Lần thứ 5 bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị truy tố

20/08/2019 07:28

(CLO) Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác nhận vừa đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), vì tội gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng cho ngân hàng này.

Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị truy tố lần 5 do những sai phạm nghiêm trọng trong việc nâng khống tài sản bất động sản nhằm mua đi bán với để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Trustbank (nay là Ngân hàng Xây Dựng (CB))

Ngày 2/11/2018 phiên phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM cũng tuyên y án bà Phấn mức án 30 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (ảnh minh họa, nguồn internet)

Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy cố các bị can khác với cùng tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 175 bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) gồm: Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (cháu bà Phấn); Phạm Hồng Hảo (cháu bà Phấn).

Theo kết luận điều tra lần này, Bộ Công an xác định bà Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank đã thâu tóm HĐQT lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại nhà băng này số tiền lên tới hơn 1.338 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Phấn đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị 4 căn nhà ở Sài Gòn như: số 10 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé Q.1 (hiện đang là trụ sở của CB hiện nay, tài sản này cũng đang bị kê biên), số 422 B Nguyễn Thị Minh Khai, P.5 Q.3; số 409 Sư Vạn Hạnh P.2 Q.10…

Để thực hiện được hành vi trên, bà Phấn lập ra các công ty sân sau do mình quản lý và giao cho nhân viên, và con cháu điều hành. Bao gồm Công ty CP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn.

Bà Phấn giao cho Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn) và Bùi Thị Kim Loan (tay hòm chía khoá của bà Phấn) điều hành công ty. Từ đây Dung và Loan giúp bà Phấn đứng tên các căn nhà trên sau đó nâng khống gấp trăm lần giá trị thực bán để bán lại cho Trustbank – ngân hàng mà bà làm chủ, nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Phần thủ tục phía nhà băng, bà Phấn giao cho Lâm Hứa Huỳnh Trinh - cán bộ cao cấp tại TrustBank là cháu bà Phấn và Phạm Hồng Hảo (cháu bà Phấn) phụ trách.

Đồng thời, thông qua Công ty Hồng Đức và Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ và không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Sau đó, bà Phấn dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo ông Hoàn Văn Toàn cựu Chủ tịch HĐQT và ông Trần Sơn Nam cựu Tổng giám đốc Đại Tín và hàng nhiều lãnh đạo khác mua lại 4 bất động sản giá cao với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản. Tại thời điểm này Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định. Kết quả dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng. Theo kết quả thẩm định giá trị thật của 4 bất động sản này tại thời điểm này chỉ có giá trị hơn 224 tỉ đồng trong khi bà Phấn và các đồng phạm đã nâng khống lên hàng ngàn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, các hành vi nêu trên của bà Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Án chồng án

Trước đó, vào tháng 5/2018 phiên phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 17 năm tù đối với bà Phấn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong đại án vụ án liên quan tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Về dân sự, tòa buộc bà Phấn bồi thường cho Oceanbank 500 tỷ đồng.

Ngày 2/11/2018 phiên phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM cũng tuyên y án bà Phấn mức án 30 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra Trustbank. Về dân sự tòa buộc bà Phấn phải bồi thường cho Trustbank hơn 16.000 tỷ đồng.

Ở phiên phúc thẩm TAND TP.HCM xét xử "đại án" Phạm Công Danh, Trầm Bê giai đoạn 2, toà tuyên bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng CB số tiền 600 tỷ đồng.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, bà Phấn đã bị khởi tố, truy tố lần thứ 5 và là người đang chịu trách nhiệm hình sự của ba bản án khác.

Hàng loạt những người giúp sức cho bà Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng đã và đang lần lượt được đưa ra xét xử trong các giai đoạn.

Minh Quang

Khởi tố người phụ nữ lừa hơn 836 triệu đồng bằng chiêu “chạy án” tại Nhật Bản

(CLO) Ngày 4/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1998, trú TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau khi đối tượng dựng chuyện có thể “chạy án” cho một lao động Việt Nam bị bắt giữ tại Nhật Bản và chiếm đoạt hơn 836 triệu đồng của gia đình nạn nhân.

Vĩnh Long: Sắp mở lại phiên xét xử vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong

(CLO) Tòa án nhân dân khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đáng chú ý, trong phiên tòa sắp tới, có đến 8 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại.

"Siêu trộm" ở Thanh Hóa chuyên đi xa trăm cây số, cậy két sắt lấy tiền vàng

(CLO) Ngày 3/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Sơn (SN 1994, trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến với phương thức di chuyển hàng chục đến cả trăm cây số để phá két sắt nhà dân.

Ma men dẫn lối, người đàn ông chặn xe, cầm dép và mũ bảo hiểm đánh du khách

(CLO) Chiều 3/9, Công an phường Vũng Tàu phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ Bùi Văn Đ. (49 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi hành hung hai du khách vì va chạm giao thông.

Đột kích lúc nửa đêm, thu giữ 5 bánh heroin tại xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng

(CLO) Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Văn Hưng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, đối tượng bị lực lượng công an mật phục, bắt quả tang khi đang vận chuyển 5 bánh heroin có tổng trọng lượng gần 1,7kg.

Chiêu trò chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng học phí và làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp Trường Đại học Trưng Vương

(CLO) Ngày 3/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Năm (SN 1982, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Nghi can sát hại 3 người ở TP Đồng Nai: "Không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân"

(CLO) Công an TP Đồng Nai đang tổ chức giám sát nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) tại cơ sở y tế. Đây là nghi can chính gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng đang phải cấp cứu.

Án mạng trong đêm khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch

(CLO) Sáng 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một người bị thương nặng.