rửa tiền

Cập nhập tin tức rửa tiền

Hải Dương: Mua tài khoản ngân hàng để rửa tiền, 5 đối tượng lĩnh hơn 44 năm tù

Hải Dương: Mua tài khoản ngân hàng để rửa tiền, 5 đối tượng lĩnh hơn 44 năm tù

(CLO) Ngày 17/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xác nhận, đã tuyên án sơ thẩm 5 bị cáo liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền, trong đó, có 3 đối tượng người nước ngoài.

Đánh sập đường dây rửa tiền xuyên quốc gia gần 2.000 tỷ đồng

(CLO) Ngày 13/3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bắt giữ 23 đối tượng, liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia.
Đánh sập đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, giao dịch hơn 2.000 nghìn tỷ đồng

(CLO) Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vừa đánh sập đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Nhà báo & Công luận. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có văn bản chấp thuận

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO