Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị truy tố lần 5 do những sai phạm nghiêm trọng trong việc nâng khống tài sản bất động sản nhằm mua đi bán với để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Trustbank (nay là Ngân hàng Xây Dựng (CB)) 

Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy cố các bị can khác với cùng tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 175 bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) gồm: Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (cháu bà Phấn); Phạm Hồng Hảo (cháu bà Phấn).

Theo kết luận điều tra lần này, Bộ Công an xác định bà Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank đã thâu tóm HĐQT lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại nhà băng này  số tiền lên tới hơn 1.338 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Phấn đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị 4 căn nhà ở Sài Gòn như: số 10 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé Q.1 (hiện đang là trụ sở của CB hiện nay, tài sản này cũng đang bị kê biên), số 422 B Nguyễn Thị Minh Khai, P.5 Q.3; số 409 Sư Vạn Hạnh P.2 Q.10…

Để thực hiện được hành vi trên, bà Phấn lập ra các công ty sân sau do mình quản lý và giao cho nhân viên, và con cháu điều hành. Bao gồm Công ty CP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn. 

Bà Phấn giao cho Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn) và Bùi Thị Kim Loan (tay hòm chía khoá của bà Phấn) điều hành công ty. Từ đây Dung và Loan giúp bà Phấn đứng tên các căn nhà trên sau đó nâng khống gấp trăm lần giá trị thực bán để bán lại cho Trustbank – ngân hàng mà bà làm chủ, nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng. 

Phần thủ tục phía nhà băng, bà Phấn giao cho Lâm Hứa Huỳnh Trinh - cán bộ cao cấp tại TrustBank là cháu bà Phấn và Phạm Hồng Hảo (cháu bà Phấn) phụ trách.

Đồng thời, thông qua Công ty Hồng Đức và Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ và không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Sau đó, bà Phấn dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo ông Hoàn Văn Toàn cựu Chủ tịch HĐQT và ông Trần Sơn Nam cựu Tổng giám đốc Đại Tín và hàng nhiều lãnh đạo khác mua lại 4 bất động sản giá cao với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản. Tại thời điểm này Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định. Kết quả dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng. Theo kết quả thẩm định giá trị thật của 4 bất động sản này tại thời điểm này chỉ có giá trị hơn 224 tỉ đồng trong khi bà Phấn và các đồng phạm đã nâng khống lên hàng ngàn tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra xác định, các hành vi nêu trên của bà Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Án chồng án

Trước đó, vào tháng 5/2018 phiên phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 17 năm tù đối với bà Phấn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong đại án vụ án liên quan tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Về dân sự, tòa buộc bà Phấn bồi thường cho Oceanbank 500 tỷ đồng.

Ngày 2/11/2018  phiên phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM cũng tuyên y án bà Phấn mức án 30 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra Trustbank. Về dân sự tòa buộc bà Phấn phải bồi thường cho Trustbank hơn 16.000 tỷ đồng.

Ở phiên phúc thẩm TAND TP.HCM xét xử "đại án" Phạm Công Danh, Trầm Bê giai đoạn 2, toà tuyên bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng CB số tiền 600 tỷ đồng.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, bà Phấn đã bị khởi tố, truy tố lần thứ 5 và là người đang chịu trách nhiệm hình sự của ba bản án khác. 

Hàng loạt những người giúp sức cho bà Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng đã và đang lần lượt được đưa ra xét xử trong các giai đoạn.

Minh Quang