Theo điều tra, khoảng cuối năm 2025, Hoàng Tuấn Nhật lập nhiều tài khoản Facebook ảo, tự giới thiệu là người chuyên đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc với tỷ giá cạnh tranh nhằm tạo lòng tin.
Khi bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, đối tượng Nhật không thực hiện việc đổi tiền như cam kết mà liên tục viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Để đối phó với cơ quan chức năng, sau mỗi vụ việc, các đối tượng chủ động xóa lịch sử trao đổi trên Messenger, Zalo, Telegram và nhiều ứng dụng liên lạc khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội.
Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Hoàng Tuấn Nhật (sinh năm 2004) là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo; Nguyễn Vũ Kỳ (sinh năm 2002, cùng ở xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn tham gia giúp sức bằng việc cung cấp tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và hỗ trợ luân chuyển tiền.
Bước đầu, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các bị hại. Với những chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố 2 đối tượng Hoàng Tuấn Nhật và Nguyễn Vũ Kỳ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ những người có liên quan, đồng thời rà soát các bị hại khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
