Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh mua bán đường, Thảo quen biết bà Trần Thị Đầm và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích. Khoảng tháng 12/2023, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Thảo nói dối rằng có khách hàng cần mua đường với số lượng lớn nhưng bản thân không có vốn. Thảo rủ 2 người góp vốn mua đường để bán lại, hứa chia lợi nhuận từ 4.000 đồng đến 7.000 đồng/cây đường.
Tin lời Thảo, bà Đầm và bà Bích nhiều lần đưa tiền góp vốn. Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền, Thảo trả lại cho các bị hại một phần tiền được gọi là “lợi nhuận”; phần còn lại Thảo chiếm đoạt, dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024, Thảo chiếm đoạt của bà Bích 714,4 triệu đồng và của bà Đầm 268,6 triệu đồng, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 2 bị hại là 983 triệu đồng. Sau đó, Thảo nói dối “đường bị bắt” rồi bỏ đi khỏi địa phương. Đến ngày 5/7/2024, các bị hại phát hiện sự việc nên làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang. Ngày 6/12/2024, Thảo bị khởi tố để điều tra.
Quá trình điều tra, Thảo không thừa nhận hành vi lừa đảo, cho rằng chỉ mượn tiền để kinh doanh và trả lãi. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của bị hại, kết luận giám định, kết quả xác minh và các tài liệu trong hồ sơ, cơ quan tố tụng xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Thảo.
Đến thời điểm xét xử, Thảo đã bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bà Đầm và khắc phục cho bà Bích 20 triệu đồng.
