hàng loạt trường học ở Phú Thọ

​(CLO) Trước khi bị Công an tỉnh Phú Thọ khám xét khẩn cấp vì liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam từng là cái tên được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chỉ định làm nhà thầu cung cấp máy tính phục vụ giáo dục.

Cỡ chữ bài viết: