Vụ việc được Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện khi nhận tin báo tố giác của nhiều công dân về việc tài khoản cá nhân bỗng dưng phát sinh các khoản vay online mà họ không hề hay biết.
Đối tượng chính trong vụ án được xác định là Nguyễn Ngọc Bích Thủy (sinh năm 2005) và chồng là Phan Hoài Nam (sinh năm 1997), cùng trú tại tổ 6, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.
Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở đối với Nguyễn Ngọc Bích Thủy và Phan Hoài Nam. Qua khám xét phát hiện, thu giữ: 29 sim điện thoại, 02 khay thẻ sim, 01 thiết bị GSM có thể lắp online đồng thời 32 sim, gần 20 thẻ ngân hàng các loại, một số thiết bị máy tính, điện thoại di động và nhiều giấy tờ, tài liệu khác liên quan.
Hai đối tượng này thường tiếp cận các bị hại, chủ yếu là sinh viên mới nhập trường hoặc người lao động thiếu hiểu biết về pháp luật, tại các khu nhà trọ. Thủy nói rằng đang tích điểm khuyến mại, tăng tương tác trên các ứng dụng online hoặc xin Voucher giảm giá, sau đó đề nghị mượn điện thoại để thao tác và hứa hỗ trợ từ 100.000đ đến 200.000đ.
Khi đã có được sự tin tưởng và điện thoại của bị hại, Thủy sẽ trực tiếp vào ứng dụng ví điện tử (như Viettel Money), lén lút tạo hồ sơ vay thấu chi, quét nhận diện khuôn mặt của chính bị hại và lấy mã OTP. Mã OTP sau đó được chuyển cho đồng phạm chờ sẵn để chiếm quyền sử dụng tài khoản.
Ngay sau khi số tiền được giải ngân vào tài khoản của bị hại, Thủy và đồng phạm nhanh chóng chuyển tiền đến tài khoản của mình. Để xóa dấu vết, đối tượng xóa lịch sử giao dịch hoặc gỡ luôn ứng dụng khỏi điện thoại của nạn nhân.
Đến khi bị đòi nợ hoặc được bạn bè, thầy cô nhắc nhở kiểm tra tài khoản, các nạn nhân mới bàng hoàng phát hiện mình đang gánh khoản vay từ 3 triệu đến 40 triệu đồng.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Công an đã xác định nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.
Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố tài liệu, xác minh làm rõ hành vi mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng của đối tượng Nguyễn Ngọc Bích Thủy và đồng bọn. Những ai là người bị hại, người có liên quan trong vụ án trên thì liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên hoặc Công an các xã, phường để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật./.
