Khởi tố 7 đối tượng làm giả chứng minh thư để lừa đảo

(CLO) Ngày 30/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, bắt tạm giam 4 bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các bị can bị bắt và khởi tố, gồm: Lê Quốc Huy (27 tuổi, ngụ thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Trần Như Ngọc (29 tuổi, ngụ xã Tuy Lộc, TP. Yên Bái, Yên Bái), Nguyễn Huy Anh Tuấn (34 tuổi, ngụ phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Lào Cai), và Nguyễn Đại Nghĩa (29 tuổi, ngụ xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Ngụy Văn Thạch (29 tuổi, ngụ thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, Bắc Giang), Trần Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), và Trần Văn Hưng (38 tuổi, ngụ xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Hà Tĩnh).

Hình ảnh các nghi phạm bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: thanhnien.vn

Hình ảnh các nghi phạm bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: thanhnien.vn

Trước đó, Công an TP. Thanh Hóa nhận được tin báo của Bưu điện TP. Thanh Hóa, về việc nghi ngờ có một số người sử dụng CMTND giả để vay và rút tiền vay của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit), qua hệ thống bưu điện.

Công an TP. Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, và xác định 7 nghi phạm trên đã câu kết với nhau, mua máy móc và các thiết bị về tự làm giả CMTND, bằng cách đánh cắp và sử dụng thông tin cá nhân của người khác.

Sau đó, các nghi phạm sử dụng thông tin cá nhân đánh cắp được để làm CMTND, nhưng ảnh trong CMTND giả là ảnh các nghi phạm.

Ngoài ra, các nghi phạm còn đánh cắp thông tin cá nhân của nhiều người, sau đó chiếm đoạt số điện thoại của người dân để phục vụ cho việc lừa đảo vay tiền.

Khi đã làm được CMTND giả và đánh cắp được số điện thoại, các nghi phạm đã làm thủ tục vay tiền tiêu dùng qua hệ thống vay trên mạng của FE Credit, với mức vay từ 20 - 70 triệu đồng/hồ sơ.

Ban chuyên án đang nghiên cứu các thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Ảnh: giadinh.net.vn

Ban chuyên án đang nghiên cứu các thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Ảnh: giadinh.net.vn

Khi hồ sơ hoàn thành, các nghi phạm mang theo CMTND giả đến Bưu điện TP. Thanh Hóa, hoặc các bưu điện khác theo ủy quyền của FE Credit để nhận tiền đã vay.

Bước đầu, Công an TP. Thanh Hóa xác định được từ ngày 23/2 – 29/3, các nghi phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của FE Credit từ hồ sơ tự làm giả.

Ngoài ra, nhóm nghi phạm này còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo nữa, và số tiền lừa đảo được còn lớn hơn nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Xem thêm

Tương tác trang mạng của Lê Trung Khoa, 70 người ở Phú Thọ bị mời lên làm việc

Tương tác trang mạng của Lê Trung Khoa, 70 người ở Phú Thọ bị mời lên làm việc

(CLO) Ngày 7/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện hơn 200 trường hợp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa.

Khởi tố 2 đối tượng trộm tinh thể vàng tại doanh nghiệp ở Bắc Ninh

Khởi tố 2 đối tượng trộm tinh thể vàng tại doanh nghiệp ở Bắc Ninh

(CLO) Ngày 7/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Hoàng Công Phúc (SN 2002, trú phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) và Trần Văn Hai (SN 1994, trú xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Triệt phá đường dây cá độ World Cup hơn 100 tỷ đồng

Gia Lai: Triệt phá đường dây cá độ World Cup hơn 100 tỷ đồng

(CLO) Ngày 6/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố 16 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này được xác định hơn 100 tỉ đồng.

Bắt giữ đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn ở Lào Cai

Bắt giữ đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn ở Lào Cai

(CLO) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an phường Cam Đường bắt giữ thành công một đối tượng bị truy nã về tội buôn bán hàng cấm khi đang lẩn trốn trên địa bàn, sau đó hoàn tất thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

Thi hành Lệnh giữ khẩn cấp một giáo viên của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Thi hành Lệnh giữ khẩn cấp một giáo viên của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

(CLO) Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương và quyết liệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang, cùng sự phối hợp tích cực từ các lực lượng chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã Thi hành lệnh giữ người khẩn cấp một giáo viên để điều tra liên quan đến điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang.

Cỡ chữ bài viết: