Khởi tố 7 đối tượng làm giả chứng minh thư để lừa đảo

Cụ thể, các bị can bị bắt và khởi tố, gồm: Lê Quốc Huy (27 tuổi, ngụ thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Trần Như Ngọc (29 tuổi, ngụ xã Tuy Lộc, TP. Yên Bái, Yên Bái), Nguyễn Huy Anh Tuấn (34 tuổi, ngụ phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Lào Cai), và Nguyễn Đại Nghĩa (29 tuổi, ngụ xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Ngụy Văn Thạch (29 tuổi, ngụ thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, Bắc Giang), Trần Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), và Trần Văn Hưng (38 tuổi, ngụ xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Hà Tĩnh).

Hình ảnh các nghi phạm bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: thanhnien.vn

Hình ảnh các nghi phạm bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: thanhnien.vn

Trước đó, Công an TP. Thanh Hóa nhận được tin báo của Bưu điện TP. Thanh Hóa, về việc nghi ngờ có một số người sử dụng CMTND giả để vay và rút tiền vay của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit), qua hệ thống bưu điện.

Công an TP. Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, và xác định 7 nghi phạm trên đã câu kết với nhau, mua máy móc và các thiết bị về tự làm giả CMTND, bằng cách đánh cắp và sử dụng thông tin cá nhân của người khác.

Sau đó, các nghi phạm sử dụng thông tin cá nhân đánh cắp được để làm CMTND, nhưng ảnh trong CMTND giả là ảnh các nghi phạm.

Ngoài ra, các nghi phạm còn đánh cắp thông tin cá nhân của nhiều người, sau đó chiếm đoạt số điện thoại của người dân để phục vụ cho việc lừa đảo vay tiền.

Khi đã làm được CMTND giả và đánh cắp được số điện thoại, các nghi phạm đã làm thủ tục vay tiền tiêu dùng qua hệ thống vay trên mạng của FE Credit, với mức vay từ 20 - 70 triệu đồng/hồ sơ.

Ban chuyên án đang nghiên cứu các thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Ảnh: giadinh.net.vn

Ban chuyên án đang nghiên cứu các thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Ảnh: giadinh.net.vn

Khi hồ sơ hoàn thành, các nghi phạm mang theo CMTND giả đến Bưu điện TP. Thanh Hóa, hoặc các bưu điện khác theo ủy quyền của FE Credit để nhận tiền đã vay.

Bước đầu, Công an TP. Thanh Hóa xác định được từ ngày 23/2 – 29/3, các nghi phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của FE Credit từ hồ sơ tự làm giả.

Ngoài ra, nhóm nghi phạm này còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo nữa, và số tiền lừa đảo được còn lớn hơn nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Xem thêm

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(CLO) Tối 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú khu phố 1, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”, liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong, một người bị thương nặng.

Đổi kế hoạch vì "không biết bẻ khóa", hai kẻ vỡ nợ dàn cảnh cướp xe ôm công nghệ

Đổi kế hoạch vì "không biết bẻ khóa", hai kẻ vỡ nợ dàn cảnh cướp xe ôm công nghệ

(CLO) Ngày 4/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang lấy lời khai Phạm Minh Lực (SN 2000) và Nguyễn Thanh Bình (SN 2007) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản. Hai đối tượng quen biết nhau qua mạng xã hội, lập mưu dùng tài khoản ảo điều tài xế xe ôm công nghệ vào đoạn đường vắng rồi dùng hung khí khống chế, cướp phương tiện.

Từ công trường Vành đai 2.5 đến ao làng Yên Ngưu: Đường đi của hàng nghìn tấn phế thải xây dựng

Từ công trường Vành đai 2.5 đến ao làng Yên Ngưu: Đường đi của hàng nghìn tấn phế thải xây dựng

(CLO) Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 đối tượng liên quan đến hành vi đổ trộm chất thải xây dựng quy mô lớn tại thôn Yên Ngưu, xã Địa Thanh. Lợi dụng danh nghĩa san lấp mặt bằng, các đối tượng đã biến hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành điểm tiếp nhận phế thải trái phép từ các công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Khởi tố người phụ nữ lừa hơn 836 triệu đồng bằng chiêu “chạy án” tại Nhật Bản

Khởi tố người phụ nữ lừa hơn 836 triệu đồng bằng chiêu “chạy án” tại Nhật Bản

(CLO) Ngày 4/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1998, trú TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau khi đối tượng dựng chuyện có thể “chạy án” cho một lao động Việt Nam bị bắt giữ tại Nhật Bản và chiếm đoạt hơn 836 triệu đồng của gia đình nạn nhân.

"Siêu trộm" ở Thanh Hóa chuyên đi xa trăm cây số, cậy két sắt lấy tiền vàng

"Siêu trộm" ở Thanh Hóa chuyên đi xa trăm cây số, cậy két sắt lấy tiền vàng

(CLO) Ngày 3/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Sơn (SN 1994, trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến với phương thức di chuyển hàng chục đến cả trăm cây số để phá két sắt nhà dân.

Chiêu trò chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng học phí và làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp Trường Đại học Trưng Vương

Chiêu trò chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng học phí và làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp Trường Đại học Trưng Vương

(CLO) Ngày 3/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Năm (SN 1982, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ

​Nghi can sát hại 3 người ở TP Đồng Nai: "Không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân"

​Nghi can sát hại 3 người ở TP Đồng Nai: "Không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân"

(CLO) Công an TP Đồng Nai đang tổ chức giám sát nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) tại cơ sở y tế. Đây là nghi can chính gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng đang phải cấp cứu.

Bộ ba 'hai ngón' thuê ô tô đi trộm 17 con dê

Bộ ba 'hai ngón' thuê ô tô đi trộm 17 con dê

(CLO) 3 đối tượng đã bàn bạc, thuê ô tô và chuẩn bị công cụ để thực hiện hành vi trộm cắp 17 con dê của người dân. Số dê trộm được, các đối tượng nhanh chóng đưa đến nơi khác bán.

Án mạng trong đêm khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch

Án mạng trong đêm khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch

(CLO) Sáng 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một người bị thương nặng.

Cỡ chữ bài viết: