Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM tiếp nhận 91 đơn (có 3 người rút đơn) trình báo tố giác tội phạm từ người bị hại, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngô Minh Khâm (38 tuổi, quê Cà Mau), Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land (gọi tắt là Công ty Phú An Thịnh Land - trụ sở tại P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM). Khâm bị tố chiếm đoạt số tiền hơn 66,92 tỉ đồng.

Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT kết luận, Công ty Phú An Thịnh Land có các thành viên đăng ký thành lập gồm, ông Ngô Minh Khâm, T.D.T (38 tuổi, ngụ Cà Mau), T.M.H (29 tuổi, ngụ Nghệ An), D.T.K.T (31 tuổi, ngụ Bình Thuận). 

Lĩnh vực kinh doanh, đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Ông Ngô Minh Khâm chủ mưu chỉ đạo lập 8 dự án dân cư không có thật trên địa bàn tỉnh Long An và TP. HCM Gồm: Eco Graden, Eco Graden 3, Eco Graden 4, Mỹ Yên (Eco Graden 5), Hưng Phát Center 2 (cùng ở Long An); Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú và khu đô thị Phú An Thịnh (cùng ở TP. HCM).

Tự phân lô và quảng cáo tìm khách hàng, Khâm ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho nhiều bị hại. Qua đó, chiếm đoạt số tiền hơn 66,92 tỉ đồng của 88 bị hại.

Theo Cơ quan CSĐT, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán, thủ tục chuyển nhượng các thửa đất hoặc đã sở hữu được một số thửa đất, các khu đất chưa được cơ quan chức năng chấp giấy chứng nhận sử dụng đất; Khu đất công nghiệp chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, không đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo dạng phân, bán nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng nhưng Ngô Minh Khâm đã thuê người lập vẽ, thiết kế, phân chia các khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư.

Từ đó, Ngô Minh Khâm chỉ đạo các nhân viên tổ chức quảng cáo gian dối để dẫn dắt, giới thiệu khách hàng đến Công ty Phú An Thịnh Land giúp Khâm ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Ngô Minh Khâm đưa ra các chính sách khuyến mãi, như: quy định giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu 5% - 10 % đối với khách hàng đóng ngay 95% giá trị nền đất thổ cư không có thật sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường 20% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn.

Thực tế, Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn tỉnh Long An và TP. HCM từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt từ khách hàng.

Theo KLĐT, quá trình điều tra, bị can Ngô Minh Khâm không thành khẩn khai báo, không hợp tác với Cơ quan CSĐT, cố ý né tránh. Đến nay, Khâm chưa thực hiện việc khắc phục hậu quả về hành vi đã gây ra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã chuyển kết luận điều tra đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Minh Khâm, Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.