Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Văn Tam (SN 1980) nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo) về tội 'Trốn thuế'.

Bị can Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn; sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.

Đồng thời, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Qua đó, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là gần 15,8 tỷ đồng.

Theo danh sách nợ thuế vừa được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh công bố ngày 23/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo đang nợ 52,2 tỷ đồng tiền thuế.

Vụ việc đang được Công an TP Hồ Chí Minh mở rộng điều tra theo quy định.