Ngày 5/10, Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, nhiều nạn nhân ở địa bàn Thừa Thiên Huế và nhiều tỉnh, thành khác tố giác đến cơ quan Công an về việc bị một đối tượng lừa chuyển tiền làm từ thiện. Sau đó, đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tiền.
Đối tượng Lê Thanh Phụng.
Ngay sau khi nhận được thông tin từ bị hại, lực lượng Công an Thừa Thiên Huế đã xác lập chuyên án để điều tra. Quá trình điều tra, Công an Thừa Thiên Huế đã bắt đối tượng Lê Thanh Phụng (sinh 2003, trú phường 3, thị xã Quảng Trị, Quảng Trị).
Việc điều tra ban đầu gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ một số dấu vết "hiếm hoi" để lại, công an đã xác định khu vực đối tượng gây án là tại một nhà nghỉ T.L. ở thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). Theo đó, tổ trinh sát lên đường ra Quảng Trị, nhưng thời điểm này, nhà nghỉ đóng cửa vì dịch Covid-19, công tác xác minh trở nên khó khăn hơn.
Theo điều tra ban đầu, Phụng đã lập một tài khoản Facebook ảo, tham gia vào các hội nhóm và kết bạn với các linh mục, sơ rồi lân la làm quen với nhiều người trong nhóm. Sau khi tìm được nạn nhân Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện với mong muốn chuyển tiền làm từ thiện.
Cơ quan công an lấy lời khai của Lê Thanh Phụng.
Sau khi thấy nạn nhân tin tưởng, Phụng gửi cho nạn nhân một đường link để nạn nhân đăng nhập và cung cấp các thông tin để yêu cầu xác nhận tiền. Nhiều nạn nhân đã làm theo hướng dẫn, cung cấp các thông tin theo yêu cầu và đã bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.
Đặc biệt để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Phụng không chuyển trực tiếp số tiền chiếm đoạt được vào tài khoản ngân hàng của mình, mà đối tượng đã hack tài khoản ngân hàng của người khác, rồi chia nhỏ số tiền này ra, một phần chuyển vào tài khoản đã chiếm đoạt được và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, sau đó mới rút ra.
Với cùng một thủ đoạn, chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành cũng bị sập bẫy lừa tương tự. Số tiền chiếm đoạt lên đến gần 8 tỷ đồng. Được biết, Phụng đã có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.
