Ngày 8/6, sau hai ngày làm thủ tục và công bố cáo trạng, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 67 bị cáo về 10 tội danh trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và các đơn vị liên quan.

Thừa nhận hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng truy tố, song bị cáo Võ Thị Ngọc Hạ (nhân viên Công ty Vùng đất máy tính) khai chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng (đối tượng chủ mưu đã bỏ trốn), thời điểm thực hiện không biết là vi phạm pháp luật. Bị cáo này cũng khai nhận không ký vào các hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu, nhưng được Dũng gửi hình ảnh chữ ký về rồi cắt dán chữ ký vào hợp đồng.

Còn bị cáo Nguyễn Hoàng Lân (nhân viên Công ty Minh Tâm) đã sử dụng các chứng minh nhân dân giả để lập công ty “ma”. Anh ta được trả 7-10 triệu đồng mỗi tháng. 

Bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Trịnh Tiến Dũng, Trần Hoàn Tiên khai làm việc cho Dũng từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2019. Cáo trạng quy kết, Tiên đã giúp Dũng mua bán lòng vòng linh kiện điện tử, chiếm đoạt 510 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và lập các hợp đồng mua bán giả, hàng hoá kém chất lượng để vận chuyển trái phép 67 tỷ đồng qua biên giới.

Trong khi đó, Lê Thị Diệu Quỳnh (30 tuổi, kế toán công ty Vùng đất máy tính) lại phủ nhận toàn bộ tội danh theo cáo trạng. Bị cáo này bị cáo buộc quản lý thu chi, cân đối dòng tiền giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt 374 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT. Đồng thời, theo cáo trạng, Quỳnh cũng là người quản lý theo dõi hoạt động chuyển tiền giữa các công ty trong và ngoài nước để hợp thức hoá vận chuyển 1.700 tỷ đồng qua biên giới.

“Bản thân bị cáo không biết và cũng không thể biết được những hợp đồng ký kết là hợp đồng khống và mua bán hàng hoá giả. Bị cáo chỉ nghĩ đơn giản mình là kế toán quản lý thu chi trong các tài khoản cá nhân cho Trịnh Tiến Dũng. Sau này làm việc với cơ quan điều tra mới biết Dũng lợi dụng bản thân để làm phương tiện phạm tội", bị cáo Quỳnh nói.

Giải thích về phần vốn góp vào các công ty của Trịnh Tiến Dũng, bị cáo Quỳnh cho biết, thời điểm ban đầu được nhận lương 5 triệu đồng, sau đó tăng lên 10 triệu đồng. Thời gian sau vì giấy tờ thu chi quá nhiều nên bị cáo đã xin nghỉ việc. Tuy nhiên, Dũng nói sẽ cho góp vốn kinh doanh để tăng thêm thu nhập, nên Quỳnh đã góp 200 triệu đồng đầu tư.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ, xuất nhập khẩu hàng hóa. Dũng thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo nhân viên móc nối với các nghi phạm tại Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàng hóa linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Sau đó, công ty này lập 19 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 430 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TPHCM đã ban hành 15 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 331 tỷ đồng.

Đối với 7 cán bộ Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, cáo trạng xác định họ không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến việc không phát hiện được 4 lô hàng bị phân luồng "đỏ" khai báo hải quan không trùng khớp so với hàng hóa thực tế.