Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lên tới 1.200 tỷ đồng

Đây là chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến các hành vi tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền trên không gian mạng, với quy mô lớn, số lượng bị can đông, phương thức thủ đoạn tinh vi, có yếu tố xuyên quốc gia.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cấu kết hình thành một hệ thống trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng, có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Sau quá trình điều tra, trinh sát, cơ quan Công an bắt giữ 15 đối tượng, trong đó kẻ cầm đầu là Phạm Trí Trung (sinh năm 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), điều hành toàn bộ hoạt động đường dây. Đối tượng trực tiếp phụ trách thiết kế mã nguồn hệ thống thanh toán trái phép và website sex là Hoàng Ích Phiên (sinh năm 1990, trú tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng đang vận hành hệ thống xử lý lên tới 15.000 thẻ cào viễn thông, được “đẩy” từ 46 game đánh bạc với tổng giá trị thẻ gần 1 tỷ đồng. Hệ thống đã thực hiện nạp thành công 7.000 thẻ viễn thông, tương đương hơn 600 triệu đồng, với tần suất ba giây/mã. Ngoài ra, dữ liệu điện tử thu giữ thể hiện nhóm đối tượng quản trị 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các sàn đánh bạc trực tuyến chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy, đồng thời ghi nhận lịch sử giao dịch bằng tiền điện tử USDT.

Theo kết quả điều tra, các bị can đều có trình độ công nghệ, chia nhỏ các “công đoạn” trong đường dây để thực hiện hành vi phạm tội độc lập nhưng có liên kết chặt chẽ, khép kín, tạo nên một “tổ chức” phạm tội bài bản. Mọi trao đổi đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội mã hoá như Telegram. Các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng IP giả nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Người chơi đánh bạc được hướng dẫn cài phần mềm IP ảo để truy cập hệ thống; các website sex đóng vai trò dẫn dụ, gắn banner quảng cáo dẫn về các cổng game.

Giao dịch tài chính trong đường dây được tổ chức dưới hai hình thức: nhóm phát hành game sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian, mỗi giao dịch không vượt quá 499 triệu đồng nhằm lách quy định kiểm soát giao dịch lớn của hệ thống ngân hàng; đồng thời, nhóm này sử dụng khoản tiền bất hợp pháp để mua tiền điện tử USDT tích trữ qua ví lạnh hoặc “chuyển giá trị” sang bất động sản, xe ô tô hạng sang để hợp thức hóa.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về các tội danh tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền.

Ngày 30/5/2025, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng hơn 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo; tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 25 tỷ đồng, kê biên để đảm bảo thi hành án 2 căn hộ cao cấp, 2 ô tô hạng sang cùng nhiều tài sản khác liên quan.