TP. HCM: Khởi tố 2 đối tượng mở công ty, lập email giả lừa đảo 94.000 USD của doanh nghiệp

(CLO) Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, các đối tượng bị tạm giam là Nguyễn Khắc Chương, sinh năm 1978, và Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1973, cùng ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

tp hcm khoi to 2 doi tuong mo cong ty lap email gia lua dao 94000 usd cua doanh nghiep hinh 1

Hình ảnh đối tượng Lan Anh và Chương tại cơ quan công an. Ảnh: hanoimoi

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lan Anh đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài nhận tiền chiếm đoạt trái pháp luật thông qua hình thức truy cập bất hợp pháp vào email của nhiều doanh nghiệp khác nhau, tìm kiếm các thư điện tử có nội dung giao dịch thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, tạo lập ra email giả có tên gần giống với email thật để gửi thư cho đối tác yêu cầu thanh toán vào tài khoản do chúng quản lý nhằm chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã truy cập bất hợp pháp vào email của một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phát hiện nội dung trao đổi của đối tác tại Mỹ sẽ thanh toán số tiền hơn 94.000 USD, tương đương hơn 2,1 tỷ đồng.

Các đối tượng trên đã tạo ra một địa chỉ email giả gần giống địa chỉ email của doanh nghiệp, thực hiện giao dịch dẫn dụ đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Lan Anh và đồng bọn tại Việt Nam.

Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập khống Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng tại quận Phú Nhuận, cung cấp cho Lan Anh để các đối tượng cung cấp cho đối tác tại Mỹ chuyển tiền.

Do không phát hiện giao dịch email giả, đối tác tại Mỹ đã tin tưởng chuyển hơn 94.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec. Ngày 20/9/2021, Chương đến ngân hàng để rút tiền theo chỉ đạo của Lan Anh thì bị Công an thành phố phát hiện, bắt khẩn cấp, đồng thời, lực lượng chức năng nhanh chóng truy xét, bắt giữ Lan Anh.

Tại cơ quan công an, Chương khai nhận được Lan Anh trả lương 10.000.000 đồng/tháng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo.

Lan Anh khai nhận được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Quá trình khám xét nơi ở của Chương và Lan Anh, Cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Công an TP. HCM tiếp tục điều tra mở rộng.

Xem thêm

Nam thanh niên trả giá vì lún sâu vào ma túy

Nam thanh niên trả giá vì lún sâu vào ma túy

(CLO) Trẻ tuổi, chưa lập gia đình nhưng Bùi Thế Được lại không tu chí làm ăn mà lún sâu vào ma túy. Không những nghiện ngập, Được còn buôn thứ chất cấm ấy về bán kiếm lời. Kết cục, gã đã phải trả giá cho lòng tham và lối sống buông thả của bản thân.

Nhân viên giao hàng "nhập vai" bác sĩ, chuyên gia y tế lập nhiều cơ sở làm đẹp để lừa dối khách hàng

Nhân viên giao hàng "nhập vai" bác sĩ, chuyên gia y tế lập nhiều cơ sở làm đẹp để lừa dối khách hàng

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra hành vi lừa dối khách hàng. Nhóm đối tượng bị cáo buộc giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế, thẩm mỹ nhằm dụ dỗ khách sử dụng các dịch vụ khám, điều trị và làm đẹp, qua đó thu lợi bất chính số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp 5 địa điểm bán máy tính kèm Windows 'lậu'

Khám xét khẩn cấp 5 địa điểm bán máy tính kèm Windows 'lậu'

(CLO) Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.

Cỡ chữ bài viết: