Hãng tin Reuters đã không thể liên hệ ngay với Pena Nieto để đưa ra bình luận. Trước đó, ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái khi có báo cáo về cuộc điều tra của đơn vị chống rửa tiền của Mexico (FGR) vào tháng trước.
Cựu tổng thống Pena Nieto. Ảnh: Reuters
Tuyên bố hôm thứ Ba (2/8) cho biết, FGR đang "thúc đẩy các thủ tục điều tra" đối với các tội phạm liên bang khác nhau. Trong tuyên bố, FGR cho biết họ đang điều tra các tội danh liên quan đến công ty xây dựng Tây Ban Nha OHL.
Năm 2016, OHL của Mexico đã bị phạt vì những bất cập trong báo cáo tài chính của mình. Công ty sau đó nói rằng không có bằng chứng về gian lận.
Vào thời điểm đó, OHL Mexico đã hứng chịu các cáo buộc tham nhũng liên quan đến các đoạn ghi âm bị rò rỉ, trong đó các CEO của họ dường như đang thảo luận về việc tính phí cao của chính phủ để được nhượng quyền đường cao tốc.
FGR cho biết các cuộc điều tra về rửa tiền và chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp xuất phát từ các khiếu nại của cơ quan thuế. Vào tháng 7, đơn vị chống rửa tiền của Mexico đã yêu cầu FGR điều tra các vụ chuyển tiền trị giá hàng triệu đô la ra nước ngoài có liên quan đến ông Pena Nieto.
Mai Anh (theo Reuters)