Triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia
(CLO) Công an Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Các đối tượng có hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái.
Theo đó, trong 3 ngày từ 11-13/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”. Đối tượng Đậu Trọng Giáp cầm đầu đường dây tại Việt Nam.
Cơ quan Công an bước đầu làm rõ, từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “…88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “…88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “…88”.
Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “Rửa tiền” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.