Mới nhất
Thời sự
Góc nhìn
Tin tức
Chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình
Quốc tế
Tiêu điểm Quốc tế
Thế giới 24h
Báo chí - Công nghệ
Báo chí - Truyền thông
Nghề báo
Công tác hội
Kinh tế
Thị trường - Doanh nghiệp
Bất động sản
Kinh tế vĩ mô
Tự hào hàng VN - Tinh hoa hàng VN
Đầu tư - Tài chính
Dự án - Đầu tư
Kinh doanh - Tài chính
Pháp luật
Điều tra
Vụ án
Xã hội
Giáo dục
Giao thông
Sức khỏe
Đời sống
Môi trường
Biến đổi khí hậu
Môi trường và cuộc sống
Văn hóa
Giải trí
Thể thao
Đời sống văn hóa
Du lịch
Xe
Media
Công luận 24H
Rubik 360
Trạm cuối tuần
Thời sự
Góc nhìn
Tin tức
Chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình
Quốc tế
Tiêu điểm Quốc tế
Thế giới 24h
Báo chí - Công nghệ
Báo chí - Truyền thông
Nghề báo
Công tác hội
Kinh tế
Thị trường - Doanh nghiệp
Bất động sản
Kinh tế vĩ mô
Tự hào hàng VN - Tinh hoa hàng VN
Đầu tư - Tài chính
Dự án - Đầu tư
Kinh doanh - Tài chính
Pháp luật
Điều tra
Vụ án
Xã hội
Giáo dục
Giao thông
Sức khỏe
Đời sống
Môi trường
Biến đổi khí hậu
Môi trường và cuộc sống
Văn hóa
Giải trí
Thể thao
Đời sống văn hóa
Du lịch
Xe
Media
Công luận 24H
Rubik 360
Trạm cuối tuần
rửa tiền
Cập nhập tin tức rửa tiền
Phá ổ nhóm dùng ảnh 'nhạy cảm' đe doạ tống tiền, nạn nhân chủ yếu là lãnh đạo, doanh nhân
(CLO) Bộ Công an thông tin vừa triệt phá ổ nhóm chuyên dùng hình ảnh “nhạy cảm” để khống chế, đe dọa tống tiền trên không gian mạng. Nạn nhân chủ yếu lãnh đạo, doanh nhân, công chức.
Vụ án
Công ty chứng khoán có cổ đông lớn sở hữu Momo bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin
(CLO) UBCKNN phạt CTCP Chứng khoán CV (CVS) 92,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin. Quý 1/2025, doanh thu CVS tăng mạnh nhưng vẫn báo lỗ gần 6,4 tỷ đồng. Cổ đông lớn Momo sở hữu 49% vốn điều lệ.
Pháp đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
(CLO) Nhân dịp tham dự Hội nghị Liên hợp quốc về Đại dương lần thứ 3 (UNOC 3) tổ chức tại thành phố Nice (Pháp) ngày 8/6, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội kiến với Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean Noel Barrot.
Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền sửa quy chế, tăng vai trò các bộ ngành
Lập hàng chục tài khoản ngân hàng để rửa tiền cho đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lên tới 1.200 tỷ đồng
Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh kịp thời sau thanh tra, khẳng định trách nhiệm tuân thủ pháp luật
Công ty vàng SJC bị phát hiện có nhiều sai phạm, chuyển thông tin sang cơ quan điều tra
30/05/2025 22:48
(CLO) Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố Thông báo Kết luận thanh tra số 003/TB-TTNH4 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Công ty SJC).
Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây rửa tiền qua sàn chứng khoán
29/05/2025 14:10
(CLO) Ngày 29/5, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Các băng đảng mafia Ý hợp tác buôn ma túy, mại dâm và rửa tiền
28/05/2025 16:50
(CLO) Các băng đảng mafia Ý không còn cạnh tranh đẫm máu nữa mà chuyển sang hợp tác trong buôn bán ma túy, mại dâm, rửa tiền và thâm nhập vào các dự án công trình công cộng.
Kiến nghị trường hợp vi phạm pháp luật về thuế sẽ bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp
20/05/2025 19:26
(CLO) Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa kiến nghị, bổ sung đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, như trốn thuế, nợ thuế sẽ bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.
Triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia
22/04/2025 15:14
(CLO) Công an Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Các đối tượng có hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái.
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan được giảm án nhưng không thoát án tử
21/04/2025 16:55
(CLO) Sau gần 1 tháng xét xử, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Đây là vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cựu Tổng thống Peru Humala bị kết án 15 năm tù trong vụ rửa tiền
16/04/2025 14:08
(CLO) Ngày 15/4, một tòa án Peru đã kết án cựu Tổng thống Ollanta Humala và vợ là Nadine Heredia, mỗi người 15 năm tù vì rửa tiền liên quan đến công ty xây dựng Brazil Odebrecht.
Hải Dương: Mua tài khoản ngân hàng để rửa tiền, 5 đối tượng lĩnh hơn 44 năm tù
17/03/2025 16:45
(CLO) Ngày 17/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xác nhận, đã tuyên án sơ thẩm 5 bị cáo liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền, trong đó, có 3 đối tượng người nước ngoài.
Đánh sập đường dây rửa tiền xuyên quốc gia gần 2.000 tỷ đồng
13/03/2025 19:28
(CLO) Ngày 13/3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bắt giữ 23 đối tượng, liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia.
Đánh sập đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, giao dịch hơn 2.000 nghìn tỷ đồng
24/02/2025 20:02
(CLO) Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vừa đánh sập đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán
12/02/2025 17:35
(CLO) Ngày 12/2, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán.
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay với quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng
22/01/2025 19:34
(CLO) Chiều 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, với quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng.
Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
19/12/2024 14:10
(CLO) Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hoá) vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng.
Khẩn trương ưu tiên nguồn lực triển khai kế hoạch hành động đã cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính
12/12/2024 17:51
(CLO) Chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ ngành khẩn trương ưu tiên nguồn lực triển khai kế hoạch hành động đã cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF); nghiên cứu khuyến nghị của FATF, APG (Nhóm châu Á Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền) để tổ chức triển khai hành động hiệu quả và xây dựng báo cáo theo đúng quy định.
Truy tố nữ giúp việc lừa đảo chiếm đoạt 35 tỷ đồng của chủ nhà
29/11/2024 20:21
(CLO) Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (SN 1988, trú xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Xem thêm
Đọc nhiều
Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Nhà báo & Công luận. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có văn bản chấp thuận
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.png "Công ty chứng khoán có cổ đông lớn sở hữu Momo bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin")
.jpg "Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây rửa tiền qua sàn chứng khoán")
.png "Các băng đảng mafia Ý hợp tác buôn ma túy, mại dâm và rửa tiền")
.jpg "Kiến nghị trường hợp vi phạm pháp luật về thuế sẽ bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp")
