Theo hồ sơ, Thành vốn là bạn học với anh Chu Văn T. (ở Nghệ An). Tháng 5/2023, Thành 2 lần hỏi vay anh T. 800 triệu đồng để giải quyết công việc gia đình. Cả hai khoản vay này Thành đã thanh toán đủ các gốc và lãi và tạo được niềm tin với anh T.
Đến ngày 12/5/2023, Thành tiếp tục hỏi vay anh T. 2 tỷ đồng với lãi suất 1.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Do số tiền lớn nên anh T. yêu cầu bị cáo phải có tài sản đảm bảo và viết giấy vay tiền. Khi đó, Thành không có tài sản bảo đảm nên đã nảy sinh ý định làm giả sổ đỏ để thế chấp cho anh T.
Cáo buộc cho rằng, Thành đã lên mạng Internet đặt hàng làm giả 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quận Bắc Từ Liêm mang tên ông Đồng Văn H. và Phan Thị N. - bố mẹ vợ của Thành.
Sau đó, có người xe ôm (không rõ nhân thân, lai lịch) mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến giao cho bị cáo và thanh toán trực tiếp với Thành số tiền 2 triệu đồng. Ngoài ra, Thành còn mua sim điện thoại khuyến mãi, thuê một người đánh giày (không rõ nhân thân, lai lịch) viết giấy vay tiền với chi phí 200.000 đồng.
Thành còn đưa thêm cho người này 200.000 đồng và xin số điện thoại để phòng trường hợp nếu anh T. có yêu cầu gọi điện thoại xác nhận, Thành sẽ gọi cho người đánh giày nhờ đóng giả làm bố vợ của Thành.
Sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và giấy vay tiền do người đánh giày viết, bị cáo Thành hẹn gặp anh T. để thế chấp vay tiền.
Khi gặp nhau, Thành đưa 2 giấy tờ trên cho anh T. xem. Lúc đó, anh T. nói chỉ có thể cho vay 1,5 tỷ đồng và bị cáo Thành gật đầu đồng ý. Anh T. yêu cầu Thành gọi điện cho bố vợ để xác nhận thông tin người vay.
Thành đã gọi điện cho người đánh giày, bật loa ngoài và nói: “Nhờ bố xác nhận việc con mượn bìa của bố để vay tiền”. Đầu dây bên kia, người đánh giày vì đã được dặn trước nên nhanh chóng “vào vai”, đáp rằng: “Ừ, đúng”. Thành nói tiếp: “Nhờ bố đọc số chứng minh nhân dân và thông tin tài sản để xác nhận” thì người đánh giày đọc đúng các nội dung ghi trên giấy chứng nhận sử dụng đất như Thành đã trao đổi trước đó.
Tin tưởng bị cáo, từ ngày 14/5- 16/5/2023, anh T. đã chuyển khoản cho Thành vay 1,5 tỷ đồng. Thành dùng số tiền trên chi tiêu cá nhân. Một tháng sau, bị cáo thanh toán tiền lãi là 67,5 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc và bỏ trốn.
Sau khi biết mình bị lừa, ngày 21/9/2023, anh T. gửi đơn tố cáo Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Thành khai không quen biết, không còn nhớ số điện thoại của người đánh giày nên công an không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý.
Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Thành đã khắc phục cho nạn nhân 400 triệu đồng. Phía bị hại yêu cầu Thành phải hoàn trả số tiền còn lại là 1,1 tỷ đồng.
Ngày 4/7, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Thành (SN 1988, ở Hà Nội) mức án 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
