Theo kết quả điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, đối tượng đã cầm điện thoại của khách, hướng dẫn khách đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử.
Sau đó bí mật thao tác chuyển nhượng quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Nghĩa. Hai đối tượng liên lạc, trao đổi và phối hợp thực hiện hành vi thông qua các ứng dụng Zalo, Telegram.
Bước đầu, Kim Anh khai nhận, từ tháng 7 đến tháng 9/2026, Kim Anh đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng, với tổng số tiền hơn 31,7 tỉ đồng. Số tiền này được chuyển cho Nghĩa để phục vụ hoạt động đầu tư, mua bán tiền mã hóa.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh dòng tiền và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.