Mới nhất
Thời sự
Góc nhìn
Tin tức
Chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình
Mặt trận
Quốc tế
Tiêu điểm Quốc tế
Thế giới 24h
Báo chí - Công nghệ
Báo chí - Truyền thông
Nghề báo
Công tác hội
Kinh tế
Thị trường - Doanh nghiệp
Bất động sản
Kinh tế vĩ mô
Tự hào hàng VN - Tinh hoa hàng VN
Đầu tư - Tài chính
Dự án - Đầu tư
Kinh doanh - Tài chính
Pháp luật
Điều tra
Vụ án
Xã hội
Giáo dục
Giao thông
Sức khỏe
Đời sống
Môi trường
Văn hóa
Giải trí
Thể thao
Đời sống văn hóa
Du lịch
Xe
Media
Công luận 24H
Rubik 360
Trạm cuối tuần
Thời sự
Góc nhìn
Tin tức
Chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình
Mặt trận
Quốc tế
Tiêu điểm Quốc tế
Thế giới 24h
Báo chí - Công nghệ
Báo chí - Truyền thông
Nghề báo
Công tác hội
Kinh tế
Thị trường - Doanh nghiệp
Bất động sản
Kinh tế vĩ mô
Tự hào hàng VN - Tinh hoa hàng VN
Đầu tư - Tài chính
Dự án - Đầu tư
Kinh doanh - Tài chính
Pháp luật
Điều tra
Vụ án
Xã hội
Giáo dục
Giao thông
Sức khỏe
Đời sống
Môi trường
Văn hóa
Giải trí
Thể thao
Đời sống văn hóa
Du lịch
Xe
Media
Công luận 24H
Rubik 360
Trạm cuối tuần
rửa tiền
Cập nhập tin tức rửa tiền
Xuất hiện chiêu trò 'mua tiền bẩn để rửa' – bẫy lừa đảo mới trên TikTok
(CLO) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, gần đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện các tài khoản thường xuyên đăng tải bài viết lôi kéo người dân tham gia “mua tiền bẩn để rửa” nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Vụ án
Bà chủ Công ty Nhật Nam và các đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo và rửa tiền
(CLO) Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam cùng các đồng phạm để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình '1 trung tâm, 2 điểm đến'
(CLO) Sáng 4/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về các nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Singapore tịch thu loạt tài sản liên quan đến tập đoàn của tỷ phú Campuchia
CEO đường dây lừa đảo tại Campuchia bị tố liên quan văn phòng Singapore
Tăng cường phòng, chống rửa tiền trên sàn bất động sản và sàn tiền ảo
Các nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế có tầm vóc như luật
Suýt mất 700 triệu đồng vì bị dọa đi tù do liên quan vụ án "cấp quốc gia"
12/10/2025 21:05
(CLO) Công an Hà Nội thông tin ngày 12/10, Công an phường Bồ Đề vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo nam sinh do các đối tượng giả danh Công an thực hiện.
Vietbank áp dụng điện SWIFT theo tiêu chuẩn iso 20022, nâng tầm trải nghiệm thanh toán quốc tế
29/09/2025 14:29
Vietbank vừa triển khai thành công chuẩn điện SWIFT theo ISO 20022 trong dịch vụ thanh toán quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Quyết tâm ban hành các Nghị định hướng dẫn Trung tâm tài chính quốc tế trong nửa đầu tháng 10/2025
22/09/2025 18:39
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh các bộ, ngành cần quyết tâm nửa đầu tháng 10/2025 ký ban hành được các Nghị định này hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Liên hợp quốc cảnh báo trung tâm lừa đảo lan sang Đông Timor, đe dọa an ninh khu vực
13/09/2025 06:41
(CLO) Ngày 11/9 vừa qua, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố báo cáo cho biết đã phát hiện một mạng lưới hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Đông Timor, gắn với một khu thương mại tự do mới mở ở vùng Oecusse.
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng định kỳ cung cấp thông tin về thủ đoạn mới của tội phạm rửa tiền, khủng bố
10/09/2025 08:40
(CLO) Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ định kỳ hoặc khi phát sinh cung cấp đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ các thông tin về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Cựu Tổng thống Peru nhận thêm án tù 13 năm vì tội rửa tiền
04/09/2025 15:45
(CLO) Ngày 3/9, tòa án Peru đã tuyên cựu Tổng thống Alejandro Toledo 13 năm 4 tháng tù giam vì tội rửa tiền, đánh dấu bản án thứ hai liên quan đến tham nhũng của ông.
Ngăn chặn tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ cho hoạt động chống phá, khủng bố
03/09/2025 07:35
(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.
Sở thú của con trai người giàu nhất châu Á bị điều tra ngược đãi động vật và rửa tiền
26/08/2025 19:26
(CLO) Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết yêu cầu điều tra toàn diện một sở thú tư nhân rộng lớn do con trai của người giàu nhất châu Á thành lập.
Đà Nẵng: Khởi tố thêm 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
21/08/2025 17:07
(CLO) Trong số 20 bị can bị khởi tố ở giai đoạn 2, có 3 bị can là nhân viên của các ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền…
Tránh thanh tra chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng
21/08/2025 17:04
(CLO) Việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra ngân hàng được Thanh tra Chính phủ góp ý trong Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng.
Ngăn chặn dòng vốn đầu tư ra nước ngoài qua Trung tâm tài chính quốc tế
20/08/2025 14:03
(CLO) Ngân hàng nhà nước vừa đưa ra Dự thảo Nghị định nhằm hình thành một khung pháp lý đầy đủ về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính.
Xử lý nghiêm trường hợp cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế
30/07/2025 17:38
(CLO) Ngày 30/7/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 124/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ ngành, địa phương về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế.
Phá ổ nhóm dùng ảnh 'nhạy cảm' đe doạ tống tiền, nạn nhân chủ yếu là lãnh đạo, doanh nhân
08/07/2025 19:47
(CLO) Bộ Công an thông tin vừa triệt phá ổ nhóm chuyên dùng hình ảnh “nhạy cảm” để khống chế, đe dọa tống tiền trên không gian mạng. Nạn nhân chủ yếu lãnh đạo, doanh nhân, công chức.
Pháp đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
09/06/2025 06:33
(CLO) Nhân dịp tham dự Hội nghị Liên hợp quốc về Đại dương lần thứ 3 (UNOC 3) tổ chức tại thành phố Nice (Pháp) ngày 8/6, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội kiến với Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean Noel Barrot.
Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền sửa quy chế, tăng vai trò các bộ ngành
09/06/2025 06:32
(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, vừa ký Quyết định số 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, nhằm làm rõ hơn vai trò tham mưu của các bộ, ngành trong công tác này.
Xem thêm
Đọc nhiều
Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Nhà báo & Công luận. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có văn bản chấp thuận
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
