Mexico điều tra cựu Tổng thống Pena Nieto về tội rửa tiền

(CLO) Văn phòng tổng chưởng lý Mexico đang điều tra cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto vì cáo buộc rửa tiền, làm giàu bất hợp pháp và chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp.

Hãng tin Reuters đã không thể liên hệ ngay với Pena Nieto để đưa ra bình luận. Trước đó, ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái khi có báo cáo về cuộc điều tra của đơn vị chống rửa tiền của Mexico (FGR) vào tháng trước.

mexico dieu tra cuu tong thong pena nieto ve toi rua tien hinh 1

Cựu tổng thống Pena Nieto. Ảnh: Reuters

Tuyên bố hôm thứ Ba (2/8) cho biết, FGR đang "thúc đẩy các thủ tục điều tra" đối với các tội phạm liên bang khác nhau. Trong tuyên bố, FGR cho biết họ đang điều tra các tội danh liên quan đến công ty xây dựng Tây Ban Nha OHL.

Năm 2016, OHL của Mexico đã bị phạt vì những bất cập trong báo cáo tài chính của mình. Công ty sau đó nói rằng không có bằng chứng về gian lận.

Vào thời điểm đó, OHL Mexico đã hứng chịu các cáo buộc tham nhũng liên quan đến các đoạn ghi âm bị rò rỉ, trong đó các CEO của họ dường như đang thảo luận về việc tính phí cao của chính phủ để được nhượng quyền đường cao tốc.

FGR cho biết các cuộc điều tra về rửa tiền và chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp xuất phát từ các khiếu nại của cơ quan thuế. Vào tháng 7, đơn vị chống rửa tiền của Mexico đã yêu cầu FGR điều tra các vụ chuyển tiền trị giá hàng triệu đô la ra nước ngoài có liên quan đến ông Pena Nieto.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

(CLO) Ngày 6/5, Pháp đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đỏ trong khuôn khổ chuẩn bị cho một sứ mệnh tiềm năng nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. 

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

(CLO) Máy bay chiến đấu KF-21 Boramae - dự án nội địa đầu tiên của Hàn Quốc - đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 3, song các chuyên gia nhận định dòng tiêm kích này vẫn còn “một chặng đường dài” trước khi có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba

(CLO) Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức các lệnh cấm vận và trừng phạt đối với Cuba, cho rằng các biện pháp này là “đơn phương, bất hợp pháp” và vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực quan hệ quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: