rửa tiền

Cập nhập tin tức rửa tiền

Sở thú của con trai người giàu nhất châu Á bị điều tra ngược đãi động vật và rửa tiền

Sở thú của con trai người giàu nhất châu Á bị điều tra ngược đãi động vật và rửa tiền

(CLO) Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết yêu cầu điều tra toàn diện một sở thú tư nhân rộng lớn do con trai của người giàu nhất châu Á thành lập.

Thế giới 24h

Đà Nẵng: Khởi tố thêm 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

(CLO) Trong số 20 bị can bị khởi tố ở giai đoạn 2, có 3 bị can là nhân viên của các ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền…
Tránh thanh tra chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng

(CLO) Việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra ngân hàng được Thanh tra Chính phủ góp ý trong Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Nhà báo & Công luận. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có văn bản chấp thuận

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO